Как защититься от мошенничества при открытии ООО после ИП - опыт пострадавшей и её советы

Здравствуйте!

Конечно, здесь мошенничество налицо.

Вам необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о привлечение данного лица к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, то есть мошенничество.

Кроме привлечения к ответственности, долги такого гражданина в процедуре банкротства не спишут.

Здравствуйте, Ольга Валерьевна!

В Вашей ситуации наиболее эффективно будет подать заявление о привлечении к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ в ОБЭП. Это оперативная структура при МВД.

————

Специалисты отдела по борьбе с экономическими преступлениями изучают деятельность физических и юридических лиц на предмет противозаконных финансовых операций, а также выполняют иные действия, которые направлены на поддержку экономической безопасности страны, нейтрализацию преступлений в рамках действующего закона.

1. У Вас есть право предъявить иск стст 131-132 ГПК РФ к ООО с требованием возврата денег.

2 А поводу мошеннических действий (статья 159 УК РФ) Вам нужно подавать заявление (статья 141 УПК РФ) не в прокуратуру, а в полицию. Потому что согласно статьи 151 УПК РФ:"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп., вступ. В силу с 25.07.2022)

УПК РФ Статья 151. Подследственность

1. Предварительное расследование производится следователями и дознавателями.

2. Предварительное следствие производится: следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 159 УК РФ

Здравствуйте Ольга Валерьевна!

Важно для Вас!

Конечно, Вы можете написать в прокуратуру о нарушении закона указанного Вами гражданина, но лучше это сделать подав в установленном ст. 141. Заявление о преступлении порядке заявление в полицию УПК РФ заявление в полицию

Для этого Вы можете обратиться как устно, так и письменно в любой отдел полиции по факту мошенничества в отношении Вас. Заявление должно быть зарегистрировано в КУСП (книге учета совершенных правонарушений), а Вам выдан соответствующий талон с номером и датой регистрации

Могу ли я как пострадавшая от ООО написать не только в суд на ООО с вопросом возврата денег.

Да, Вы имеет полное право обратиться в суд с гражданским иском по ч.1 ст.1102 Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГК РФ

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)

Удачи Вам!