Будьте добры, обязан ли Сбербанк сообщать в налоговую инспекцию об открытии счета физическим лицом и о поступлении
Вопрос №221978
из г. Геленджик
опубликован 21.02.2005, 15:11
опубликован 21.02.2005, 15:11
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, обязан ли Сбербанк сообщать в налоговую инспекцию об открытии счета физическим лицом и о поступлении на этот счет крупных денежных сумм (свыше 1 млн. рублей)?
Большое спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Обязан. И не только Сбербанк, а и другие банки. Эта обязанность установлена Законом "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".
С уважением,
21.02.2005, 15:22
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 17 из 47 463 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
312
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
649
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
4.9
24 572
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 889
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Турчин Д.И.
5
8 759
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
216
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Барнаул
Зычкина Е. Н.
5
52
отзыва
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Находка
Ким А.С.
5
6
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможность списания денежных средств снова открывается после ареста счета в Сбербанке - информирует ли банк о новом счете?
Нужно ли сообщать в налоговую инспекцию об открытии такого счета?
Каким образом я должен уведомить налоговую инспекцию об открытии расчетного счета?
Правда ли это и какими нормативными актами это регулирется?
Операции по зарубежному банковскому счету из России - права и обязанности граждан РФ
Незаконное навязывание услуги Сбербанк Бизнес Онлайн при открытии счета для ИП?
Теперь мне налоговая инспекция выставляет штраф, что я не сообщила об открытии бизнес-счета.
Скажите нужно ли сообщать в налоговую инспекцию о поступлении на мой счёт денег в зарубежном банке? Спасибо.
Проблема списания денежных средств со счета истца - приставы утверждают, что они переведены на счет, но в банке их нет
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут