Банк Тинькофф блокирует переводы - что делать, если требуются данные получателя?
Вопрос №20460120
из г. Москва
опубликован 01.05.2023, 18:53
опубликован 01.05.2023, 18:53
Банк Тинькофф заблокировал карту и перевод, как сомнительный. Переводила со своей карты другому физ. лицу по номеру карты. Для разблокировки требуют полные данные получателя-ФИО и цель перевода. Основание - правила службы безопасности.
Я отказалась предоставить эти данные, а банк отказывается разблокировать перевод и карту до тех пор, пока я эти данные не предоставлю. При этом слов что я подтверждаю перевод им недостаточно, нужны именно данные и цель перевода. Подскажите, законны ли действия банка и как действовать в данной ситуации?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк имеет право это делать - в силу Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию). Вы можете подать жалобу в ЦБ РФ или соблюдя претензионный порядок обратится с иском в суд.
01.05.2023, 18:58
Задать вопрос юристу
Да и это в том числе. Повторюсь:
У вас три пути: выполнить требования банка, обратиться в суд и ЦБ РФ,а какой выберите вы - решать вам.
01.05.2023, 19:13
3 юриста дали 4 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Жалуйтесь финансовому управляющему.
01.05.2023, 18:55
Банк может заблокировать счёт и потребовать документы.
Если права нарушаются, жалуйтесь в прокуратуру и в ГУ ЦБ РФ.
01.05.2023, 18:56
Юристы ОнЛайн: 84 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
889
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
1 051
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 891
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 530
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 609
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9
1 160
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 753
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 422
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 335
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
391
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
4.9
11 040
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 645
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
5
303
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 926
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
5
16 750
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
5
8 078
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 483
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 190
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5
337
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Ломакина В.В.
5
1 751
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 940
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 950
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Тинькофф банк подал в суд по делу о долге в 58000 т. Как подготовиться к походу в суд и какие документы нужно предоставить?
Кредитная анкета для банка Тинькофф в 2005-2006 годах - кредитный договор или нет?
Банк тинькофф продал мой долг коллектор фирме феникс, а теперь еще подали в суд от банка тинькофф. Как быть скажите.
Как защитить сотрудников Тинькофф Банка от угроз и домогательств? Заходы в полицию и прокуратуру - единственное решение?
Права банка Тинькофф после суда - описание имущества, угрозы и обращение к супругам
Просрочки по кредитной карте Тинькофф - в случае отсутствия отделения банка в Рязани, дело передается в суд Москвы?
Проблемы с закрытием договора о дисконтировании долга - что предпринять?
Незаплаченный платеж банку Тинькофф Банк - правомерен ли штраф вдвое больше суммы долга?
Скажите пожалуйста правда что банк Тинкофф банкроты, тогда куда мы платим деньги?
Почему СБЕРБАНК блокирует переводы между своими счетами ребёнку страрше 14 лет
Поздняя выплата зарплаты привела к просрочке платежа и установлению штрафа банком Тинькофф
Оплата кредитов стала невозможной - как поступить, если банки передали долг в долговые агентства?
Как вернуть свифт перевод? Банк тинькофф вернул комиссию, но перевод не был возвращен.
Как банк Тинькофф дал мне карту в 18 лет, зная о моей сироте и безработности, и сейчас требует вернуть 88 тыс рублей?
Что делать, если банк продал мой кредит долговому агентству ЭОС вдвое увеличив его сумму
«Долг перед банком Тинькофф перекуплен Восток финанс - как оплатить?»
Проблема с оплатой долга - Коллекторы Восток финанс высылают некорректные реквизиты, а Сбербанк отказывается принять платеж
Возможность получения кредитных каникул по новому закону и права банков на отказ - анализ случаев банков Тинькофф
Банк получателя отклонил операцию по переводу - требуются сопроводительные документы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут