Задано вопросов 5, из них VIP - 0
Санкт-Петербург, 03.06.2022, 12:39

Схема мошенничества в ЗАО - как защитить свои интересы в суде и куда лучше выдвигать исковые требования?

Вопрос №19419749 из г. Санкт-Петербург
опубликован 03.06.2022, 12:39
Помогите разобраться. Ситуация такая: ЗАО, 2 акционера 50/50. 1.В 2014 г один из акционеров подделывает подпись второго на собрании акционеров по вопросу об отчуждения крупной сделки по отчуждению имущества. 2. Через полгода продаёт квартиру (с баланса ЗАО) по заниженной стоимости. В кассу вносит денег в 2 раза меньше (договор соответственно тоже на заниженную сумму составлен) . 3. Узнает об этом 2-й инвестор. Начинаются тёрки. Подаются заявления в прокуратуру, в арбитр суд, но все закрывается из-за недоказанности фактов подделки подписи (ооочень простая подпись, крайне легко подделать) 4. В результате, Продают бизнес. Делят деньги и вроде все успокаивается. 5. Но есть ещё один фигурант, который по документам никак не проходил, но знал об этой ситуации. И якобы помогал 2 ( (пострадавшего) акционеру судится и добиваться правды... Более того за свою помощь получил 50% от доли 2 акционера при продаже бизнеса... 6. На данный момент вот этот "друг" выкупает бизнес (который производил сделку по подделанной подписи), реорганизует ЗАО в ООО, делает ООО правоприемником ЗАО и подаёт иск в гр суд на 1-го акционера и на покупателя с требованиями признать недействительным протокол собрания акционеров (2014 г) об отчуждению квартиры, соответственно признать недействительным договор купли-продажи (2015) и истрабовать квартиру обратно на баланс фирмы (которой теперь он является учредителем) 7. Естественно, все доказательство не действительности основывается на экспертизе (ходатайствует о назначении) подлинности подписи 2 акционера. 2-го акционера он привлекает в качестве 3 лица не заявляющего самост требований. 8. 2 акционер узнает об этом только из повестки. Он уже вроде и не хочет в это все лезть, но... И не хочет чтоб сейчас этот якобы "друг" за его счёт (тк в принципе обманут 2 акционер) сейчас поимел себе квартиру. 9. Дело уже давнишнее, но вот почему то ответчики в суд не приходят... И естественно пропущенный срок исковой давности не заявляют, поэтому при положительной экспертизе, шансы у "друга" отжать себе полностью квартиру достаточно велики. Вопрос в следующем: 1. Если все таки встать на сторону истца - "друга" и помочь ему признать с помощью экспертизы недействительным сделку купли - продажи со всеми последствиями, то как в этом случае грамотно оформить с истцом финансовую заинтересованность 2-го акционера (пострадавшего)? Или может лучше выдвинуть свои исковые требования и участвовать в процессе как 3 лицо предъявляющие свои требования? Как лучше в этой ситуации поступить? Заранее спасибо 😊
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется

Очень интересная ситуация. Перспектив возврата квартиры нет. Если в арбитраже проводилась экспертиза подписи и не установила ее поддельность, а решение соответственно вступило в законную силу. Повторная экспертиза назначаться не будет. Кроме того, за квартиру внесены деньги на счет предприятия. Очень мутно и неперспективно, по крайней мере из описанного.

03.06.2022, 14:16
Оценка автора вопроса:
Спасибо за объяснение!
Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 27 лет
Первый ответ получен через 1 час

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Здравствуйте, Марина!

Полагаю, что это малоперспективное дело, вряд ли требование ООО о применении последствий недействительности сделки с квартирой подлежит удовлетворению как минимум на основании абзаца четвертого пункта 2, пункта 5 статьи 166 ГК РФ).

Заявлять самостоятельные требования третье лицо не вправе, так как у него нет законного интереса, ведь оно не являлось участником сделки с квартирой. Третье лицо могло только оспаривать решение собрание, что возможно и было сделано в арбитражном суде, обстоятельства, установленные решением которого могут иметь преюдициальное значение для нового дела.

03.06.2022, 17:02
Оценка автора вопроса:
Спасибо, теперь все ясно.

Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских