Задано вопросов 1, из них VIP - 0
Южно-Сахалинск, 12.10.2021, 12:18

Юрист помогает пострадавшему от мошенника брокера обратиться в территорию права и открыть транзитный счет в банке Donner & Reuschel и InCore Bank

Вопрос №18798930 из г. Южно-Сахалинск
опубликован 12.10.2021, 12:18
Мне на почту юрист прислал вот такое письмо, дело в том что меня обманул брокер, и я обратился в фирму, территория права. Немецкий банк Donner & Reuschel info@donner-reuschel.ltd Швейцарский InCore Bank info@incore-swiss.com Good afternoon, I am addressing you as a private person, I want to read your Bank's rules for opening transit accounts for non-residents of your country. In the future, I want to use your Bank to convert _ bitcoins to Fiat currency and transfer funds to my main account. I also confirm that no further use of the account will be made for money laundering purposes. To confirm my details, I attach my Bank account details, passport, and a selfie with my passport.
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется

Это мошенники, не ведитесь.

- см. ст. 159 УК РФ.

12.10.2021, 12:46
Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 8 лет
Первый ответ получен через 3 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Вопрос у вас какой к юристам?

12.10.2021, 12:21
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Здравствуйте

То что вам написали, такое не возможно при выводе денег. Вас обманули очередные мошенники.

За сам вывод ни чего платить не надо.

Не используются транзитные счета при выводе денег от брокера, это все обман.

12.10.2021, 12:25
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Добрый вечер! Деньги с брокерской компании возможно вернуть только через органы которые выдают брокерам лицензии. Ваша задача что бы Вас не обманули, не совершать предоплаты за работу юристам в этом направлении. Здесь в сообщении просто указан запрос в банк от Вашего лица. Такие запросы подавайте только на прямую на почту банка, это не должен делать юрист от Вашего лица.

Если банковские услуги платные, оплачивать нужно только на прямую в банк - не юристам!

13.10.2021, 20:02
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

У меня так же ситуация, а сам банк просит отправить 10% от суммы, потому что курс биткоина упал!

Это возможно?

14.11.2021, 00:05

Такая же ситуация такая же организация такое же письмо. Я потерял все свои сбережения за много лет. Попросил вместо указанных емейлов указать емейл на оф сайте банка для консультации по открытию счета удаленно и не резиденту (что очень маловероятно возможно). Пока молчат, сходу ответить не могут, эта организация наверное шестая, кто связался по возврату средств (криптовалюты, что нереально) , все оказались мошенниками, эти самые вежливые и более профессиональные и более похожие к реальности, но к сожалению мошенники. Вернуть криптовалюту перведенную мошенникам никому не под силу. Берегите свои средства!

10.12.2021, 13:27

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских