Банк приостанавливает операции на расчетном счету из-за отсутствия юридического адреса и недоставки документов - допустимое поведение?
Вопрос №2251438
из г. Чебоксары
опубликован 28.02.2013, 22:04
опубликован 28.02.2013, 22:04
Наш банк приостановил все операции на нашем расчетном счету ссылаясь на то, что
1) служба безопасности банка выезжала по юр. адресу нашей компании, а там она не находится (т.е. фирма не находится по месту гос. регистрации)
2) вовремя не привезли запрашиваемые документы (банк просил привезти копии счет-фактур, накладные, договора с нашими контрагентами)
Вправе ли банк так поступать.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, вправе. Ваши отношения с банком решаются в рамках договора банковского счета. банк защищает свои интересы и соблюдает требования закона о банках, а также о противодействию отмыванию денежных средств. Обычно проверки нахождения на месте проводятся при открытии счета. Но раз при открытии не проверили - могут это делать в любое время. Не выходя на связь с операционистами банка в требуемое время - основание для подозрений. Вы должны исполнять требования банка в срок. Привезите все документы, напишите объяснение - где Вы фактически находитесь. Об изменениях адреса Вы обязаны уведомлять банк.
28.02.2013, 22:08
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
А на счету денег много?
28.02.2013, 22:06
Юристы ОнЛайн: 78 из 47 457 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
1 980
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 182
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.6
44 360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 593
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 215
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
92
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 725
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 696
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
223
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 260
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.4
23 742
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 574
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 815
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
326
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Нижний Новгород
Елесин А.В.
3.8
27 994
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 566
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 585
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 311
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Севастополь
Лыкова Е.А.
5
1 266
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 38 лет онлайн
г.Краснодар
Окулова И.В.
4.5
43 761
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.7
3 245
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует счет компании без предупреждения - правомерные действия и возможность подать в суд
Неправомерная блокировка расчетного счета - как долго может продолжаться и как жаловаться
Что делать
Блокировка р/с компании ООО - как разблокировать счет и защитить свои права?
Добиться взаиморасчетов и доказать завышение цен - исковое заявление в нашу пользу
ООО столкнулось с приостановкой операций на расчетном счете из-за неуплаты налогов, в то время как отозвана лицензия у банка.
А старые накладные выкрал чтобы мы не могли доказать, что отгрузка была с нашей фирмы.
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Мошенники сняли 13 тыс. с зарплатной карты 15 декабря, заявление в полицию не регистрируют, куда обратиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут