Подозрения на отмывание денег через ИП - вопросы к работодателю оператора электронной торговой площадки
Вопрос №18767267
из г. Уфа
опубликован 30.09.2021, 09:07
опубликован 30.09.2021, 09:07
Подозреваю своего работодателя в отмывании денег через ИП.Являюсь помощником главбуха, поэтому есть вопросы.
Компания является оператором Электронной торговой площадки.
Менеджеры по продажам предлагают арбитражным управляющим не только размещение торгов на площадке, но и получить вознаграждение от суммы реализованного имущества. Денежные средства принадлежат должнику.
Получается, что схема такая: после окончания торгов выставляется счёт с процентной частью (вознаграждение оператора за якобы оказанные им услуги по рекламе активов должника или прочее), должник оплачивает счет, половина возвращается арбитражному управляющему. Через р/с счёт нашей организации это не проходит, деньги переводятся на счёт ИП сотрудника (который не работает у нас по ТК РФ), при этом с этим ИП заколочен договор на оказание услуг, которые он не оказывает по настоящему, при переводе средств делается акт выполненных работ на ту сумму, которую обналичивают, а потом переводят АУ на счёт.
Как сообщает сам бухгалтер, данные в финансовой отчётности о расходах являются подделкой. В балансе отражаются расходы, а по факту они остаются у организации.
При обналичивании крупных сумм (более миллиона) 30% отдается кредитору, 30% АУ и остальное остаётся у организации.
Также заметила такие подозрительные действия:
1) Отсутствие кассового аппарата (оплаченные счета от физлиц не фиксируются чеком)
2) Закрытие подотчетных выплат поддельными документами, рисовались проводки. Деньги директору выдавались на личное пользование, отчётов никаких не предоставлялось.
Задаюсь вопросами: куда обращаться в таком случае? Как написать жалобу? Что грозит работодателю?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, важно понимать, что здесь нет бесплатных юристов, (и зарплату нам НИКТО НЕ ПЛАТИТ) юристы сайта добровольно оказывают услугу, отвечая на вопросы которые не требуют подготовки, и продвигая свои услуги. Данную консультацию нужно готовить, поднимать ФЗ и иные законы, а это платная услуга, лично обращайтесь к юристу и вам её окажем на платной основе.
Чем нарушены ваши лично права? Если они чем-то нарушены, то этими вопросами занимается прокуратура, к ним и обращайтесь.
30.09.2021, 09:13
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 198
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 493
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 630
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
381
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 557
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
271
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 817
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 429
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
567
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 267
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 520
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
95
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
332
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
31
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 407
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 861
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 027
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 911
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
108
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Опасные виды мошенничеств при трудоустройстве - как не стать жертвой
Проблемы с получением выигранного оборудования на торгах по банкротству - возможные действия владельца
Проблема с покупкой автомобиля на торгах по банкротству - отсутствие ключевых деталей. Как действовать в данной ситуации?
Внесла на счет суда 25000 р.на банкротство входит ли это в оплату финансовому управляющему который предложен мною.
Как защитить себя юридически, став главным бухгалтером в компании, где был факт отмывания денег руководством?
Что можно сделать если я на сто процентов знаю что фирма занимается отмыванием денег, но доков у меня нет, хочу наказать их.
Что ждет тех, кто публикует музыку без прав на стриминговых сервисах?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут