Разблокировка счета при частых операциях с пополнением карты и оплатой услуг в другой стране - как обьяснить банку?
Вопрос №20027455
из г. Екатеринбург
опубликован 05.12.2022, 22:49
опубликован 05.12.2022, 22:49
Пополнение карты в стороннем банке, далее оплата услуг и снятие наличных с этой карты в другой стране. Операции частые. Банк запрашивает документы по 115 фз. Поступлений от третьих лиц не было, деньги накопления, которые постоянно в обороте. Возможно ли это обьяснить банку и разблокировать счет.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, это возможно сделать.
Нужно подать заявление в банк с доказательствами "чистоты" платежей.
05.12.2022, 22:52
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте! Автоматические системы безопасности банков работают на отслеживание подозрительных операций и достаточно часто блокируют счета, которые, по мнению автоматизированных алгоритмов, связаны с правонарушениями, в качестве превентивной меры, то есть «на всякий случай». Не берусь утверждать, но, судя по тому, сто Вы пишете, отмывание все же имеет место быть.
06.12.2022, 01:19
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
629
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.5
2 090
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 546
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
108
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 875
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
77
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 161
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 613
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
301
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
835
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 009
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 032
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 576
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 021
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 430
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 342
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 171
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Орёл
Горькова Е. А.
5
167
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.9
52
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Мои ООО и ИП требуют снять деньги для закрытия фирмы - сумма 560 000 и разблокировка счета в банке.
Как банк Русский стандарт взимает комиссию за операцию пополнения карты и вызывает недоумение клиента
Некорректная операция пополнения счета телефона - возможность подачи искового заявления против Europlat
При пополнении счета карты через банкомат, деньги не зачислены на счет. В какой срок должны вернуть деньги?
При пополнении счета карты через терминал QIWI, я ошибся. Заместо Maestro я выбрал Visa, что делать?
Проблема с открытием и пополнением счета в банке - что делать?
Ответ на вопрос Тинькофф - почему произошло частое пополнение и снятие денег с моего счета
Как восстановить доступ к остатку средств на карте после ликвидации филиала банка?
Проблема с пополнением счета киви кошелька - не знаю, куда обратиться и как вернуть деньги
Статья - Особенности получения кредита в коммерческом банке - требование оплаты разблокировки счета и страховки
Как происходит разблокировка счета после банкротства?
Разблокировка счета умершего отца
Отношение банков к банкротам-клиентам - разблокировка счета и обнуление баланса или открытие нового
Процедура банкротства - разблокировка счета и снятие денег - ошибка банка или новый поворот?
Почему пристав не арестовал счет с алиментами и сколько времени может занять его разблокировка
Мошенник продает услуги пополнения счета МТС со скидкой - номера телефона и счета QIWI жертв уже в руках кидалы
Разблокировка счета для доли ребенка - возможность с получением разрешения опеки при выделении доли в другой квартире
Правильная разблокировка счета добровольца - юридический анализ случая.
Меня зовут Людмила. Вопрос: Будут ли приходить СМС мобильный банк о пополнении счета если на счёте карты 0 рублей. Спасибо!
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут