Банк знал о смерти владельца денег? Доказательства налицо
Вопрос №19085950
из г. Смоленск
опубликован 09.02.2022, 05:14
опубликован 09.02.2022, 05:14
Если банк знал, чьи деньги зачисляет на счёт со слов работника исполнившего операции по списанию со счета вкладчика, обналичивания и внесения у того же работника банка следующей операцией той же суммы без 50 тысяч рублей на счет якобы представителя и при этом мер внутреннего контроля не принял согласно приказов Банка России и закона "О легализации доходов полученных преступным путем", то это основание считать, что банк знал о смерти владельца денег в особо крупном размере. Не так ли? Достаточное и достоверное доказательство в данном случае?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Не совсем ясно откуда сотрудники банка знали/знают о смерти владельца денег, попробуйте сформулировать вопрос иначе.
09.02.2022, 05:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Юристы ОнЛайн: 9 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 505
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9
101
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 807
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
88
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 642
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Можно ли вкладчику взыскать с банка деньги если работник банка украл деньги со вклада физического лица.
Банк присваивает незаконные деньги - кто несет ответственность за дальнейшую кражу и растрату денег?
Как вернуть деньги по ошибке переведенные ликвидированному юр.лицу?
Исполнительный лист и арест зарплатной карты - разбираемся в законных основаниях
Незаконные списания счета - Сбербанк стягивает долг без уведомления. Как защитить свои права?
Обязан ли банк уведомлять клиента о переводе денег с одного кредитного счета на другой и является ли это некачественным
Банк снял деньги со счета организации мотивировав тем что движение средств по счету не было в течении года.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут