Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.
Вопрос №20199053
из г. Савона
опубликован 02.02.2023, 20:54
опубликован 02.02.2023, 20:54
Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Нет, не реально.
Если сертификат нужен физическому лицу - это не возможно. Такой сертификат не может получить физлицо, только организация.
Организация, для получения сертификата, должна обратиться в ФАТФ непосредственно, не через посредников а именно к этому регулятору.
02.02.2023, 20:58
Оценка автора вопроса:
Спасибо, что проконсультировали!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 655
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 239
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 449
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 305
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 353
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 650
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
4.5
1 271
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 940
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
121
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 667
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Москва
Шептунов С. И.
5
28
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр Практических Консультаций"
4.2
6
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
46
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?
Сертификат реально где-нибудь обменять на наличные.
Я хочу получить сертификат соответствия AML, как это сделать?
Распространяется ли закон о защите прав потребителей на юридическое лицо и я является ли юридическое лицо потребителем.
Как исправить исполнительный лист при отсутствии ИНН ответчика в исковом заявлении?
Какие листы заполняются в Р 14001 если учредитель-юридическое лицо изменился на другого, тоже юридическое лицо?
Юридическое лицо не имеет счетов в банке. Как юридическое лицо может заплатить гос. пошлину?
Без другого адреса, я могу выписать из своего адреса юридическое лицо.? т.е могу оставить юридическое лицо без адреса?
Привлечение третьего лица вместо физического лица в качестве ответчика - как быть?
Если я не юридическое лицо а ИП,то почему административные штрафы я должна платить как юридическое лицо?
Возможно ли оформление вывески и аренда помещения на разные юридические лица при одном учредителе?
Нарушение правил подключения - Могут ли электроснабжающие организации отключить юридическое лицо за подключение
Хочу приватизировать гараж в гаражном кооперативе на юридическое лицо. Может ли юридическое лицо быть членом кооператива?
Если штраф выписан на юридическое лицо, имеет ли право компания (т.е само юридическое лицо), взимать штраф с работающего?
А юридическое лицо может платить налоги за другое юридическое лицо?
Возможно ли юридическому лицу подать в суд на другого юридического лица по обвинениям в клевете и заведомо ложном доносе?
Как подать иск в Арбитражный суд на юридическое лицо, не выплачивающее задолженность?
Как можно сделать сертификат соответствия директиве AML?
Задолженность директора ООО перед частным лицом - реально ли взыскать через суд?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут