Банк знал о смерти владельца денег? Доказательства налицо
Вопрос №19085950
из г. Смоленск
опубликован 09.02.2022, 05:14
опубликован 09.02.2022, 05:14
Если банк знал, чьи деньги зачисляет на счёт со слов работника исполнившего операции по списанию со счета вкладчика, обналичивания и внесения у того же работника банка следующей операцией той же суммы без 50 тысяч рублей на счет якобы представителя и при этом мер внутреннего контроля не принял согласно приказов Банка России и закона "О легализации доходов полученных преступным путем", то это основание считать, что банк знал о смерти владельца денег в особо крупном размере. Не так ли? Достаточное и достоверное доказательство в данном случае?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Не совсем ясно откуда сотрудники банка знали/знают о смерти владельца денег, попробуйте сформулировать вопрос иначе.
09.02.2022, 05:21
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 6 минут
Юристы ОнЛайн: 50 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 587
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
26 814
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
786
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 630
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 227
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 708
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 743
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 439
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 323
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.5
31 830
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 089
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 928
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5
95
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 166
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Реутов
Вареничева Т.В.
5
2 370
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.8
9 325
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.8
44 767
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.6
53 205
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Можно ли вкладчику взыскать с банка деньги если работник банка украл деньги со вклада физического лица.
Банк присваивает незаконные деньги - кто несет ответственность за дальнейшую кражу и растрату денег?
Как вернуть деньги по ошибке переведенные ликвидированному юр.лицу?
Исполнительный лист и арест зарплатной карты - разбираемся в законных основаниях
Незаконные списания счета - Сбербанк стягивает долг без уведомления. Как защитить свои права?
Обязан ли банк уведомлять клиента о переводе денег с одного кредитного счета на другой и является ли это некачественным
Банк снял деньги со счета организации мотивировав тем что движение средств по счету не было в течении года.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут