Будьте добры, обязан ли Сбербанк сообщать в налоговую инспекцию об открытии счета физическим лицом и о поступлении
Вопрос №221978
из г. Геленджик
опубликован 21.02.2005, 15:11
опубликован 21.02.2005, 15:11
Будьте добры, подскажите, пожалуйста, обязан ли Сбербанк сообщать в налоговую инспекцию об открытии счета физическим лицом и о поступлении на этот счет крупных денежных сумм (свыше 1 млн. рублей)?
Большое спасибо.
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Обязан. И не только Сбербанк, а и другие банки. Эта обязанность установлена Законом "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА".
С уважением,
21.02.2005, 15:22
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 40 лет
Первый ответ получен через 10 минут
Юристы ОнЛайн: 48 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
610
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
473
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 323
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
227
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 064
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
849
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 081
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 470
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 523
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 035
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
436
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.7
1 068
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6
8 410
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 696
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 815
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 306
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Уфа
Тимирянова Л. Ш.
5
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
5
9 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5
5 061
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.9
9 959
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
136
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Возможность списания денежных средств снова открывается после ареста счета в Сбербанке - информирует ли банк о новом счете?
Нужно ли сообщать в налоговую инспекцию об открытии такого счета?
Каким образом я должен уведомить налоговую инспекцию об открытии расчетного счета?
Правда ли это и какими нормативными актами это регулирется?
Операции по зарубежному банковскому счету из России - права и обязанности граждан РФ
Незаконное навязывание услуги Сбербанк Бизнес Онлайн при открытии счета для ИП?
Теперь мне налоговая инспекция выставляет штраф, что я не сообщила об открытии бизнес-счета.
Скажите нужно ли сообщать в налоговую инспекцию о поступлении на мой счёт денег в зарубежном банке? Спасибо.
Проблема списания денежных средств со счета истца - приставы утверждают, что они переведены на счет, но в банке их нет
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут