Как полученные 200 тысяч от закрытого ИП привели к приглашению на допрос налоговой - последствия и рекомендации.
Вопрос №20450512
из г. Ижевск
опубликован 27.04.2023, 12:00
опубликован 27.04.2023, 12:00
Дело началось с того, что мне предложили пассивный доход, открыв ИП, 5 расчетных счетов и 10 карт. За это мне предлагали 10 тысяч рублей в месяц. Ну а я что, только с армии пришел денег нет, так что с большим трудом, но согласился. Начали ездить открывать это все мы с мужиком в мае 2022 года. После того как открыли, через месяц как и обещали пришло 10 тыс. рублей на карту. Все это продлилось до января, как он написал мне что придется закрыть ИП из-за каких-то проблем. Я конечно не расстроился, вздохнул с облегчение что все это наконец закончится. Сам боялся говорить что хочу закончить это дело, так как думал что у них есть все данные и они напоследок могут сделать раскосить для меня, так как я все равно ухожу. В январе 2023 закрыли фирму, а в апреле мне приходит письмо с налоговой. В нем написано, что « нужно явиться на допрос свидетелем, а так же предоставить пояснение о получение мною денежных средств в размере 200 тыс. рублей в 2022 год от моего же ИП, а также предоставить договора, счета на оплату, товарные накладные, акты выполнения работ и т.П., заключенных с данной организацией. Меня интересуют что будет если не явлюсь на собеседование и вообще все последствия. Очень надеюсь что поможете, потому что каждый день об этом думаю и смотрю видосы, а понять подходит это ко мне или нет не могу.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
Надо явиться, чтобы понять, что происходит.
Скорее всего, вас использовании в отмывании денежных средств.
С уважением.
27.04.2023, 12:06
Задать вопрос юристу
3 юристa дали 3 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Здравствуйте!
Административная или уголовная ответственность
27.04.2023, 12:06
Будет штраф в размере одной тысячи рублей.
27.04.2023, 12:07
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 838
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
848
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 146
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
79
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 579
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
5
3 574
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
467
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 514
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 293
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
269
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 384
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
69
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 484
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
285
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 967
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Старый Оскол
Меснянкина В.Н.
5
1 217
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 881
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 590
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Исполлист на ООО, ликвидированное в 2017 году - причины и последствия, рекомендации действий истца
Как правильно оформить покупку нежилого помещения ООО
Сестра не выплачивает квартплату и проблемы с налоговой привели к описанию имущества из нашей квартиры
Как восстановить статус ИП, закрытого налоговой за несданную декларацию?
Какая ответственность у учредителя ООО закрытого налоговой в 2017? может ли он дальше работать директором. Спасибо.
Как правильно зарегистрировать ГСК, которое ранее не было зарегистрировано в налоговой - рекомендации и советы
Проблема с извещением на уплату налогов на непринадлежащую квартиру - куда обращаться?
Почему на мою новостройку не начисляется налог и не приходят письма от налоговой?
Как совмещать работу и учебу - последствия налоговой
Возможный обвиняемый взяла 30 тысяч и получила приглашение на допрос вместе с документами на детей и свидетельством о браке.
Неявка на налоговый допрос - как избежать штрафа в 1000 рублей?
Неожиданный арест счетов - как избежать последствий закрытого суда в другом городе?
Что делать, если требуют зарегистрировать кипрский счёт в налоговой - последствия и советы
Каковы могут быть налоговые последствия для ЗАО?
Как вернуть налог с зарплаты за 2017 и 2018 год - опыт и последствия налоговой проверки
Каковы последствия незакрытого наследственного дела для пережившей супруги и наследника?
Возможно ли оформить договор с директором МУП для покупки лошадей у физического лица, при закрытии счетов налоговой?
Как зарегистрировать разрушенное сооружение, принадлежащее ООО, которое было закрыто налоговой инспекцией 7 лет назад?
Могу ли я не оплачивать налог за 2012 год, если закрыла ИП в 2013 году и деятельность была без доходов?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут