ЦБ России требует сертификат о происхождении денег для перевода, а Financial Services Authority требует плату в размере 5900 фунтов

Вопрос №2337473 из г. Пермь
опубликован 02.04.2013, 12:15
Ожидаю перевод из Англии (выигрыш в лотерею). Банк отправитель уведомил, что совершил перевод, однако, я получил письмо от Financial Services Authority (FSA), в котором сказано, что перевод остановлен ЦБ России. ЦБ спросил у FSA документ, объясняющий происхождение денег (вопрос отмывания денег и финансирования терроризма), прежде чем он пропустит деньги в Россию и зачислит на мой счет. Вот перевод документа из FSA (я скрыл суммы и счета в личных интересах): Уважаемый г-н Chistousov Иван Анатольевич, Ваш фонд (88888) по транзиту, с вашего временного счета в Lloyds TSB Bank (Великобритания), на другой лицевой счет к вам в Сбербанк России, (№ Счета: 88888888888888888888) прошел, и исходной учетной записи с Lloyds Bank приостановил через Казначейство и бухгалтерией центрального банка Англии, в ожидании, когда по Борьбе с Отмыванием Денег выдается Сертификат и производимых получателя (Chistousov Иван Анатольевич) и передаются на центральный Банк России, Банк Англии в пользу получатель (Chistousov Иван Анатольевич). Евросоюз дал указания, которые мы должны собрать по Борьбе с Отмыванием Денег. Сертификат от вас до вашего фонд освобождения, чтобы включить деньги введите вашу учетную запись завтра без каких-либо заминок. У нас также прислали Сообщения Swift в Банк России, и они ответили следующее: Центральный Банк России ‘ Мы позволим средствам войти в Россию и зачислим на счет получателя в. Сбербанке России только в том случае, если доказательства передачи и документов, подтверждающих характер, происхождение и источник средств сопровождается действительным борьбе с отмыванием денег Сертификат’ По Борьбе с Отмыванием Денег Сертификат, полученных от Финансовой Разведки в Financial Services Authority, FSA. Они в настоящее время держите ваши записи, относительно перевода средств в вопрос и будет вопросу Борьбы с Отмыванием Денег, Сертификат, если плата за выдачу из 5900.00 (Пять Тысяч девятьсот Великобритании Фунтов) оплачивается непосредственно для их Кассиров сразу в двух частях с ниже подробное описание: Отправить 2,950.00 для: Basit Farah Отправить 2,950.00 для: John Leonard Адрес: 1 Threadneedle Street, Лондон, Великобритания. Эта ситуация совершенно неизбежно, и мы не можем двигаться вперед, не получив требуемой суммы от вас. Мы стремимся к предоставлению качественных услуг, и будет продолжаться после получения вашего платежа, как можно скорее. Любое промедление может привести к осложнениям в этом процессе. Мы ожидаем вашего сотрудничества по вышеуказанному вопросу. С уважением, Доктор Roswell Orpington 2013 Financial Services Authority (FSA). Несанкционированное копирование запрещено. Что за сертификат спрашивают у меня? Откуда возникает сумма 5900 фунтов? Должен ли я вообще платить, вместо того, чтобы документы предоставил организатор розыгрыша?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется

Сама эта лотерея изначально была мошенничеством, цель которой - получить от Вас деньги.

Как только Вы переведете хоть какие-то деньги - с Вами больше никто не будет контактировать.

Типичная схема развода...

02.04.2013, 12:18
Оценка автора вопроса:
Спасибо за ответ, но он не открывает суть заданного вороса. Если позвонить в ЦБ и выяснить ситуацию? (интересно, что ответят в случае реальной победы)
Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос


Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Юристы ОнЛайн: 61 из 47 456 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 780 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 181 отзыв
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 658 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8 26 604 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 1 888 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
4.9 63 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 537 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8 33 685 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 214 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 194 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.5 23 740 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9 4 554 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9 14 812 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9 1 628 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9 6 184 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Москва
Кондратенко О.В.
5 38 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5 64 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Калюжная Е.В.
5 12 175 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3 31 827 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5 410 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5 1 627 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5 985 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5 86 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.2 5 422 отзывa
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских