Как защититься от новых обвинений в финансовых преступлениях после осуждения?

Вопрос №19654316 из г. Оренбург
опубликован 23.08.2022, 16:44

В 2019 году была осуждена по статья 173. часть 2. Сегодня позвонили и вызвали в ОБЭП (или как там его) , сказали что мол появились факты причастности к фин деятельности, хотят возбудить по 159. Как быть? Я не помню уже показания свои и вобще забыла все это как страшный мон после выплаты штрафа.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Васина Татьяна Борисовна

Адвокат Самара, стаж 17 лет

4.8 9366 отзывов

УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица

-скорее всего юридическое лицо ЮЛ, которое вы "открыли" стало "работать" и каким-то образом совершались незаконные операции (оформляли кредиты, получали оплату по предоставлению в услуг или на приобретение товаров и т.д.) ;

- т.к. вы зарегистрировали это ЮЛ, отвечаете по его обязательствам;

- ничего не бойтесь - вы уже осужены и доказано, что только предоставили свои документы, но никакого участия в деятельности фирмы не принимали - об этом и говорите в обэп (лучше сразу прийти с адвокатом, чтобы вас "не развели" и не заставили подписать документы, в которых будет указано, что вы совершили незаконные действия;

- главное - стойте на своих показаан ия 6"да, фирму открыла, но в ее деятельности не участовала; я в этов ремя занималась (работала там-то, занималась воспитанеим ребенка, и т.д. + укажите свидетелей, которые были все время с вами и покажут, что вы не участвовали в работе фирмы)

Обязательно оцените ответ, если он был вам полезен! Благодарю!

23.08.2022, 16:53

Благодарю за развёрнутый ответ.

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 19 лет
Первый ответ получен через 8 минут