Банк приостанавливает операции на расчетном счету из-за отсутствия юридического адреса и недоставки документов - допустимое поведение?
Вопрос №2251438
из г. Чебоксары
опубликован 28.02.2013, 22:04
опубликован 28.02.2013, 22:04
Наш банк приостановил все операции на нашем расчетном счету ссылаясь на то, что
1) служба безопасности банка выезжала по юр. адресу нашей компании, а там она не находится (т.е. фирма не находится по месту гос. регистрации)
2) вовремя не привезли запрашиваемые документы (банк просил привезти копии счет-фактур, накладные, договора с нашими контрагентами)
Вправе ли банк так поступать.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, вправе. Ваши отношения с банком решаются в рамках договора банковского счета. банк защищает свои интересы и соблюдает требования закона о банках, а также о противодействию отмыванию денежных средств. Обычно проверки нахождения на месте проводятся при открытии счета. Но раз при открытии не проверили - могут это делать в любое время. Не выходя на связь с операционистами банка в требуемое время - основание для подозрений. Вы должны исполнять требования банка в срок. Привезите все документы, напишите объяснение - где Вы фактически находитесь. Об изменениях адреса Вы обязаны уведомлять банк.
28.02.2013, 22:08
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
А на счету денег много?
28.02.2013, 22:06
Юристы ОнЛайн: 56 из 47 454 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
1 391
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9
23 728
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.8
46 205
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8
14 779
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Корнилова И.В.
5
1 207
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 350
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 307
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.5
44 298
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 347
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
714
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.8
7 988
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Махачкала
Исаева Е.Ю.
4.8
43 144
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Фатхи В.И.
5
106
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
5
2 670
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 604
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 017
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
954
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Ставрополь
Лигостаева А.В.
4.5
122 126
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.8
33 497
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Калининград
Швайцер А.А.
4.9
3 456
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 045
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 15 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Филиппова О.А.
5
1 810
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 032
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Лавринов Г.А.
4.2
10 664
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует счет компании без предупреждения - правомерные действия и возможность подать в суд
Неправомерная блокировка расчетного счета - как долго может продолжаться и как жаловаться
Что делать
Блокировка р/с компании ООО - как разблокировать счет и защитить свои права?
Добиться взаиморасчетов и доказать завышение цен - исковое заявление в нашу пользу
ООО столкнулось с приостановкой операций на расчетном счете из-за неуплаты налогов, в то время как отозвана лицензия у банка.
А старые накладные выкрал чтобы мы не могли доказать, что отгрузка была с нашей фирмы.
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Мошенники сняли 13 тыс. с зарплатной карты 15 декабря, заявление в полицию не регистрируют, куда обратиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут