Нужны ли сопроводительные документы для крупных денежных переводов - разоблачаем миф.
Вопрос №18915131
из г. Петрозаводск
опубликован 30.11.2021, 16:45
опубликован 30.11.2021, 16:45
Действительно ли законодательство требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность крупного перевода больше 50000 рублей?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день
С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ), которые направлены на ужесточение контроля за денежными операциями организаций и граждан.
Теперь обязательному контролю подлежат:
1. Операции по зачислению на банковские счета и вклады на сумму свыше 600 тысяч рублей.
2. Почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей.
3. Вывод денежных средств, зачисленных на счет мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
4. Операции с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей.
5. Ставки и покупки лотерейных билетов на сумму свыше 600 тысяч рублей.
6. Любые подозрительные, по мнению финансовой организации, операции.
Это означает то, что при малейшем сомнении у финансовой организации по поводу той или иной денежной операции, у получателя и (или) отправителя денежных средств могут быть запрошены документы, подтверждающие происхождение денег.
30.11.2021, 16:48
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 743
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
223
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 210
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 231
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 043
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
87
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
998
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
5
7
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Необходимость наличия сопроводительных документов при поступлении крупных переводов в соответствии с законодательством
Необходимость сопроводительных документов при переводах выше 100 000 рублей в соответствии с законодательством Вашей страны
Необходимость сопроводительных документов для получения крупного перевода в России
Транзакция на карту Мир отменена из-за отсутствия сопроводительных документов на крупный перевод.
Необходимость предоставления сопроводительных документов для перевода более 90 000 RUB в соответствии с законодательством.
Требование сопроводительных документов для крупных переводов при получении выигрыша - законно ли это?
Получено письмо от социальной службы о компенсации - требуются сопроводительные документы за 874 рублей
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут