Банк Тинькофф блокирует переводы - что делать, если требуются данные получателя?
Вопрос №20460120
из г. Москва
опубликован 01.05.2023, 18:53
опубликован 01.05.2023, 18:53
Банк Тинькофф заблокировал карту и перевод, как сомнительный. Переводила со своей карты другому физ. лицу по номеру карты. Для разблокировки требуют полные данные получателя-ФИО и цель перевода. Основание - правила службы безопасности.
Я отказалась предоставить эти данные, а банк отказывается разблокировать перевод и карту до тех пор, пока я эти данные не предоставлю. При этом слов что я подтверждаю перевод им недостаточно, нужны именно данные и цель перевода. Подскажите, законны ли действия банка и как действовать в данной ситуации?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Банк имеет право это делать - в силу Закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию). Вы можете подать жалобу в ЦБ РФ или соблюдя претензионный порядок обратится с иском в суд.
01.05.2023, 18:58
Задать вопрос юристу
Да и это в том числе. Повторюсь:
У вас три пути: выполнить требования банка, обратиться в суд и ЦБ РФ,а какой выберите вы - решать вам.
01.05.2023, 19:13
3 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 14 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
Жалуйтесь финансовому управляющему.
01.05.2023, 18:55
Банк может заблокировать счёт и потребовать документы.
Если права нарушаются, жалуйтесь в прокуратуру и в ГУ ЦБ РФ.
01.05.2023, 18:56
Юристы ОнЛайн: 52 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 945
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
44
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 911
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 893
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
821
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 498
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 253
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 426
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
382
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 702
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 396
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 296
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 500
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 067
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
431
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Йошкар-Ола
Криухин Н.В.
4.9
81 464
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.9
7 792
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Мельник И.В.
3.8
10 636
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 293
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 752
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 887
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
460
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.6
1 756
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 048
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Тинькофф банк подал в суд по делу о долге в 58000 т. Как подготовиться к походу в суд и какие документы нужно предоставить?
Кредитная анкета для банка Тинькофф в 2005-2006 годах - кредитный договор или нет?
Банк тинькофф продал мой долг коллектор фирме феникс, а теперь еще подали в суд от банка тинькофф. Как быть скажите.
Как защитить сотрудников Тинькофф Банка от угроз и домогательств? Заходы в полицию и прокуратуру - единственное решение?
Права банка Тинькофф после суда - описание имущества, угрозы и обращение к супругам
Просрочки по кредитной карте Тинькофф - в случае отсутствия отделения банка в Рязани, дело передается в суд Москвы?
Проблемы с закрытием договора о дисконтировании долга - что предпринять?
Незаплаченный платеж банку Тинькофф Банк - правомерен ли штраф вдвое больше суммы долга?
Скажите пожалуйста правда что банк Тинкофф банкроты, тогда куда мы платим деньги?
Почему СБЕРБАНК блокирует переводы между своими счетами ребёнку страрше 14 лет
Поздняя выплата зарплаты привела к просрочке платежа и установлению штрафа банком Тинькофф
Оплата кредитов стала невозможной - как поступить, если банки передали долг в долговые агентства?
Как вернуть свифт перевод? Банк тинькофф вернул комиссию, но перевод не был возвращен.
Как банк Тинькофф дал мне карту в 18 лет, зная о моей сироте и безработности, и сейчас требует вернуть 88 тыс рублей?
Что делать, если банк продал мой кредит долговому агентству ЭОС вдвое увеличив его сумму
«Долг перед банком Тинькофф перекуплен Восток финанс - как оплатить?»
Проблема с оплатой долга - Коллекторы Восток финанс высылают некорректные реквизиты, а Сбербанк отказывается принять платеж
Возможность получения кредитных каникул по новому закону и права банков на отказ - анализ случаев банков Тинькофф
Банк получателя отклонил операцию по переводу - требуются сопроводительные документы.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут