Каким образом могли списываться со счета одного вкладчика и тут же вкладываться на счёт другого лица сумма в особо крупном размере
Вопрос №20337294
из г. Москва
опубликован 19.03.2023, 23:16
опубликован 19.03.2023, 23:16
Каким образом могли списываться со счета одного вкладчика и тут же вкладываться на счёт другого лица сумма в особо крупном размере, если не было наличности в кассе маленького офиса банка в среднем около 50 операций в день?
Наличность нужно было заказывать.
Полагаю, что выдавались сразу два ордера расходный и приходный. Два ордера представлены суду.
Уже такая совокупность операций без обналичивания есть подозрительная.
Кассир, а это жена полицейского, должна была помнить о таком случае и помнить куда из них делись 50 тысяч рублей, возможно что разницу выплатила кассир наличными. После чего получатель имел общение с контролирующими в зале и отдал эту разницу, если указал, что из банка не вынес
Читать ответы (0)
Юристы ОнЛайн: 55 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
848
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 149
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 491
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 847
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 594
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 303
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
468
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 518
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
214
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 464
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
72
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
591
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 376
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 847
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.4
8 409
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 919
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
4.9
462
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 778
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Краснодар
Юдаев В.В.
4.9
1 827
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли сократить срок заключения мужа по амнистии?
Мошенничество в особо крупном размере сумма какая.
Группа лиц особо крупном размере кража 158 часть 3 п В ранее судим дважды по 158 какой может быть наказание?
Задолженность в крупном и особо крупном размере, это сколько?
В каком размере является мошенничество в крупном и особо крупном размере? Спасибо.
Экономические преступления в крупном и особо крупном размере
Скажите пожалуйста, мошенничество в крупном и особо крупном размере это сколько? Заранее спасибо.
Какой вес наркотического вещества конопли допустим при квалификации преступлений по статье 228 ч.2 УК РФ в крупном
Сумма крупного размера в статье о краже останется неизменной
Наказание за преступление с распространением наркотиков в особо крупном размере при первом привлечении подозреваемого с явкой
Как я могу доказать что у меня украли сумму в особо крупном размере наличными средствами?
С какой суммы считается крупная сумма и особо крупная сумма?
Изменения крупного и особо крупного размера в статье 228 УК РФ - практика надзора и возможность пересмотра срока осужденных.
Возможно ли взыскание особо крупной суммы с инвалида 1 группы, признанного виновным по уголовному делу статья 158 часть 4 пункт б?
может ли закончиться дело примирением сторон, если была совершена кража в особо крупном размере группой лиц?
С какой суммы мошенничество физического лица считается в особо крупном размере?
Возможна ли подписка о не выезде и надлежащем поведении по ч.5 ст.УК РФ при сбыте наркотиков в особо крупном размере
Роль единственного свидетеля и признание родственников
Отличия в вынесении наказания за покушение на мошенничество особо крупных размерах и мошенничество в особо крупных размерах
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут