Задано вопросов 3, из них VIP - 1
Москва, 06.11.2022, 14:28

Юристы Consult Group могут использовать мошенническую трансферную компанию для возврата платежей - как не попасться на уловки

Вопрос №19930726 из г. Москва
опубликован 06.11.2022, 14:28
Юрист компании Consult Group сайт компании https://ru.consultgr.pl , совместно с регулирующей компанией Tongafsa оплата через трансферную компанию https://easysendescrow.com/login.php (пополнение трансферного счета через разных физ. лиц) юристы в процессе работы взяли 305 долларов за возвратный обеспечительный платеж, 205 долларов за апостель, потом не пропускают платеж надо оплатить штраф возвратный по кредиту 500 долларов, потом за подтверждение ликвидности потребовал валютный контроль 8 % , (хотя деньги со слов Виктора уже находятся на корпоративном киви кошельке, перешли с транзитного счета и ждут отправки) Причем ведущий юрист убеждает, утешает, душа человек, умный и профессионал своего дела уверяет каждый раз, что все будет хорошо, что стался еще последний шаг и мы у цели, убеждает занять денег на один день, что придут мне завтра деньги и я верну все долги, но завтра опять что то случается и нужны опять новые деньги (скажите какой порядок возврата средств через регулирующую компанию, или это мошенники разводят так на деньги.
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется

Здравствуйте, Наталья! Никакой без обращения в правоохранительные органы, т.к. с Вас вытягивают деньги не юристы, а мошенники (ст.159 УК РФ). Подавайте в полицию заявление о преступлении в порядке, предусмотренном статьями 141, 145 УПК РФ, получить талон-уведомление с номером из книги учета сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях (КУСП) согласно требованиям Приказа МВД России от 29 августа 2014 г. N 736 "Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях", чтобы потом отслеживать статус заявления. Тогда будет мизерный шанс взыскать причиненные убытки. Согласно ст.15 ГК РФ

Статья 15. Возмещение убытков

1. Лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

2. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы.

06.11.2022, 14:30
Оценка автора вопроса:
спасибо большое
Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 13 лет
Первый ответ получен через 2 минуты

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Гражданский кодекс Российской Федерации часть 1 (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.03.2026)

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Домен:

ru.consultgr.pl

Возраст домена:

Не определен

IP сервера:

104.21.75.182

Местоположение IP:

Соединенные Штаты Америки

Думаю все понятно...

06.11.2022, 14:38
Оценка автора вопроса:
спасибо большое

Здравствуйте, Наталья Романова!

Буду краток своем ответе.

Вам не кажется, что пора обратиться просто в полицию с заявлением о привлечении неизвестных Вам лиц по факту мошенничества произведенных в отношении Вас (Статья 159 УК РФ).

06.11.2022, 14:49
Оценка автора вопроса:
спасибо большое
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Здесь налицо мошенники, так юристы не работают.

С Вас вытягивают деньги.

Если заплатили, срочно обращайтесь в полицию с заявлением, будет проведена проверка и прекратите с псевдоюристами все общение.

В рамках уголовного суда можно выставить гражданские претензии в порядке ст. 15, 151, 1064 ГК РФ.

- см. ст. 159 УК РФ, ст. 141, 144 УПК РФ.

06.11.2022, 14:52
Оценка автора вопроса:
спасибо

Что за "регулирующая компания"?

Это могут быть мошенники.

Деньги надо возвращать в зависимости от того как Вы их перечисляли.

На счет физлиц?

Или переводы делали через электронные платежи?

Можно в суд подать на основании ст. 1102 ГК РФ.

Варианты есть.

Полицию тоже никто не отменял.

06.11.2022, 15:28
Оценка автора вопроса:
Спасибо

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских