Как защитить себя в случае незаконного перевода денег и подделки документов

Вопрос №19816576 из г. Кемерово
опубликован 04.10.2022, 21:26

Знакомый попросил принять перевод от своей заказчицы на р/с так как сам работает нелегально и потом обналичить ему эти средства, за небольшое вознаграждение и не выполнил перед ней обязательства. Пришла претензия на почту о досудебном урегулировании, на большую часто от этой суммы, но по факту на договоре роспись не моя, а печать моя, но через фотошоп вроде как, ну и конечно же сам расчетный счет мой. Однако данной деятельностью не занимаюсь, он занимается строительством, я рекламой. Первый раз в такой ситуации, как лучше действовать?

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Васина Татьяна Борисовна

Адвокат Самара, стаж 17 лет

4.8 9366 отзывов

- в его действиях - усматривается мошенничество;

- а в ваших содействие;

- т.е. у вас мошенничество, совершенное группой лиц;

Обязательно оцените ответ, если он помог вам! Благодарю!

04.10.2022, 23:08

Спасибо, все понятно!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 12 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ред. от 24.06.2025, с изм. от 16.12.2025)

Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

Морозова Любовь Яковлевна

Юрист из города Темрюк, стаж 16 лет

4.7 503 отзывa

Добрый день! Получается если печать ваша, тогда и договор на выполнение работ заключался Вами от вашего имени? Деньги ушли на ваш р/С, что подтверждает, что вы сторона по договору. Даже, если доказать, что договор недействительным, в любом случае на вас могут подать в суд об не основательно обогащение ст. 1102 ГК РФ, согласно которой вы в любом случае обязуетесь вернуть деньги. ВАМ необходимо договариваться со знакомым о возврате денег, так как я понимаю доказательств, что вы передали денежные средства ему у вас нет. Нужно было договор субподряда с ним заключить либо иное соглашение, а также зафиксировать передачу денег. Считаю, что необходимо удовлетворить претензию во избежании судебных расходов, штрафов,... На знакомого можно заявление в полицию написать.

04.10.2022, 21:38

Спасибо, буду знать.

Спросить юриста