Как перевести деньги на карту Сбербанка без привлечения внимания налоговой - ответ на важный вопрос

Вопрос №19131903 из г. Тула
опубликован 24.02.2022, 20:04

Хотел перевести деньги на дебетовую карту сбербанка 150000 рублей может ли налоговая за интересоваться моим переводом? Что мне грозит? И как вывести чтобы не попасть под контроль налоговой? Очень важный вопрос? Заранее благодарен.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кочетков Александр Владиленович

Юрист Тула, стаж 8 лет

4.7 46240 отзывов

Можете переводить, мониторинг ведётся от 600.000 в мес., рекомендую выводить частями, например по 50.000 хотя бы, чем меньше, тем лучше.

24.02.2022, 20:31

спасибо за помощь

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Грибов Юрий Владимирович

Юрист из города Тольятти, стаж 23 годa

4.7 38607 отзывов

Здравствуйте!

Нет оснований для беспокойства

Никого ваша сумму интересовать не будет.

24.02.2022, 20:09

Благодарю Вас!

Спросить юриста

Алексей

Автор вопроса

0 отзывов

А если у меня 2 две карты и я ежемесячно буду выводить с каждой по 150000 рублей в этом случае может налоговая заинтересоваться? За ранее спасибо за помощь очень нужен ответ.

24.02.2022, 20:12

Спросить юриста

Шулимов Валерий Григорьевич

Юрист из города Москва, стаж 26 лет

4.4 10947 отзывов

1. Контроль за переводами физлиц осуществляется в рамках закона № 115-ФЗ — о противодействии отмыванию денег и терроризму. По этому закону банки обязаны сами выявлять подозрительные операции и передавать в Росфинмониторинг сведения, если платеж попадает под обязательный контроль.

2. 06 сентября 2021 года ЦБ подготовил методические указания; 16-Р для банков: какие операции нужно считать подозрительными и что делать с такими переводами.

Удачи.

24.02.2022, 20:31

Спросить юриста