Можно ли подать исковое заявление о неосновательном обогащении параллельно с уголовным делом?

Вопрос №19698475 из г. Ростов-на-Дону
опубликован 07.09.2022, 15:35

Question

Могу ли я параллельно с уголовным делом подать гражданское исковое заявление в суд о неосновательном обогащении неустановленного лица?

Перевела под влиянием мошенников денежные средства на карту третьего лица, знаю только номер карты и предполагаемое имя (без фамилии и отчества). Подала заявление в мвд, возбуждено уголовное дело, получила постановление о признании меня потерпевшей по Ст.159.
Хотела узнать, могу ли я параллельно с уголовным делом подать исковое заявление в суд о неосновательном обогащении неустановленного лица, с указанием ответчика - банка, выпустившего карту, на счёт которой поступили мои денежные средства, и требовать установления личности владельца карты, подтверждения поступления денежных средств на его счёт, их дальнейшее движение (если таковое производилось) и требовать возврата неосновательного обогащения уже от установленного судом лица?
Также, находила информацию, что необходимо направить претензию необоснованно обогатившемуся лицу перед подачей иска в суд. Однако, не имея возможности связаться с данным лицом иным способом, имеет ли смысл направить небольшую денежную сумму, например 1 рубль, на карту данного лица и в сообщении «Назначение платежа» кратко объяснить ситуацию и попросить возврата ранее направленных средств? (Данную рекомендацию находила в интернете)

Кабишев Александр Анатольевич · Accepted Answer

..Если я вас верно поняла, то при наличии уголовного дела, гражданский процесс начинать нельзя и в его рамках установить личность получателя и взыскать с него сумму обогащения я не могу?...Вы можете начинать любой процесс в суде. Это Ваше право - обращаться в суд. Суд просто не примет такое исковое заявление к рассмотрению, из-за отсутствия сведений об ответчике. Суд не разыскивает ответчиков, это не входит в его обязанности, он рассматривает дела по материалам, представленным суду истцом. А если у Вас нет материалов об ответчике - значит, и рассматривать суду нечего.

Ермаков Сергей Александрович · Answer

Добрый день! Да, можете. Исковое заявление составляется и подается, в порядке ст.131 ГПК РФ.

Чередниченко Владислав Александрович · Answer

Можете подать иск, если известно, кому конкретно вы перевели деньги. Только привлекать банк в качестве ответчика не имеет смысла.

Гаврис Александр Валерьевич · Answer

Здравствуйте. Да, можете.

Романова Мария Сергеевна · Answer

Можете заявить гражданский иск в рамках уголовного дела.

Кабишев Александр Анатольевич · Answer

..подать гражданское исковое заявление в суд о неосновательном обогащении неустановленного лица... - нет, не можете. Суд не может рассматривать исковое заявление к НЕУСТАНОВЛЕННОМУ лицу, это противоречит основному принципу "лицо, ВИНОВНОЕ в причинении ущерба, обязано возместить пострадавшему всю сумму ущерба". Так что ждите ответа следователя по дальнейшему движению уголовного дела, приговора суда о наказании виновника. Банк тут вообще не при чём: он выполнил Ваше требование о переводе денежных средств, и не может нести никакой ответственности за последствия Ваших необдуманных действий. Вы лично требовать от банка ничего не можете. Только следователь в рамках производства по уголовному делу имеет право...установления личности владельца карты, подтверждения поступления денежных средств на его счёт...

Кошкин Иван Иванович · Answer

Доброго времени суток.
Вам следует пинать следователя, чтобы запрос направил в банк, в котором открыт счет первого преступника (дроппа) для установления его данных - ФИО и адреса, а также номера счета. 
Такие сведения составляют банковскую тайну и получить их может только сотрудник полиции в рамках уголовного дела или суд, если будет делать запрос.
Получив сведения от следователя (сбер их может дать за месяц, иногда и быстрее), вы пишите претензию. Еще месяц на ответ.
Потом иск в суд. К тому времени следствие приостановят.
В суде очередь - пару месяцев.
Так что шансов не много, что к тому времени как суд возьмется за дело, жулики не скинут данную карту и на счету оставят наличку для того, чтобы пристава потом взыскали.
А когда на ваш иск придет возражение дроппа, что он давно эту карту утерял, шансы на то, что суд с него взыщет - имеются, но не слишком велики.
Потом окажется, что у дроппа взять нечего. Обычно это студент, который продал свою карту за 2-3 тыс. рублей и забыл об этом.
Поэтому, сейчас работающей схемы нет, кроме отзыва денег банком, но пока что чарджбэк не каждый банк готов предоставлять.
Это в планах ввести 30 дневный срок возврата таких денежных средств. Но пока только планы. 
Теперь вопрос - будет ли функционировать данный счет на момент.

Можно ли подать исковое заявление о неосновательном обогащении параллельно с уголовным делом?

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (от 31.03.2026)

Юридические услуги в Ростов-на-Дону

Похожие вопросы

Можно ли использовать отзыв банка для отмены решения суда по неосновательному обогащению?

Иск о возврате необоснованного обогащения на физическое лицо встал на месте из-за отсутствия информации о владельце

Как взыскать средства с мошенника, получившего предоплату на карту и скрывшегося - стратегии и возможности

Как подать иск о взыскании суммы неосновательного обогащения при отсутствии данных о мошеннике и как правильно

Как взыскать деньги после ошибочных переводов в Сбербанке без имени и фамилии получателей?

Иск на неосновательное обогащение выигран, но верховный суд отказал в возврате денежных средств из-за отсутствия обязательств

Как подать иск на Сбербанк и аннулировать кредитный договор после мошенничества?

Необходимость нового заявления по отказу от ошибочно перечисленных средств на карту и возможные последствия

Как обратиться в отделение мирового судьи по вопросу необоснованного обогащения и предоставления данных о ответчике из банка?

Возмещение ущерба при краже зарплатной банковской карты - судебная практика и права клиента

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59