Доверенность брокеру на продажу квартиры в России - почему требуется копия паспорта и какие данные используются?

Здравствуйте, Люда!

Требуют потому что сейчас очень строгие законы насчет денежных операций. Есть закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Ну и кроме того, для РФ нужен паспорт иностранного гражданина, как основной документ. Банк просто перестраховывается и следует закону.

Поэтому да, правда. Нужны паспортные данные.

Без них проблематично что-то сделать.

Брокер вообще то этот вопрос изначально должен был проверить и озвучить Вам. Видимо он не юрист.

Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2021)

Статья 10. Документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина в Российской Федерации

1. Документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина в Российской Федерации, являются паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

2. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются:

1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;

2) разрешение на временное проживание;

2.1) временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации;

(пп. 2.1 введен Федеральным законом от 24.02.2021 N 22-ФЗ)

3) вид на жительство;

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без гражданства.

Личное присутствие при открытии счета в банке не требуется, если, в частности, нерезидент ранее был идентифицирован при его личном присутствии оператором финансовой платформы либо банком, которому было поручено проведение идентификации, находится на обслуживании у оператора финансовой платформы и в отношении его обновляется информация, за исключением случаев возникновения подозрений, что счет открывается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма (п. 5 ст. 7 Закона N 115-ФЗ).

Таким образом, если вы ранее обращались в банк за открытием счета любого счета, либо за кредитом либо за любыми другими услугами, то банк не имеет право требовать вашего личного присутствия или паспорта, если же ранее вы в этот банк не обращались то требование предоставить паспорт ПРАВОМЕРНО

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.09.2021)

Здравствуйте!

Все операции которые связаны с денежными средствами, требует подтверждение личности как доверенного лица так и доверителя, да все верно Вам сказали по поводу требования копии Вашего паспорта.

Правовые основания это: "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 02.07.2021) (с изм. и доп., вступ. В силу с 25.08.2021)

Статья 42. Установление личности гражданина, обратившегося за совершением нотариального действия

Установление личности гражданина, его представителя или представителя юридического лица должно производиться на основании паспорта или других документов, исключающих любые сомнения относительно личности указанных гражданина, его представителя или представителя юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частями пятой, шестой и десятой настоящей статьи.

Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И (ред. от 02.02.2021) "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.06.2014 N 32813)

Глава 1. Общие положения

1.2. Основанием открытия счета является заключение договора счета соответствующего вида и представление до открытия счета всех документов и сведений, определенных законодательством Российской Федерации, при условии, что в целях исполнения Федерального закона N 115-ФЗ:

проведена идентификация клиента, его представителя, выгодоприобретателя;

Всего Вам наилучшего!