Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Алексей

2.3k

Задано вопросов 62, из них VIP - 0

Тула, 24.02.2022, 20:04

Как перевести деньги на карту Сбербанка без привлечения внимания налоговой - ответ на важный вопрос

Вопрос №19131903 из г. Тула
опубликован 24.02.2022, 20:04

Хотел перевести деньги на дебетовую карту сбербанка 150000 рублей может ли налоговая за интересоваться моим переводом? Что мне грозит? И как вывести чтобы не попасть под контроль налоговой? Очень важный вопрос? Заранее благодарен.

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Кочетков Александр Владиленович

Юрист Тула, стаж 8 лет

4.8 47464 отзывa

Можете переводить, мониторинг ведётся от 600.000 в мес., рекомендую выводить частями, например по 50.000 хотя бы, чем меньше, тем лучше.

24.02.2022, 20:31

спасибо за помощь

Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Грибов Юрий Владимирович

Юрист из города Тольятти, стаж 23 годa

4.7 38611 отзывов

Здравствуйте!

Нет оснований для беспокойства

Никого ваша сумму интересовать не будет.

24.02.2022, 20:09

Благодарю Вас!

Спросить юриста

Алексей

Автор вопроса

0 отзывов

А если у меня 2 две карты и я ежемесячно буду выводить с каждой по 150000 рублей в этом случае может налоговая заинтересоваться? За ранее спасибо за помощь очень нужен ответ.

24.02.2022, 20:12

Спросить юриста

Шулимов Валерий Григорьевич

Юрист из города Москва, стаж 26 лет

4.4 10947 отзывов

1. Контроль за переводами физлиц осуществляется в рамках закона № 115-ФЗ — о противодействии отмыванию денег и терроризму. По этому закону банки обязаны сами выявлять подозрительные операции и передавать в Росфинмониторинг сведения, если платеж попадает под обязательный контроль.

2. 06 сентября 2021 года ЦБ подготовил методические указания; 16-Р для банков: какие операции нужно считать подозрительными и что делать с такими переводами.

Удачи.

24.02.2022, 20:31

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 68 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как перевести деньги на карту Сбербанка без привлечения внимания налоговой - ответ на важный вопрос

Похожие вопросы