Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.
Вопрос №20199053
из г. Савона
опубликован 02.02.2023, 20:54
опубликован 02.02.2023, 20:54
Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Нет, не реально.
Если сертификат нужен физическому лицу - это не возможно. Такой сертификат не может получить физлицо, только организация.
Организация, для получения сертификата, должна обратиться в ФАТФ непосредственно, не через посредников а именно к этому регулятору.
02.02.2023, 20:58
Оценка автора вопроса:
Спасибо, что проконсультировали!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 71 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
868
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 539
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 568
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
110
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
103
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.9
303
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
852
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 931
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4
5 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
5
44 582
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 796
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
261
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 731
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 615
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 089
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 173
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 930
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Березовский А.М.
5
2 015
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 782
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Угрюмов Е. А.
4
13 505
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 030
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?
Сертификат реально где-нибудь обменять на наличные.
Я хочу получить сертификат соответствия AML, как это сделать?
Распространяется ли закон о защите прав потребителей на юридическое лицо и я является ли юридическое лицо потребителем.
Как исправить исполнительный лист при отсутствии ИНН ответчика в исковом заявлении?
Какие листы заполняются в Р 14001 если учредитель-юридическое лицо изменился на другого, тоже юридическое лицо?
Юридическое лицо не имеет счетов в банке. Как юридическое лицо может заплатить гос. пошлину?
Без другого адреса, я могу выписать из своего адреса юридическое лицо.? т.е могу оставить юридическое лицо без адреса?
Привлечение третьего лица вместо физического лица в качестве ответчика - как быть?
Если я не юридическое лицо а ИП,то почему административные штрафы я должна платить как юридическое лицо?
Возможно ли оформление вывески и аренда помещения на разные юридические лица при одном учредителе?
Нарушение правил подключения - Могут ли электроснабжающие организации отключить юридическое лицо за подключение
Хочу приватизировать гараж в гаражном кооперативе на юридическое лицо. Может ли юридическое лицо быть членом кооператива?
Если штраф выписан на юридическое лицо, имеет ли право компания (т.е само юридическое лицо), взимать штраф с работающего?
А юридическое лицо может платить налоги за другое юридическое лицо?
Возможно ли юридическому лицу подать в суд на другого юридического лица по обвинениям в клевете и заведомо ложном доносе?
Как подать иск в Арбитражный суд на юридическое лицо, не выплачивающее задолженность?
Как можно сделать сертификат соответствия директиве AML?
Задолженность директора ООО перед частным лицом - реально ли взыскать через суд?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут