Насколько опасна открытая фиктивная фирма - риски и последствия для персонального бизнеса в будущем
Вопрос №19572555
из г. Ставрополь
опубликован 26.07.2022, 07:24
опубликован 26.07.2022, 07:24
Какие риски лично для меня могут быть в будущем, если я по глупости год назад открывал две фиктивные фирмы на свое имя, по десять расчетных счетов и через них прогонялись миллионы рублей... В итоге в банке со счета я снял 10 млн р. Далее фирмы переписались на другого человека, одна находится на ликвидации, другая на исключении из ЕГРЮЛ. Задолженности по налогам есть в первой фирме 1000 р. Насколько вероятно такое, что через время ко мне постучатся приставы и скажут, что через меня отмывались какие то серые средства (или не дай бог черные) , и начнут раскручивать это дело?
Читать ответы (4)
Лучший ответ
Рекомендуется
Доброе утро, Никита, учитывая изложенное вами выше, в ваших действиях усматривается состав уголовного преступления!
Вам необходимо уже сегодня выстроить юридически грамотную линию защиты, для того, чтобы, когда к вам постучатся вы были готовы к даче "правильных показаний".
УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
26.07.2022, 07:29
Задать вопрос юристу
4 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)
К вам постучатся не приставы, а полиция.
26.07.2022, 07:27
Готовьте деньги на оплату труда адвоката: приставы в вашей ситуации - это просто мелочь.
26.07.2022, 10:11
Добрый вечер!
На самом деле могут не только приставы к Вам постучаться в дверь, но и сотрудники ОБЭП...
А так Ваши действия подходят под уголовную ответственность (ст.173.2 УК РФ).
Плюс можно привлечь за отмывание денежных средств (ст. 174 УК РФ), а также за неуплату налогов (ст.199 УК РФ).
На всякий случай ищите адвоката, который специализируется по уголовным делам. Да, Вы ему заплатите не мало денег..
27.07.2022, 23:25
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
715
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 952
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 419
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
495
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 545
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 200
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 862
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Волгоград
Савина И.В.
5
81
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 733
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 049
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 406
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 321
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 968
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
441
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 636
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 821
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 592
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Возможность открытия нового счета для фирмы с заблокированным расчетным счетом - потенциальные риски и рекомендации
Как взыскать задолженность у фирмы через суд и что лучше - требовать имущество или признавать банкротом?
Как правильно переоформить фирму и сохранить ее работоспособность в случае наличия личных кредитов и ареста счетов
Ответственность за фирму без документов и судов по налогам - какую роль играет гендиректор и как отказаться от фирмы?
Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?
Что делать, если через твою фирму прогонялись большие деньги и что в таком случае грозит?
Возможно ли получить деньги с работодателя, если фирмы почти не существует?
Как получить задолженность на фирму Биржа, связанную с фирмой Капитал, в ситуации банкротства?
Фирма А должна сумму денег Фирме Б большую, чем Фирма Б должна Фирме А. Фирма А банкрот и находится в процессе ликвидации.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут