Мне должен приити перевод FCA задержал перевод и просят сертификат соответстие дерективы по борьбе с отмывание денек.
Вопрос №19039293
из г. Салехард
опубликован 23.01.2022, 16:05
опубликован 23.01.2022, 16:05
Мне должен приити перевод FCA задержал перевод и просят сертификат соответстие дерективы по борьбе с отмывание денек.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Откуда и кто вам сделал перевод?
С уважением.
23.01.2022, 16:33
Оценка автора вопроса:
Спасибо за дельный совет!
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 28 минут
Здравствуйте
Вас обманывают.
За этот сертификат будут просить оплату.
И регулятор не переводит сам деньги.
Это мошенники.
23.01.2022, 16:57
Оценка автора вопроса:
Выражаю признательность за помощь.
Юристы ОнЛайн: 84 из 47 459 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 757
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
169
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 766
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 159
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 699
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 599
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 265
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 949
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 766
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 466
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 970
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
155
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5
25
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 098
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.7
7 776
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.9
10 596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Поплавский А. А.
4.6
84
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.8
3 245
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4
4 291
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.9
2 751
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.6
438
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
ЦБ России требует сертификат о происхождении денег для перевода
Как получить сертификат соответствия директиве AML для возврата средств через брокера?
Что можно сделать если я на сто процентов знаю что фирма занимается отмыванием денег, но доков у меня нет, хочу наказать их.
Я за выигрыш сегодня зделал 2 перевода на svetar.com BAKU NZE но все зависло и ничего не пришло,,,, как я могу вернуть переводы?
Задержка перевода из-за неизвестного отправителя - инструкции по подтверждению происхождения средств и уплате налога
Мне должны перевести 380000₽ банк требует подтверждение получателя в размере 5050₽. Может быть такое?
Мне должны перечислить деньги но человек пишет что банк требует встречный перевод так как сумма большая.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут