Проблема с банком - что делать, если заблокировали карту из-за недопонимания с клиентом? Важные советы для посредника оптовых продаж.
Вопрос №21107054
из г. Махачкала
опубликован 06.02.2024, 22:49
опубликован 06.02.2024, 22:49
Веду небольшой бизнес, то есть являюсь посредником оптовых продаж детской одежды, соответсвенно на карту приходят не маленькие суммы, которые я пересылаю непосредственно поставщикам, а часть оставляю себе. Случилось недопонимание с клиентом и в отместку он пожаловался в мой банк. Теперь банк заблокировал мою карту, зовет на встречу для объяснения доходов. Как быть, очень прошу помочь и проконсультировать меня. Заранее благодарю!
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте
Будет примен 115 федеральный закон.
Обратитесь к любому юристу на сайте для индивидуальной консультации.
06.02.2024, 22:50
Задать вопрос юристу
2 юриста дали 2 ответа на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
клиент здесь НИ ПРИ ЧЁМ! Если на карту приходят не маленькие суммы, то банк обязан предоставить эти сведения в налоговый орган, и в иные органы, для установления происхождения данных денег.
06.02.2024, 22:55
Юристы ОнЛайн: 85 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 623
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 837
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
227
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
115
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
932
отзыва
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.9
1 105
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 637
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.9
44 588
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Лебедев А.В.
5
53
отзыва
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
648
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 559
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Зайцев О.В.
4.9
71
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.9
31 941
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
5
4 905
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 522
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 146
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 968
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 741
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 242
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 067
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 454
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 174
отзыва
Спросить
Похожие вопросы
Прошу проконсультировать меня по неотвеченным вопросам, связанным с предыдущими запросами
Прошу проконсультировать! Возможно устройство выгребной ямы на территории береговой насосной станции?
Прошу проконсультировать по телефону
Прошу проконсультировать по документам на возмещение НДС для ИП.
Прошу проконсультировать по поводу увольнения с работы после больничного.
Прошу проконсультировать: как прописать в договоре пункт по оплате услуг по принципу success fee?
Мне на почту пришло письмо. Прошу проконсультировать что это значит?
Прошу проконсультировать меня по проблеме насильственных действий и угроз жизни со стороны мужа.
Прошу проконсультировать по вопросу переуступки права собственности на земельный участок.
Прошу проконсультировать по вопросу возврата Wi-Fi камеру Ростелеком за ненадобностью. Коробка не вскрывалась.
Прошу проконсультировать о написании заявления в суд. Как правильно?
Интересует вопрос получение гражданства, на руках имеется грин кард от 2007 года. Прошу проконсультировать.
Прошу проконсультировать, вычитаются ли дни отпуска за свой счет из срока испытания Работника?
Прошу проконсультировать по наследственному вопросу - доля бизнеса наследодателя
Как узнать обо всех имеющихся акциях умершего отца? Есть какой-то единый реестр? Прошу проконсультировать.
Прошу проконсультировать по банку РСБ 24, у которого отозвана лицензия 10.11.2015. Каким образом мне погашать кредит?
Прошу проконсультировать меня. Это срочно.
Прошу проконсультировать. Каким образом лучше взыскать деньги по расписке? Сумма не маленькая выдавалась под проценты.
В связи с ликвидацией ИП, возник вопрос, о погашении долгов в ПФР и налоговую. Прошу проконсультировать.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут