Налоговая контролирует операции - как самозанятость в банке влияет на налоговый контроль и единая база отслеживания

Вопрос №19493082 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 28.06.2022, 18:24

Скажите, пожалуйста, если человек открывает самозанятость, допустим, в банке Тинькофф, то налоговая будет пристальнее следить автоматически внимательнее и за операциями, которые есть у этого человека и в другом банке, к примеру, в Сбере, или нет? И ещё, если потом через некоторое время закрыть самозанятостьсамозанятость, то тоже уже человек, так сказать, будет на крючке и под пристальным вниманием налоговой? Есть от единая база отслеживания по операциям конкретного человека в разных банках? Речь идёт об очень маленьких суммах, но сам факт. Заранее спасибо за ваши подробные ответы.

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Цехер Григорий Яковлевич

Юрист Екатеринбург

4.3 13591 отзыв

Скажите, пожалуйста, если человек открывает самозанятость, допустим, в банке Тинькофф, то налоговая будет пристальнее следить автоматически внимательнее и за операциями, которые есть у этого человека и в другом банке, к примеру, в Сбере, или нет? И ещё, если потом через некоторое время закрыть самозанятостьсамозанятость, то тоже уже человек, так сказать, будет на крючке и под пристальным вниманием налоговой? Есть от единая база отслеживания по операциям конкретного человека в разных банках? Речь идёт об очень маленьких суммах, но сам факт. Заранее спасибо за ваши подробные ответы.

Подробные?

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) выполняет функции финансовой разведки (контрразведки). Этот орган исполнительной власти в числе прочих задач осуществляет противодействие нелегальному финансированию терроризма, а также противодействует отмыванию денег, полученных преступным путем (п. 1 и 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента РФ от 13.06.2012 N 808).

28.06.2022, 18:35

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 1 ответ на вопрос

Первый ответ получен через 11 минут