Как оказалось, деньги НОРДа уходили из Ленинградского банка в Эстонию, там обналичивались и привозились в Ленинград.

Я учредитель и руководитель двух предприятий ТОО ХЭЛЕН" и ООО "ХЭЛЕН". ТОО зарегистрировано в ЗЭБ "Ингушетия", а ООО в "Бурятском Агинском АО" без права преемственности. В феврале 1997, в связи с ликвидацией ТОО, передал по договору цессии от ТОО к ООО право требования долга от заказчика - МПС РФ вместе с обязательством уплаты кредиторской задолженности фирме-поставщику-ТОО "НОРД". В марте 1997 года по совету работника финансового управления МПС, я вместо извещения ол смене кредитора, написал в МПС письмо от имении ТОО "ХЭЛЕН" с просьбой перечислить сумму долга на новый расчетный счет, указав счет ООО "ХЭЛЕН". Затем последовательно выполнял процедуру ликвидации ТОО: уволены работники, проведена аудиторская проверка, опубликовано объявление в газете, сдан в ГНИ промежуточный ликвидационный баланс в ГНИ, закрыт расчетный счет, сдана в МВД печать. В связи с тем, что поставщик ТОО "НОРД" без нашего ведома осуществлял нелегальную предпринимательскую деятельность и не платил налоги, я по просьбе налоговой полиции в мае 1997 года добровольно передал им все бухгалтерские документы ТОО "ХЭЛЕН" и они их мне не вернули до сих пор. В октябре 1997 года МПС оплатило на счет ООО всю сумму долга, после чего я рассчиталсмя с кредитором - ТОО "НОРД". Как оказалось, деньги НОРДа уходили из Ленинградского банка в Эстонию, там обналичивались и привозились в Ленинград. Следователь налоговой полиции, а затем и суд обвинили меня без единого доказательства о получении мной денег от ТОО "НОРД" не только в не уплате налогов, но и в легализации заведомо незаконно полученных средств. При этом суд посчитал ничтожным договор цессии, по той причине, что в балансе ТОО не была отражена ни кредиторская, ни дебиторская задолженности, поскольку мы считали, что раз в приказе об учетной политике ТОО и ООО доход предприятия определяется по мере поступления выручки на расчетный счет, то и нарушений никаких нет. В договоре цессии было записано, что вся техническая, и финансовая документация передаются в ООО, что и было сделано фактически: в ООО перешли счет к МПС на сумму долга, и счет от НОРДа к ТОО "ХЭЛЕН" за поставленную продукцию, поэтому, т.е. и кредиторская и дебиторская задолженности перешли к ООО, а в ТОО не отражены. 11.01.01 Петрозаводский городской суд вынес беспрецедентный по жестокости приговор: 9 лет реального лишения свободы с конфискацией имущества, однако до решения Верховного суда под стражу меня не взяли. Осталось 5 суток до подачи кассационной жалобы. Убедительно прошу Вас подсказать как добиться отмены обвинения хотя бы в легализации заведомо незаконно полученных средств. Очевидно, необходимы сведения об имеющейся судебной практике по применению ст. 174 УК РФ. Если, кого-то заинтересовало это дело, и есть реальная практика ведения подобных дел и возможность работы в Петрозаводске, то возможно заключение договора о защите. С уважением и благодарностью за помощь, В.З. Олейник.