Перевод денежных средств в иностранной валюте от резидента физического лица нерезиденту - валютная операция и возможные штрафы

Вопрос №20794877 из г. Уфа
опубликован 03.10.2023, 15:31

Физ лицо резидент передало другому физ лицу - нерезиденту деньги в иностр валюте наличными, является ли это валютной операцией и есть ли штраф за это?

Читать ответы (2)

Лучший ответ

Рекомендуется

Сорокин Александр Александрович

Юрист Салехард, стаж 6 лет

5.0 40 отзывов

Валютные операции между резидентами и нерезидентами проводятся без ограничений, но с учетом определенных требований, а именно: приобрести (продать) иностранную валюту и валютные чеки можно только в уполномоченных банках и только по документам, оформленным в соответствии с указаниями ЦБ РФ (ст. 6, ст. 11 Закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ).

03.10.2023, 15:54

Задать вопрос юристу

1 юрист дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 19 минут

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 15.25. Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Федеральный закон о трудовых пенсиях в Российской Федерации. 173-ФЗ

Статья 11. Иные периоды, засчитываемые в страховой стаж

Сорокин Александр Александрович

Юрист из города Салехард, стаж 6 лет

5.0 40 отзывов

Здравствуйте. Статья 15.25 КоАП РФ "Незаконные операции с иностранной валютой либо валютой Российской Федерации" гласит, что незаконные операции с валютой (в том числе продажа наличной валюты на руки физическому лицу) наказываются штрафом в размере от 75 до 100% суммы незаконной операции. Кроме того, административной ответственности могут подвергаться как продавец валюты, так и покупатель.

03.10.2023, 15:50

Спросить юриста