Владелица криптовалюты столкнулась с налоговыми проблемами при возврате средств через американский кошелек

Вопрос №18876044 из г. Санкт-Петербург
опубликован 15.11.2021, 10:38
Занималась возвратом криптовалюты (которая зависла на мошеннической бирже) через американский кошелек, не сама, с помощью якобы юристов, которые оказались зарегистрированы в другой стране, договор с ними подписала на 10% вознаграждения с суммы возврата.. Сегодня пришло письмо из службы поддержки данного кошелька такого содержания: Часть средств, полученных на ваш счет, а именно 0.08748248 BTC, была классифицирована как доход, полученный в США, фактически связанный с торговой или коммерческой деятельностью в США (Фактически связанный доход). Доход FDAP облагается налогом по прогрессивной шкале. Ставки этого налога такие же, как и ставки, применяемые к гражданам и постоянным резидентам США. Доход FDAP обычно состоит из пассивного инвестиционного дохода, но теоретически он может состоять из любого вида дохода. Доход FDAP облагается налогом по фиксированной ставке в размере 30 процентов (или более низкой ставке, установленной любым договором), и вычет из этого дохода не допускается. Доход, фактически связанный с торговой или коммерческой деятельностью в США (Фактически связанный доход), указан на первой странице формы (Форма 1040NR, Декларация о подоходном налоге с иностранцев-нерезидентов США). Доход категории FDAP указан на четвертой странице формы (Формы) 1040NR. Таким образом, для легализации оборота капитала необходимо уплатить налог в соответствии с действующим законодательством нашей юрисдикции. Есть два способа сделать это: 1. Заполните соответствующую форму декларации (1040, 1099) на официальном сайте IRS и оплатите налог самостоятельно, предоставив документальное подтверждение - налог составит 30 % (Федеральный налог, Налог штата, Местные налоги) от суммы возврата (https://www.irs.gov/payments). 2. Мы подадим заявку на компромиссный налоговый платеж (https://www.irs.gov/payments/offer-in-compromise ) от вашего имени. Для этого - необходимо провести: - (невозвращаемый) регистрационный сбор в размере 205 долларов США; и - Первый платеж. Вы сможете платить налог по более низкой процентной ставке. Для этого вам нужно будет внести средства на свой счет, чтобы списать налоговую задолженность. Мы не можем сделать компромиссное предложение, если вы в настоящее время находитесь в процедуре банкротства. Чтобы пойти на компромисс, вам нужно будет списать средства, которые вы перевели с баланса, в качестве комиссии и первого платежа. (Пожалуйста, проконсультируйтесь с сотрудником компании о процедуре). Сумма, уплаченная в качестве налога, может быть возвращена клиенту в соответствии с действующим законодательством. Для заполнения документов о возврате налогов вам понадобится сумма всех полученных доходов и уплаченных налогов. Эта информация включает либо самую последнюю проверку, либо форму W-2 Я понимаю, что этот "американский кошелек"-тоже мошенники?
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется

Конечно, это мошенники... напридумывали всякой билеберды.., чтобы облапошить наивных и доверчивых граждан, мечтающих о манне небесной..

15.11.2021, 11:20
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, важно понимать, что здесь нет бесплатных юристов, (и зарплату нам НИКТО НЕ ПЛАТИТ) юристы сайта добровольно оказывают услугу, отвечая на вопросы которые не требуют подготовки, и продвигая свои услуги. Данную консультацию нужно готовить, поднимать ФЗ и иные законы, а это платная услуга, лично обращайтесь к юристу и вам её окажем на платной основе. Ст. 779 ГК РФ.

15.11.2021, 10:40
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!

Похоже на распространенное мошенничество.

15.11.2021, 10:40

Здравствуйте, у Вас вопрос специфический, можете обратиться за личной консультацией в л.с. на сайте или по контактам юриста.

15.11.2021, 10:41

Какой элегантный способ заработать 205 долларов США.. Не ведитесь пожалуйста на очередную схему.

15.11.2021, 20:18
Оценка автора вопроса:
Спасибо за помощь!

К сожалению Вас обманули и продолжают обманывать. Вероятно Вы занимались инвестициями через непроверенную контору, якобы трейдеров, они для Вас "заработали" денег и теперь пишут Вам о том, что за Вас должны заплатить налоги. Это все обман, Вы не резидент США и платить ничего не должны, платите в своей стране, налоги за трейдинг снимаются сразу же на бирже, налоговая США тут не причем. Они и знать не будут пока вы сами не подадите декларацию.

ЧТо произойдет далее? Вам успешно "оплатят" налоги в США и далее якобы переведут Вам на кошелек средства, однако они зависнут. Потребуется киберстраховка по требованиям какой-то там декларации Евросоюза. Не смущает Вас США и Евросоюз?

Вы оплачиваете страховку и далее ждете свои денежки.

Но они не поступят Вам, как и не будет ответа на многочисленные ваши запросы в службу суппорта сайта инвесткомпании с которой вы сотрудничали.

К сожалению, но часто встречающаяся категория мошенничества в сфере инвестиции.

16.01.2023, 01:56

Юристы ОнЛайн: 85 из 47 456 Поиск Регистрация

Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 486 отзывов
Спросить
PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 781 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 1 909 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 666 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9 71 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 26 635 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 550 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5 216 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9 151 213 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9 24 194 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.3 23 741 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 561 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 812 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 1 637 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6 44 350 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5 311 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5 12 970 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 6 197 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9 16 558 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8 65 415 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 986 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5 88 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9 10 564 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7 3 243 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских