Что делать, если на банковские карты мужа поступили большие суммы денег и возникла необходимость предоставить сведения на работу?
Вопрос №19532274
из г. Москва
опубликован 12.07.2022, 08:49
опубликован 12.07.2022, 08:49
Моему мужу на банковские карты поступали большие суммы денег, около 10 миллионов, в 2014 году, сейчас просят на работу предоставить сведения, чем может грозить?!
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
В соответствии с федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" все операции по зачислению во вклад от 600 тыс. руб., если от продажи недвижимости свыше 3 млн. руб. и т.д. Пока будут устанавливать, в связи с чем суммы поступали, далее по обстоятельствам. Если никаких правонарушений, доходы декларированы, налоги уплачены, то ничего не должно грозить.
12.07.2022, 09:01
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 25 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Ничем это грозить не может, и никаких сведений предоставлять не нужно.
12.07.2022, 08:52
Юристы ОнЛайн: 86 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 604
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 407
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.6
4 732
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 225
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 995
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 138
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.7
27 975
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 416
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 331
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 473
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 372
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
4.9
1 578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 184
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 278
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 024
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 621
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.8
49 044
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Как использование закона о банкротстве может повлиять на жизнь военнослужащего и домохозяйки с кредитной нагрузкой в 2 миллиона?
Опыт погашения кредита в банке Траст - просрочки и последствия безработицы
Возможен ли возврат излишне уплаченного налога на имущество за 2012-2014 годы при подаче заявления с просьбой о льготе
Карта Связной банка без обслуживания - проблемы с долгами и вышибанием
Потенциальные последствия предоставления информации о движении денежных средств мужа при устройстве на государственную
Изменение расчетного периода для декретного отпуска - возможности и ограничения
Недостоверные данные о задолженности на кредитной карте мужа - что делать в данной ситуации?
Необходимость погашения долга за обслуживание карты, полученной в Банке Связной в 2013 году - стоит ли платить?
Долги мужа перед банком на 4 млн - грозит ли жене описание имущества и какие последствия возможны?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут