Насколько опасна открытая фиктивная фирма - риски и последствия для персонального бизнеса в будущем
Вопрос №19572555
из г. Ставрополь
опубликован 26.07.2022, 07:24
опубликован 26.07.2022, 07:24
Какие риски лично для меня могут быть в будущем, если я по глупости год назад открывал две фиктивные фирмы на свое имя, по десять расчетных счетов и через них прогонялись миллионы рублей... В итоге в банке со счета я снял 10 млн р. Далее фирмы переписались на другого человека, одна находится на ликвидации, другая на исключении из ЕГРЮЛ. Задолженности по налогам есть в первой фирме 1000 р. Насколько вероятно такое, что через время ко мне постучатся приставы и скажут, что через меня отмывались какие то серые средства (или не дай бог черные) , и начнут раскручивать это дело?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброе утро, Никита, учитывая изложенное вами выше, в ваших действиях усматривается состав уголовного преступления!
Вам необходимо уже сегодня выстроить юридически грамотную линию защиты, для того, чтобы, когда к вам постучатся вы были готовы к даче "правильных показаний".
УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
26.07.2022, 07:29
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации
К вам постучатся не приставы, а полиция.
26.07.2022, 07:27
Готовьте деньги на оплату труда адвоката: приставы в вашей ситуации - это просто мелочь.
26.07.2022, 10:11
Добрый вечер!
На самом деле могут не только приставы к Вам постучаться в дверь, но и сотрудники ОБЭП...
А так Ваши действия подходят под уголовную ответственность (ст.173.2 УК РФ).
Плюс можно привлечь за отмывание денежных средств (ст. 174 УК РФ), а также за неуплату налогов (ст.199 УК РФ).
На всякий случай ищите адвоката, который специализируется по уголовным делам. Да, Вы ему заплатите не мало денег..
27.07.2022, 23:25
Юристы ОнЛайн: 48 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 276
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 684
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 350
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 011
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 734
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
5
8 367
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 302
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 880
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Одинцово
Феофанов О.Н.
4.7
437
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 175
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 172
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.3
31 803
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
961
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.3
5 362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Краснодар
Сазонова Т.Н.
4.9
716
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.8
3 192
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
4.9
23 059
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4.5
39 365
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
4.8
8 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Мурманск
Кучма И. П.
5
12 969
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 035
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможность открытия нового счета для фирмы с заблокированным расчетным счетом - потенциальные риски и рекомендации
Как взыскать задолженность у фирмы через суд и что лучше - требовать имущество или признавать банкротом?
Как правильно переоформить фирму и сохранить ее работоспособность в случае наличия личных кредитов и ареста счетов
Ответственность за фирму без документов и судов по налогам - какую роль играет гендиректор и как отказаться от фирмы?
Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?
Что делать, если через твою фирму прогонялись большие деньги и что в таком случае грозит?
Возможно ли получить деньги с работодателя, если фирмы почти не существует?
Как получить задолженность на фирму Биржа, связанную с фирмой Капитал, в ситуации банкротства?
Фирма А должна сумму денег Фирме Б большую, чем Фирма Б должна Фирме А. Фирма А банкрот и находится в процессе ликвидации.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут