Как полученные 200 тысяч от закрытого ИП привели к приглашению на допрос налоговой - последствия и рекомендации.

Вопрос №20450512 из г. Ижевск
опубликован 27.04.2023, 12:00
Дело началось с того, что мне предложили пассивный доход, открыв ИП, 5 расчетных счетов и 10 карт. За это мне предлагали 10 тысяч рублей в месяц. Ну а я что, только с армии пришел денег нет, так что с большим трудом, но согласился. Начали ездить открывать это все мы с мужиком в мае 2022 года. После того как открыли, через месяц как и обещали пришло 10 тыс. рублей на карту. Все это продлилось до января, как он написал мне что придется закрыть ИП из-за каких-то проблем. Я конечно не расстроился, вздохнул с облегчение что все это наконец закончится. Сам боялся говорить что хочу закончить это дело, так как думал что у них есть все данные и они напоследок могут сделать раскосить для меня, так как я все равно ухожу. В январе 2023 закрыли фирму, а в апреле мне приходит письмо с налоговой. В нем написано, что « нужно явиться на допрос свидетелем, а так же предоставить пояснение о получение мною денежных средств в размере 200 тыс. рублей в 2022 год от моего же ИП, а также предоставить договора, счета на оплату, товарные накладные, акты выполнения работ и т.П., заключенных с данной организацией. Меня интересуют что будет если не явлюсь на собеседование и вообще все последствия. Очень надеюсь что поможете, потому что каждый день об этом думаю и смотрю видосы, а понять подходит это ко мне или нет не могу.
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется

Надо явиться, чтобы понять, что происходит.

Скорее всего, вас использовании в отмывании денежных средств.

С уважением.

27.04.2023, 12:06
Задать вопрос юристу

3 юристa дали 3 ответa на вопрос


Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 5 минут

Здравствуйте!

Административная или уголовная ответственность

27.04.2023, 12:06
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Будет штраф в размере одной тысячи рублей.

27.04.2023, 12:07

Юристы ОнЛайн: 36 из 47 461 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 46 747 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5 8 706 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 787 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 210 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8 44 388 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 24 799 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9 15 490 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5 4 618 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5 5 182 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9 6 472 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
4.7 87 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
4.9 417 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат онлайн
г.Москва
Селезнев С.В.
4.9 95 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7 3 263 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1 4 292 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5 448 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
5 36 095 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5 5 052 отзывa
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5 22 159 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9 15 347 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 22 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Чередниченко В.А.
4.9 104 794 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Москва
Франгульян Р.П.
4.8 626 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Шифер Н. Г.
5 59 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских