Банк приостанавливает операции на расчетном счету из-за отсутствия юридического адреса и недоставки документов - допустимое поведение?
Вопрос №2251438
из г. Чебоксары
опубликован 28.02.2013, 22:04
опубликован 28.02.2013, 22:04
Наш банк приостановил все операции на нашем расчетном счету ссылаясь на то, что
1) служба безопасности банка выезжала по юр. адресу нашей компании, а там она не находится (т.е. фирма не находится по месту гос. регистрации)
2) вовремя не привезли запрашиваемые документы (банк просил привезти копии счет-фактур, накладные, договора с нашими контрагентами)
Вправе ли банк так поступать.
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да, вправе. Ваши отношения с банком решаются в рамках договора банковского счета. банк защищает свои интересы и соблюдает требования закона о банках, а также о противодействию отмыванию денежных средств. Обычно проверки нахождения на месте проводятся при открытии счета. Но раз при открытии не проверили - могут это делать в любое время. Не выходя на связь с операционистами банка в требуемое время - основание для подозрений. Вы должны исполнять требования банка в срок. Привезите все документы, напишите объяснение - где Вы фактически находитесь. Об изменениях адреса Вы обязаны уведомлять банк.
28.02.2013, 22:08
Задать вопрос юристу
2 юристa дали 2 ответa на вопрос
Средний стаж юристов: 28 лет
Первый ответ получен через 2 минуты
А на счету денег много?
28.02.2013, 22:06
Юристы ОнЛайн: 26 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 040
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
64
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 709
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 423
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 010
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 349
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 883
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Рязань
Масловский А.А.
4.6
5 458
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 180
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
62
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
585
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 636
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Архангельск
ООО "Юридическое агентство Карельского"
5
22
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Краснодар
Кудрин Е.С.
3.7
176
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк блокирует счет компании без предупреждения - правомерные действия и возможность подать в суд
Неправомерная блокировка расчетного счета - как долго может продолжаться и как жаловаться
Что делать
Блокировка р/с компании ООО - как разблокировать счет и защитить свои права?
Добиться взаиморасчетов и доказать завышение цен - исковое заявление в нашу пользу
ООО столкнулось с приостановкой операций на расчетном счете из-за неуплаты налогов, в то время как отозвана лицензия у банка.
А старые накладные выкрал чтобы мы не могли доказать, что отгрузка была с нашей фирмы.
Муж взял автокредит в Плюс Банке, но машина оказалась в залоге у банка Союз - что делать?
Мошенники сняли 13 тыс. с зарплатной карты 15 декабря, заявление в полицию не регистрируют, куда обратиться?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут