Как контролировать финансы подопечного - что делать, если деньги поступают без вашего ведома?
Вопрос №21065337
из г. Саратов
опубликован 23.01.2024, 12:32
опубликован 23.01.2024, 12:32
У меня под опекой мальчик, ему 17 лет. Он живет в общежитии в училище. Без моего ведома его дядя переводил ему деньги на карту, от разных людей, так как не имеет своей карты. Мой подопечный снимал эти суммы и отдавал ему либо переводил на карты людей. Которых называл ему его дядя. Не.. Правомерно ли это? И как за эти суммы отчитываться.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый день! Если, как Вы выразились дядя, переводил деньги законно, то ничего страшного. Если же дядя преследовал какие-либо незаконные цели: уклонение от уплаты налогов, отмывание доходов и пр., то здесь могут при проверках (если таковые будут) налоговой, при худшем варианте - правоохранительными органами, может быть ответственность вплоть до уголовной. Все зависит от суммы. Парню надо будет доказывать, что у него не было умысла и он не знал назначения денег, перечисленных на его карту. Помимо этого, в описанных действиях парня (снимал, кому отдавал) прослеживается мошенничество.
23.01.2024, 13:30
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 6 минут
А кто собирается за них отчитываться. Не совсем понятно.
23.01.2024, 12:39
Юристы ОнЛайн: 35 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
844
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 570
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
5
2 347
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 575
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 315
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 468
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 711
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 027
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
280
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 368
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
41
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 762
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
5
2 914
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9
1 585
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5
929
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Челябинск
Кугейко А.С.
4.6
53 340
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Архангельск
Карельский А.В.
5
25
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Краснодар
Квон Д.В.
5
1 376
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Костров А. А.
5
63
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Агеев В. Н.
5
85
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Y.M списали с моей сбер. Карты деньги... непонятно куда и без моего ведома... карту я заблокировала... как вернуть деньги?
Можно ли в банке узнать кто с моей карты переводил на другую карту деньги?
С карты переводил деньги на киви. Снятие прошло, но до киви нет. Где искать?
пожалуйста у меня арест карты без моего ведома карта зарплатная больше карт нет.
Брал в замере 3000 р, не смог выплатить, они списывают с карты по 50 р без моего ведома, карту заблокировал. Вообще законно это?
Если я сам через онлайн с карт переводил деньги, как выясняется мошенникам, есть возможность возврата?
Как вернуть оформленную без моего ведома карту на все эвакуаторы в автосалонах при оформлении автокредита со страховкой жизни?
Остановили в метро за проезд по чужой карте. Карту отсканировали. Мне выписали штраф. Что будет с картой. Карту вернули.
С карты сбербанк сняли деньги без моего ведома (карта была со мной) что делать?
Подруга воспользовалась моим мобильным банком без моего ведома и перевела с моей карты к себе на карту деньги. Наказуемо ли это?
Мне пришла СМС что пришли деньги на карту переводили с карты но баланс нуль уже третий день.
Опасности переводов через свою карту - как избежать последствий
У меня сняли деньги со счёта без моего ведома, карта у меня, пароль знаю только я.
Едарлинг - служба знакомств пытается снять деньги без ведома карты и не предоставляет возможность закрыть аккаунт.
У меня сняли с кредитной карты деньги. Карту я заблокировала. Куда мне надо написать заявление о мошенничестве. Заранее спасибо.
Муж без моего ведома переводит себе деньги с моей Карты, что можно сделать?
В интернет магазине заказал ноутбук-попались мошенники. Что делать? Деньги переводил с карты на карту. С уважением Алексей.
Скажите пожалуйста мы получаем зарплату наличными, но нас переводят на карты. Карты мы должны делать сами или организация?
Альфа Зам Group я перевел 700 рублей для активации карты карту неактевировали деньги в указанный срок не вернули что делать.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут