Перевод денежных средств в иностранной валюте от резидента физического лица нерезиденту - валютная операция и возможные штрафы
Вопрос №20794877
из г. Уфа
опубликован 03.10.2023, 15:31
опубликован 03.10.2023, 15:31
Физ лицо резидент передало другому физ лицу - нерезиденту деньги в иностр валюте наличными, является ли это валютной операцией и есть ли штраф за это?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Валютные операции между резидентами и нерезидентами проводятся без ограничений, но с учетом определенных требований, а именно: приобрести (продать) иностранную валюту и валютные чеки можно только в уполномоченных банках и только по документам, оформленным в соответствии с указаниями ЦБ РФ (ст. 6, ст. 11 Закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ).
03.10.2023, 15:54
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 6 лет
Первый ответ получен через 19 минут
Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях ((с изм. и доп., вступ. в силу с 03.04.2026))
Федеральный закон о трудовых пенсиях в Российской Федерации. 173-ФЗ (ред. от 08.12.2020)
Здравствуйте. Статья 15.25 КоАП РФ "Незаконные операции с иностранной валютой либо валютой Российской Федерации" гласит, что незаконные операции с валютой (в том числе продажа наличной валюты на руки физическому лицу) наказываются штрафом в размере от 75 до 100% суммы незаконной операции. Кроме того, административной ответственности могут подвергаться как продавец валюты, так и покупатель.
03.10.2023, 15:50
Юристы ОнЛайн: 18 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 598
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 907
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 707
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 056
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
115
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 828
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 129
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
166
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Екатеринбург
Цехер Г.Я.
4.7
13 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
14
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможно ли оформить договор займа между физическим лицом и юридическим лицом с выдачей денежных средств в иностранной валюте?
Статус налогового и валютного резидента или нерезидента - что являюсь я?
Является ли сам факт перевода денежных средств от юридического лица (резидента) на банковский счет физического лица (резидента)
Вопросы о получении права единственного учредителя ООО физическим лицом-нерезидентом и порядок перехода от юридического
Какую форму документа должно представлять физическое лицо - валютный резидент
Возможно ли заключить договор на оказание услуг с оплатой в иностранной валюте между резидентом и нерезидентом?
Возможность перевода любой суммы иностранной валюты в пользу физического лица - нерезидента без ограничений в РФ
Необходимость декларирования и уплаты налогов на валютный перевод от нерезидента РФ, не являющегося близким родственником
Нарушение закона - банк предоставляет ссуду в иностранной валюте физическому лицу
Допускает ли российское законодательство ввоз на территорию РФ наличной иностранной валюты нерезидентом-юридическим лицом?
Может ли учредитель внести денежные средства по беспроцентному займу в иностранной валюте?
Налогообложение дивидендов для физического лица-резидента РФ в случае акционерства в Кипрской компании - сумма налога
Налоги и перевод средств для физического лица-нерезидента, продавшего земельный участок в России.
На какой срок денежный перевод в иностранной валюте может оставаться в банке, в разделе не выясненные?
Валютная операция между частными лицами. Проблем не возникнет с законом?
Выплата заработной платы нерезидентам в наличных рублях - валютная операция и ее законность
Иностранная фирма готова предоставить мне физ лицу (резиденту) кредит в иностранной валюте. Какие я заплачу налоги в России?
Порядок привлечения лица к административной ответственности за нарушение валютного законодательства при рассмотрении
Списывание денежных средств в иностранной валюте с рублевых счетов - правовые аспекты
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут