Можно ли подать исковое заявление о неосновательном обогащении параллельно с уголовным делом?

Добрый день!

Да, можете. Исковое заявление составляется и подается, в порядке ст.131 ГПК РФ.

Можете подать иск, если известно, кому конкретно вы перевели деньги. Только привлекать банк в качестве ответчика не имеет смысла.

Здравствуйте. Да, можете.

Можете заявить гражданский иск в рамках уголовного дела.

..подать гражданское исковое заявление в суд о неосновательном обогащении неустановленного лица... - нет, не можете. Суд не может рассматривать исковое заявление к НЕУСТАНОВЛЕННОМУ лицу, это противоречит основному принципу "лицо, ВИНОВНОЕ в причинении ущерба, обязано возместить пострадавшему всю сумму ущерба". Так что ждите ответа следователя по дальнейшему движению уголовного дела, приговора суда о наказании виновника. Банк тут вообще не при чём: он выполнил Ваше требование о переводе денежных средств, и не может нести никакой ответственности за последствия Ваших необдуманных действий. Вы лично требовать от банка ничего не можете. Только следователь в рамках производства по уголовному делу имеет право...установления личности владельца карты, подтверждения поступления денежных средств на его счёт...

Доброго времени суток.

Вам следует пинать следователя, чтобы запрос направил в банк, в котором открыт счет первого преступника (дроппа) для установления его данных - ФИО и адреса, а также номера счета.

Такие сведения составляют банковскую тайну и получить их может только сотрудник полиции в рамках уголовного дела или суд, если будет делать запрос.

Получив сведения от следователя (сбер их может дать за месяц, иногда и быстрее), вы пишите претензию. Еще месяц на ответ.

Потом иск в суд. К тому времени следствие приостановят.

В суде очередь - пару месяцев.

Так что шансов не много, что к тому времени как суд возьмется за дело, жулики не скинут данную карту и на счету оставят наличку для того, чтобы пристава потом взыскали.

А когда на ваш иск придет возражение дроппа, что он давно эту карту утерял, шансы на то, что суд с него взыщет - имеются, но не слишком велики.

Потом окажется, что у дроппа взять нечего. Обычно это студент, который продал свою карту за 2-3 тыс. рублей и забыл об этом.

Поэтому, сейчас работающей схемы нет, кроме отзыва денег банком, но пока что чарджбэк не каждый банк готов предоставлять.

Это в планах ввести 30 дневный срок возврата таких денежных средств. Но пока только планы.

Теперь вопрос - будет ли функционировать данный счет на момент.