Инвалид 1 группы ищет комнатную коляску - спонсор помог, но возможно ли проверить происхождение денег?

Вы наивный человек -полиция по такому вашему заявлению ни какой проверки не будет осуществлять Чтобы полиция начала осуществлять проверку в заявлении должна быть информация о преступлении ст 14 УК РФ совершенным этим человеком Только при наличии такой информации полиция согласно ст 144 УПК РФ обязана осуществить проверку Если у вас нет ни каких конкретных обвинений в адрес этого человека, то полиция не будет заниматься вашим заявлением Надеюсь я вам все просто и понятно объяснил.

Если все документы об оказании спонсорской поддержки есть, вам необходимо направить заявление о проведении камеральной проверки в отношении спонсора в ИФНС, после чего в случае выявления нарушения подать заявление в ОБЭП!

Федеральный закон "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11.08.1995 N 135-ФЗ (последняя редакция)

Статья 15. Источники формирования имущества благотворительной организации.

Статья 20. Ответственность благотворительной организации

1. В случаях нарушения настоящего Федерального закона благотворительная организация несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае совершения благотворительной организацией действий, противоречащих ее целям, а также настоящему Федеральному закону, орган, принявший решение о государственной регистрации данной благотворительной организации, может направить ей предупреждение в письменной форме, которое может быть обжаловано благотворительной организацией в судебном порядке.

4. Все средства, полученные благотворительной организацией от осуществления предпринимательской деятельности в нарушение статьи 12 настоящего Федерального закона, взыскиваются в доход местного бюджета по месту нахождения благотворительной организации в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации, и подлежат использованию на благотворительные цели в порядке, определяемом муниципальными органами социальной защиты.

Здравствуйте, Павел, по сути между вами сложились отношения дарения денежных средств, так как я понимаю вы не состоите в благотворительном фонде, вам просто странным образом повезло, вы конечно в порядке ст 144 УПК РФ можете направить заявление на то что денежные средства отмытые и получены нечестным путем однако шансы что такому заявлению дадут хоть какой то ход, нет,во первых, вы не знаете этот ли человек вам переводил деньги, переводил ли он свои деньги или нет, поэтому просто возьмите их и скорейшего вам выздоровления

Вы в безопасности, даже если деньги нечестные на вас это НИКАК не отразится