Насколько опасна открытая фиктивная фирма - риски и последствия для персонального бизнеса в будущем
Вопрос №19572555
из г. Ставрополь
опубликован 26.07.2022, 07:24
опубликован 26.07.2022, 07:24
Какие риски лично для меня могут быть в будущем, если я по глупости год назад открывал две фиктивные фирмы на свое имя, по десять расчетных счетов и через них прогонялись миллионы рублей... В итоге в банке со счета я снял 10 млн р. Далее фирмы переписались на другого человека, одна находится на ликвидации, другая на исключении из ЕГРЮЛ. Задолженности по налогам есть в первой фирме 1000 р. Насколько вероятно такое, что через время ко мне постучатся приставы и скажут, что через меня отмывались какие то серые средства (или не дай бог черные) , и начнут раскручивать это дело?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброе утро, Никита, учитывая изложенное вами выше, в ваших действиях усматривается состав уголовного преступления!
Вам необходимо уже сегодня выстроить юридически грамотную линию защиты, для того, чтобы, когда к вам постучатся вы были готовы к даче "правильных показаний".
УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
26.07.2022, 07:29
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
К вам постучатся не приставы, а полиция.
26.07.2022, 07:27
Готовьте деньги на оплату труда адвоката: приставы в вашей ситуации - это просто мелочь.
26.07.2022, 10:11
Добрый вечер!
На самом деле могут не только приставы к Вам постучаться в дверь, но и сотрудники ОБЭП...
А так Ваши действия подходят под уголовную ответственность (ст.173.2 УК РФ).
Плюс можно привлечь за отмывание денежных средств (ст. 174 УК РФ), а также за неуплату налогов (ст.199 УК РФ).
На всякий случай ищите адвоката, который специализируется по уголовным делам. Да, Вы ему заплатите не мало денег..
27.07.2022, 23:25
Юристы ОнЛайн: 30 из 47 457 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 369
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
105
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
230
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
71
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 322
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
412
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 087
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
5
36 085
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Волгоград
Присяч Ю.В.
5
1 735
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Воронеж
Шалонкин А. Ю.
5
270
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.7
23 438
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.8
44 765
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Волгоград
Федчук А. Ю.
5
26
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Мерцалов Д. М.
5
433
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Возможность открытия нового счета для фирмы с заблокированным расчетным счетом - потенциальные риски и рекомендации
Как взыскать задолженность у фирмы через суд и что лучше - требовать имущество или признавать банкротом?
Как правильно переоформить фирму и сохранить ее работоспособность в случае наличия личных кредитов и ареста счетов
Ответственность за фирму без документов и судов по налогам - какую роль играет гендиректор и как отказаться от фирмы?
Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?
Что делать, если через твою фирму прогонялись большие деньги и что в таком случае грозит?
Возможно ли получить деньги с работодателя, если фирмы почти не существует?
Как получить задолженность на фирму Биржа, связанную с фирмой Капитал, в ситуации банкротства?
Фирма А должна сумму денег Фирме Б большую, чем Фирма Б должна Фирме А. Фирма А банкрот и находится в процессе ликвидации.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут