Нужны ли сопроводительные документы для крупных денежных переводов - разоблачаем миф.
Вопрос №18915131
из г. Петрозаводск
опубликован 30.11.2021, 16:45
опубликован 30.11.2021, 16:45
Действительно ли законодательство требует наличие сопроводительных документов, обосновывающих законность крупного перевода больше 50000 рублей?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день
С 10 января 2021 года вступили в силу поправки в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ), которые направлены на ужесточение контроля за денежными операциями организаций и граждан.
Теперь обязательному контролю подлежат:
1. Операции по зачислению на банковские счета и вклады на сумму свыше 600 тысяч рублей.
2. Почтовые переводы на сумму свыше 100 тысяч рублей.
3. Вывод денежных средств, зачисленных на счет мобильного телефона на сумму свыше 100 тысяч рублей.
4. Операции с недвижимостью на сумму более 3 миллионов рублей.
5. Ставки и покупки лотерейных билетов на сумму свыше 600 тысяч рублей.
6. Любые подозрительные, по мнению финансовой организации, операции.
Это означает то, что при малейшем сомнении у финансовой организации по поводу той или иной денежной операции, у получателя и (или) отправителя денежных средств могут быть запрошены документы, подтверждающие происхождение денег.
30.11.2021, 16:48
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Юристы ОнЛайн: 19 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 319
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 452
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 250
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 680
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 813
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 361
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 128
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
172
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
125
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Санкт-Петербург
Соболев К.В.
5
31
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Москва
Леонтьев М.О.
5
373
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Необходимость наличия сопроводительных документов при поступлении крупных переводов в соответствии с законодательством
Необходимость сопроводительных документов при переводах выше 100 000 рублей в соответствии с законодательством Вашей страны
Необходимость сопроводительных документов для получения крупного перевода в России
Транзакция на карту Мир отменена из-за отсутствия сопроводительных документов на крупный перевод.
Необходимость предоставления сопроводительных документов для перевода более 90 000 RUB в соответствии с законодательством.
Требование сопроводительных документов для крупных переводов при получении выигрыша - законно ли это?
Получено письмо от социальной службы о компенсации - требуются сопроводительные документы за 874 рублей
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут