Анализ законности схемы торговли - оптовая продажа от юридического лица 1 юридическому лицу 2, розничная продажа от юридического лица 2 физическому лицу 1 с оплатой физическому ли
Вопрос №20863370
из г. Саратов
опубликован 30.10.2023, 14:18
опубликован 30.10.2023, 14:18
Законна ли такая схема торговли: Юр.лицо 1 продает оптом Юр. лицу 2, Юр.лицо 2 продает в розницу Физ. лицу 1
Физ. лицо 1 оплачивает Физ. лицу 2?
Читать ответы (6)
Лучший ответ
Рекомендуется
Тут много нюансов. Во-первых, непонятно зачем физлицу 1 столько товара, как он потом будет его реализовывать не будучи предпринимателем. Во-вторых, не выводите ли через эту схему деньги. Третье, не аффилированы ли лица. Четвертое, не находятся ли физ. или юр. лица на предбанкротной стадии. Пятое, не происходит ли дробление бизнеса в целях ухода от уплаты налогов. Затем шестое и т.д.
30.10.2023, 14:29
Оценка автора вопроса:
3 юристa дали 4 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 4 минуты
А в чём незаконность? Можно торговать в любом направлении, с какими угодно юр. лицами, физ. лицами и т.д. лишь бы была прибыль, уплата налогов и порядок в документах.
30.10.2023, 14:22
Схема однозначно видится незаконной. Во всяком случае, в отсутствие дополнительных объяснений.
На каком основании Физ. лицо 2 получает деньги от розничной продажи товара Юр. лицом 2?
Как это происходит технически? От чьего имени розничному покупателю выдаётся чек (иной документ)?
30.10.2023, 15:21
Не думаю, что это соответствует законодательству в области применения ККТ в расчетах с Физ. лицами.
И что насчёт оснований получения денег Физ. Лицом за Юр. Лицо?
Вы же спрашивали про законность схемы!
30.10.2023, 16:26
Юристы ОнЛайн: 23 из 47 455 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 808
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 019
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.7
1 831
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 421
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.8
26 481
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 799
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Троицк
Михайлов А. Л.
5
62
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 477
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 185
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 131
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
977
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7
1 525
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.1
4 287
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Горбунова И.В.
4.8
1 114
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Доверенность на почту от физического лица физическому лицу заверяется
Доверенности от юридического лица физическому лицу для получения и сдачи документов в росреестр
Процедура продажи авто от юридического лица физическому лицу согласно новому регламенту МВД России
Возможно ли оформление доверенности от юридического лица физическому лицу без временной регистрации в Москве?
Юридическая сила долговой расписки от физического лица юридическому лицу и возможность физического лица давать
Можно ли доверенному лицу физического лица представлять интересы юридического лица в суде по закону?
Как оптимизировать аренду нежилого помещения физическому лицу и юридическому лицу
Возможна ли оптовая розничная продажа средств личной гигиены мыло, зубн. Паста, произвол.
Какие налоги должен будет заплатить продавец при продаже земельного участка юридическому лицу физическому лицу
Необходимость предоставления СНИЛС при аренде квартиры юридическому лицу от физического лица
Договор дарения автомобиля юридического лица юридическому лицу
Как физическому лицу оплатить счет юридическому лицу
Кем выгоднее взять в аренду участок земли у города? Юридическому лицу, физическому лицу или ИП?
Доверенность от физического лица физическому лицу оформляется нотариально или можно в простой форме?
Ссылаясь на какие нормы права можно подать иск в случае неполучения услуги после предоплаты физическим лицом юридическому
Возможность делегирования полномочий государственного казенного учреждения в сфере выдачи разрешений на перевозки
Составление текста доверенности от физического лица к физическому лицу для заверения в консульстве РФ из-за границы
Нужно ли заверять доверенность физического лица физическому лицу для представления интересов в суде.
Обязанности по подаче документов и уплате налога НДФЛ 13% при аренде офиса физическим лицом юридическому лицу.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут