Как полученные 200 тысяч от закрытого ИП привели к приглашению на допрос налоговой - последствия и рекомендации.
Вопрос №20450512
из г. Ижевск
опубликован 27.04.2023, 12:00
опубликован 27.04.2023, 12:00
Дело началось с того, что мне предложили пассивный доход, открыв ИП, 5 расчетных счетов и 10 карт. За это мне предлагали 10 тысяч рублей в месяц. Ну а я что, только с армии пришел денег нет, так что с большим трудом, но согласился. Начали ездить открывать это все мы с мужиком в мае 2022 года. После того как открыли, через месяц как и обещали пришло 10 тыс. рублей на карту. Все это продлилось до января, как он написал мне что придется закрыть ИП из-за каких-то проблем. Я конечно не расстроился, вздохнул с облегчение что все это наконец закончится. Сам боялся говорить что хочу закончить это дело, так как думал что у них есть все данные и они напоследок могут сделать раскосить для меня, так как я все равно ухожу. В январе 2023 закрыли фирму, а в апреле мне приходит письмо с налоговой. В нем написано, что « нужно явиться на допрос свидетелем, а так же предоставить пояснение о получение мною денежных средств в размере 200 тыс. рублей в 2022 год от моего же ИП, а также предоставить договора, счета на оплату, товарные накладные, акты выполнения работ и т.П., заключенных с данной организацией. Меня интересуют что будет если не явлюсь на собеседование и вообще все последствия. Очень надеюсь что поможете, потому что каждый день об этом думаю и смотрю видосы, а понять подходит это ко мне или нет не могу.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Надо явиться, чтобы понять, что происходит.
Скорее всего, вас использовании в отмывании денежных средств.
С уважением.
27.04.2023, 12:06
Задать вопрос юристу
3 юриста дали 3 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Здравствуйте!
Административная или уголовная ответственность
27.04.2023, 12:06
Будет штраф в размере одной тысячи рублей.
27.04.2023, 12:07
Юристы ОнЛайн: 60 из 47 464 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
893
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 343
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 060
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
316
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
683
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 610
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
136
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Балашиха
Маклер А. Г.
5
145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
403
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
4.9
11 040
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 650
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
5
118
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
4.1
5 076
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
5
15 616
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
4.9
1 096
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 764
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 179
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
5
2 968
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.9
8 434
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 257
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Исполлист на ООО, ликвидированное в 2017 году - причины и последствия, рекомендации действий истца
Как правильно оформить покупку нежилого помещения ООО
Сестра не выплачивает квартплату и проблемы с налоговой привели к описанию имущества из нашей квартиры
Как восстановить статус ИП, закрытого налоговой за несданную декларацию?
Какая ответственность у учредителя ООО закрытого налоговой в 2017? может ли он дальше работать директором. Спасибо.
Как правильно зарегистрировать ГСК, которое ранее не было зарегистрировано в налоговой - рекомендации и советы
Проблема с извещением на уплату налогов на непринадлежащую квартиру - куда обращаться?
Почему на мою новостройку не начисляется налог и не приходят письма от налоговой?
Как совмещать работу и учебу - последствия налоговой
Возможный обвиняемый взяла 30 тысяч и получила приглашение на допрос вместе с документами на детей и свидетельством о браке.
Неявка на налоговый допрос - как избежать штрафа в 1000 рублей?
Неожиданный арест счетов - как избежать последствий закрытого суда в другом городе?
Что делать, если требуют зарегистрировать кипрский счёт в налоговой - последствия и советы
Каковы могут быть налоговые последствия для ЗАО?
Как вернуть налог с зарплаты за 2017 и 2018 год - опыт и последствия налоговой проверки
Каковы последствия незакрытого наследственного дела для пережившей супруги и наследника?
Возможно ли оформить договор с директором МУП для покупки лошадей у физического лица, при закрытии счетов налоговой?
Как зарегистрировать разрушенное сооружение, принадлежащее ООО, которое было закрыто налоговой инспекцией 7 лет назад?
Могу ли я не оплачивать налог за 2012 год, если закрыла ИП в 2013 году и деятельность была без доходов?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут