Разблокировка счета при частых операциях с пополнением карты и оплатой услуг в другой стране - как обьяснить банку?
Вопрос №20027455
из г. Екатеринбург
опубликован 05.12.2022, 22:49
опубликован 05.12.2022, 22:49
Пополнение карты в стороннем банке, далее оплата услуг и снятие наличных с этой карты в другой стране. Операции частые. Банк запрашивает документы по 115 фз. Поступлений от третьих лиц не было, деньги накопления, которые постоянно в обороте. Возможно ли это обьяснить банку и разблокировать счет.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, это возможно сделать.
Нужно подать заявление в банк с доказательствами "чистоты" платежей.
05.12.2022, 22:52
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 7 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Здравствуйте! Автоматические системы безопасности банков работают на отслеживание подозрительных операций и достаточно часто блокируют счета, которые, по мнению автоматизированных алгоритмов, связаны с правонарушениями, в качестве превентивной меры, то есть «на всякий случай». Не берусь утверждать, но, судя по тому, сто Вы пишете, отмывание все же имеет место быть.
06.12.2022, 01:19
Юристы ОнЛайн: 88 из 47 455 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 494
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
5 897
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 361
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
737
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 291
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 043
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.7
7 992
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 735
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 213
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 307
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
2 901
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.8
65 314
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.8
24 176
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Фатхи В.И.
5
111
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.9
982
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 744
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.2
43 703
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
962
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
4.7
9 165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 549
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 422
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Мои ООО и ИП требуют снять деньги для закрытия фирмы - сумма 560 000 и разблокировка счета в банке.
Как банк Русский стандарт взимает комиссию за операцию пополнения карты и вызывает недоумение клиента
Некорректная операция пополнения счета телефона - возможность подачи искового заявления против Europlat
При пополнении счета карты через банкомат, деньги не зачислены на счет. В какой срок должны вернуть деньги?
При пополнении счета карты через терминал QIWI, я ошибся. Заместо Maestro я выбрал Visa, что делать?
Проблема с открытием и пополнением счета в банке - что делать?
Ответ на вопрос Тинькофф - почему произошло частое пополнение и снятие денег с моего счета
Как восстановить доступ к остатку средств на карте после ликвидации филиала банка?
Проблема с пополнением счета киви кошелька - не знаю, куда обратиться и как вернуть деньги
Статья - Особенности получения кредита в коммерческом банке - требование оплаты разблокировки счета и страховки
Как происходит разблокировка счета после банкротства?
Разблокировка счета умершего отца
Отношение банков к банкротам-клиентам - разблокировка счета и обнуление баланса или открытие нового
Процедура банкротства - разблокировка счета и снятие денег - ошибка банка или новый поворот?
Почему пристав не арестовал счет с алиментами и сколько времени может занять его разблокировка
Мошенник продает услуги пополнения счета МТС со скидкой - номера телефона и счета QIWI жертв уже в руках кидалы
Разблокировка счета для доли ребенка - возможность с получением разрешения опеки при выделении доли в другой квартире
Правильная разблокировка счета добровольца - юридический анализ случая.
Меня зовут Людмила. Вопрос: Будут ли приходить СМС мобильный банк о пополнении счета если на счёте карты 0 рублей. Спасибо!
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут