Рискую ли я ответственностью за обналичивание через компанию, где я была номинальным директором?

Здравствуйте.

Содержание обналичивания сводится к следующему: в результате, как правило, нескольких перечислений (реже – одного) денежные средства, находящиеся на расчетном счете физического или юридического лица, в конечном итоге обращаются в наличную форму. Как следствие, банки и налоговые органы не могут проверить полноту и правильность исчисления налогов, наличие оснований для проведения финансовой операции и т. д. Как правило, это приводит к тому, что государство недополучает налоги. Более конкретно, схема обналичивания практически всегда выражается в том, что лицо, которое хочет в обход законной процедуры конвертировать свои финансы в наличную форму, обращается к фирмам-однодневкам. Лица, которые занимаются обналичиванием денежных средств, как правило, несут уголовную ответственность одновременно по двум статьям УК РФ: 187 «Неправомерный оборот средств платежей» и 172 «Незаконная банковская деятельность». Все зависит от того что конкретно вменяют и сумму.

Вы реально там были директором - типа зицпредседателя Фунта? Так тот сидел (отбывал наказания) периодически) - такая работа.

Если что-то налоговики докажут - то и Вы будете осуждены -

УК РФ Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

или статьи найдутся.

Не вполне ясны факты и Ваше участие в схемах фирмы.

Или сами отбивайтесь пока, или ищите адвоката толкового и порядочного, или сдавайте подельников, кайтесь и особый порядок просите, тут вариантов не мало...

Если будет доказан факт незаконного обналичивания денег через эту фирму, то вам может грозить следующая ответственность:

В Уголовном кодексе не содержится нормы, прямо устанавливающей ответственность за обналичку. Вместе с тем в действиях, совершаемых лицом в процессе обнала, содержатся признаки целого ряда преступлений, предусмотренных УК.

Уголовная ответственность номинального директора — статья 173.2 УК РФ

ст. 171 УК РФ за незаконное предпринимательство (максимальное наказание – арест сроком до 6 месяцев)

ст. 174 УК РФ за отмывание денег (санкция – штраф)

ст.187 (неправомерный оборот средств платежей) УК РФ.

ст. 199.2 УК РФ за сокрытие средств для уплаты налогов (санкция предусматривает вплоть до пяти лет лишения свободы).

По данным статья УК РФ к ответственности привлекают лиц, занимавшихся обналичкой в личных целях, а также в интересах иных лиц на возмездной основе.

По факту отмыва денежных средств возможна ответственность по ст. 174 УК РФ.

Но пока есть понятие презумпции невиновности, т.е. доказать надо Вашу вину

(ст. 14 УПК РФ).

После проверки налоговики обратятся уже в органы для возбуждения дела, будет расследование, Вас снова вызовут в качестве свидетеля.

- см. ст. 173.2, 187, 199.2 УК РФ.

Дарья, добрый день.

1.Может грозить уголовная ответственность за обнал.

статья 173.2 УК РФ.

Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Предоставление документа, удостоверяющего личность или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, наказываются штрафом в размере от ста до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

_____

Если для владельца паспорта регистрация стала сюрпризом, то на него все равно возлагается ответственность за деятельность фирмы. На практике освободить невольного руководителя компании от ответственности сложно. Если компания стала банкротом, то конкурсный управляющий, как правило, предъявляет иск о субсидиарной ответственности ко всем, включая гендиректора. Аналогичным образом действует налоговая.

Чтобы принять мены предосторожности и минимизировать вероятную ответственность, надо сразу заявить об утере паспорта в госорганы, а лучше направить аналогичные сведения и в Федеральную налоговую службу, чтобы в случае обращения за регистрационными действиями от имени этого человека в регистрации таких действий отказать

https://pravo.ru/story/217679/

С уважением.