Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.
Вопрос №20199053
из г. Савона
опубликован 02.02.2023, 20:54
опубликован 02.02.2023, 20:54
Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Нет, не реально.
Если сертификат нужен физическому лицу - это не возможно. Такой сертификат не может получить физлицо, только организация.
Организация, для получения сертификата, должна обратиться в ФАТФ непосредственно, не через посредников а именно к этому регулятору.
02.02.2023, 20:58
Оценка автора вопроса:
Спасибо, что проконсультировали!
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 461 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
806
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
274
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
235
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 793
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 208
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.8
16 596
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 166
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 650
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 220
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 133
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 398
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 344
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 989
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 256
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 843
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 153
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
98
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 35 лет онлайн
г.Кез
Коротаева О.М.
5
2 650
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 911
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 003
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
4
10 608
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 293
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
3
10 671
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?
Сертификат реально где-нибудь обменять на наличные.
Я хочу получить сертификат соответствия AML, как это сделать?
Распространяется ли закон о защите прав потребителей на юридическое лицо и я является ли юридическое лицо потребителем.
Как исправить исполнительный лист при отсутствии ИНН ответчика в исковом заявлении?
Какие листы заполняются в Р 14001 если учредитель-юридическое лицо изменился на другого, тоже юридическое лицо?
Юридическое лицо не имеет счетов в банке. Как юридическое лицо может заплатить гос. пошлину?
Без другого адреса, я могу выписать из своего адреса юридическое лицо.? т.е могу оставить юридическое лицо без адреса?
Привлечение третьего лица вместо физического лица в качестве ответчика - как быть?
Если я не юридическое лицо а ИП,то почему административные штрафы я должна платить как юридическое лицо?
Возможно ли оформление вывески и аренда помещения на разные юридические лица при одном учредителе?
Нарушение правил подключения - Могут ли электроснабжающие организации отключить юридическое лицо за подключение
Хочу приватизировать гараж в гаражном кооперативе на юридическое лицо. Может ли юридическое лицо быть членом кооператива?
Если штраф выписан на юридическое лицо, имеет ли право компания (т.е само юридическое лицо), взимать штраф с работающего?
А юридическое лицо может платить налоги за другое юридическое лицо?
Возможно ли юридическому лицу подать в суд на другого юридического лица по обвинениям в клевете и заведомо ложном доносе?
Как подать иск в Арбитражный суд на юридическое лицо, не выплачивающее задолженность?
Как можно сделать сертификат соответствия директиве AML?
Задолженность директора ООО перед частным лицом - реально ли взыскать через суд?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут