Человек с болезнью передал благотворительный фонд другу в Индии - как произвести легализацию средств на его имя?

Question

Человек, проживающий в другой стране болеет раком (Стелла М...) Имел благотворительный фонд. В связи с тяжелым заболеванием решил его передать другим. Я то же отозвался на помочь в этом, но он перешел к Иосифу См..., проживающему в Индии. Лично с этими людьми я не имел возможности встретиться. В качестве компенсации, сестра Стеллы М... имеет желание мне направить сумму, исчисляемую в долларах (350 000) Банк не может эту операцию провести, так как требуется документ о легализации средств. Какой документ лучше всего можно попросить с обратной стороны? Обязательно ли его высылать почтой или можно ограничиться эмейлом? Данные в документ они должны вносить по моему Российскому или заграничному паспорту? Спасибо большое за ответ!

Моисеев Владимир Николаевич · Accepted Answer

Уважаемый Виталий, г.Екатеринбург ! 

Рекомендую вам  отправить данные денежные средства переводом через "Вестерн Юнион" как материальную помощь, с указанием конкретной ФИО и адреса Получателя.

При получении данных денег в России их Получатель должен будет назвать номер перевода и предъявить свой гражданский российский паспорт.

Желаю вам удачи                         Владимир Николаевич
                                                           г.Уфа 19.11.2012г
                                                           13:43 моск.

Удалено · Answer

Здравствуйте!

     Можно выслать и эл. почтой. Только не сообщайте своих паролей. Пусть сестра Стеллы М... напишет в свободной форме письмо и вышлет оригинал Ди Эйч Элом.

Виталий · Answer

Спасибо вам большое за ответ! У меня  был вопрос по получении денежных средств в России из Зарубежа. Но пришли слова служащей головного банка. Она сказала, что сумма свыше 600 000  рублей подпадает под статью об отмывании денег, если нет подтверждающих документов о легальности средств.
Здесь приводится закон: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=121408
 Юнион получается дает такую возможность? Там написано:  
Максимальная сумма перевода для резидентов России составляет 5000 долларов США или эквивалент в российских рублях в течение одного операционного дня.
Насколько приписка "материальная помощь" будет допустима и не потребует документов о легальности. 
Какая максимальная сумма допустима как благотворительная помощь? В банке заявили о 5 000 долларах. В крайнем случае какой именно документ лучше запросить с другой стороны для потверждения легальности операции? Извините, что задаю немного повторяющие вопросы , В первый раз с этим сталкиваюсь  Зараннее спасибо большое за ответ! С уважением, Виталий

Человек с болезнью передал благотворительный фонд другу в Индии - как произвести легализацию средств на его имя?

Похожие вопросы

Подскажите пожалуйста - как выбрать форму организации просто "Фонд" или "Благотворительный фонд"?

Ответственность за дорожное происшествие на автозаправке в нетрезвом состоянии - ущерб стелле и удаление от проезжей части.

Организация работы с иностранным работодателем - договор, выбор страны, открытие счета и удержание пенсии.

Нужна ли лицензия для проведения благотворительного аукциона и облагаются ли полученные средства налогами?

Нужно ли платить налог на доход при получении денежного подарка от родителей, проживающих за границей?

Проблема с монтажем памятников на кладбище - что посоветуете сделать пенсионерке?

Неактивный благотворительный фонд - как сложить полномочия директора и войти новым соучредителям?

Фирма Эталон из Тольятти требует полный расчет и угрожает разрушить стеллу - это законно?

Дети в паспорте - обязательно ли вписывать совершеннолетнего сына и как это может повлиять на материнский капитал?

Скажите пожалуйста, если человек оформляет дарственную на автомобиль на другого человека, обязательно ли присутствие второго?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59