BLC Group заключает консалтинговый договор на вывод средств из оффшорной зоны Tonga FSA после потери денег на нелицензированной бирже Forex Online Trading - Как получить компенсацию и избежать мошенничества?

Есть признаки мошенничества.

SBMmarkets называет себя брокером и предлагает клиентам заниматься трейдингом и инвестициями. Но я не нашел информации, в какие инструменты вкладываются средства. Кроме того, условия сотрудничества прописаны общими словами: спреды, комиссионные, вознаграждение брокера за каждую открытую сделку обозначены как «стандартные» или «низкие», без чисел.

В такой ситуации компания может задавать показатели произвольно — а без них клиент не может рассчитать стоимость обслуживания своих счетов и сравнить брокеров между собой. Чтобы перейти к торговле, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти верификацию аккаунта. Это стандартная процедура у большинства брокеров, она включает отправку документов, подтверждающих личность, гражданство и прописку.

Но SBMmarkets также просит выслать скан лицевой и обратной стороны платежной карты. А на обратной стороне указан CVC-код — один из элементов защиты. Если отправить эти данные, деньги на карте не будут в безопасности. Компания зарегистрирована в офшоре

Судя по информации на сайте SBMmarkets, юрлицо брокера зарегистрировано в офшоре, в Сент-Винсенте и Гренадинах. До недавнего времени за пару тысяч долларов там можно было зарегистрировать предприятие, получить печать и юридический адрес — и никто не мог узнать, кто руководит компанией и чем на самом деле она занимается.

После того как ЕС пригрозил внести страну в черный список офшоров, скрывающих информацию о владельцах компаний, движении денег и налоговых выплатах, ее законы несколько ужесточили. Например, с 1 января 2019 года международные компании должны платить те же налоги, что и местные, — а значит, отчитываться о своих доходах и расходах. Но до 2021 года объявлены «офшорные каникулы», поэтому пока нет доступа к информации о компаниях, которые были зарегистрированы до 2019 года. Включая, видимо, и SBMmarkets.

Сент-Винсент и Гренадины приняли новые поправки к законодательству — International Wealth

При этом заявление на сайте, что проект работает с 2005 года, вызывает сомнение: домен зарегистрирован только в 2017.

Это мошенническая схема ст 159 УК РФ, потому что все предложенные варианты получения компенсации ни как вам не гарантируют получение. Если речь идет о королевстве Тонга, которое, как говорится, находится на краю географии, можно прямо говорить: плакали ваши денежки.

Такие игры на forex onlane trading (биржа) всегда несут большой риск, в чем вы сами убедились.

Вы нашли жуликов и подарили свои деньги мм. При наличие у Вас денег мы всегда поможем подсказать - куда их деть!

Федеральный закон "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25.02.1999 N 39-ФЗ.