Банк приостанавливает операции на расчетном счету из-за отсутствия юридического адреса и недоставки документов - допустимое поведение?
Вопрос №2251438
из г. Чебоксары
опубликован 28.02.2013, 22:04
опубликован 28.02.2013, 22:04
Наш банк приостановил все операции на нашем расчетном счету ссылаясь на то, что
1) служба безопасности банка выезжала по юр. адресу нашей компании, а там она не находится (т.е. фирма не находится по месту гос. регистрации)
2) вовремя не привезли запрашиваемые документы (банк просил привезти копии счет-фактур, накладные, договора с нашими контрагентами)
Вправе ли банк так поступать.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, вправе. Ваши отношения с банком решаются в рамках договора банковского счета. банк защищает свои интересы и соблюдает требования закона о банках, а также о противодействию отмыванию денежных средств. Обычно проверки нахождения на месте проводятся при открытии счета. Но раз при открытии не проверили - могут это делать в любое время. Не выходя на связь с операционистами банка в требуемое время - основание для подозрений. Вы должны исполнять требования банка в срок. Привезите все документы, напишите объяснение - где Вы фактически находитесь. Об изменениях адреса Вы обязаны уведомлять банк.
28.02.2013, 22:08
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
А на счету денег много?
28.02.2013, 22:06
Юристы ОнЛайн: 11 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 633
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 354
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 022
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 182
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
62
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует счет компании без предупреждения - правомерные действия и возможность подать в суд
Неправомерная блокировка расчетного счета - как долго может продолжаться и как жаловаться
Что делать
Блокировка р/с компании ООО - как разблокировать счет и защитить свои права?
Добиться взаиморасчетов и доказать завышение цен - исковое заявление в нашу пользу
ООО столкнулось с приостановкой операций на расчетном счете из-за неуплаты налогов, в то время как отозвана лицензия у банка.
А старые накладные выкрал чтобы мы не могли доказать, что отгрузка была с нашей фирмы.
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Мошенники сняли 13 тыс. с зарплатной карты 15 декабря, заявление в полицию не регистрируют, куда обратиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут