Требуются юридические консультации по ситуации с ОБЭП и возможным участием в финансовых махинациях

Вопрос №2290682 из г. Москва
опубликован 15.03.2013, 13:42

Ситуация типичная. Предложили стать номинальным директором-обстоятельства финансовые диктовали необходимость такого шага, к сожалению. Подписывала-регистрационные документы, открытие счетов, ну и обычная процедура-принимала дела. Бухгалрерию-нет, финансовые-нет, договора-нет, в налоговые и т.п не ходила, только банк при открытии счетов. Теперь нарисовался оперуполномоченный ОБЭП, требует дать объяснения, типа крупная сумма денег ушла за границу, грозит что возбуждаться дела будут и обыски. При этом я отошла от дел, но меня никто не меняет, хотя я настаиваю. Хотелось бы проконсультироваться очно с адвокатом, который специализируется на таких делах и как-то завершить ситуацию в свою пользу. С уважением.

Читать ответы (3)

Лучший ответ

Рекомендуется

Плясунов Константин Андреевич

Юрист Москва, стаж 13 лет

4.1 47728 отзывов

Здравствуйте, Наталья.

Могу вам помочь 1) Необходимо взглянуть на ваши учредительные документы 2) На друговой договор который вы подписали и все документы связанные с вашей фирмой. Скажите сколько учредителей в фирме? Вы являетесь учредителем?

трудовой договор

в пункте 2)

Вом необходимо сделать несколько важных юридических действий для того что бы отойти от дел без последствий

15.03.2013, 14:06

Спасибо за ответ!

Задать вопрос юристу

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 11 лет
Первый ответ получен через 23 минуты

Алексей

Пользователь

0 отзывов

Как избавиться от своего номинального директорства?

В 2012 продал всю свою долю, учредитель должен был стать директором. Не уверен , что подписывал сдачу полномочий, сейчас уже и не вспомнить. Учредителя уже и не найти, на юр адресе никого естественно нет и я сам в свое время разрывал договор аренды. Учредительных документов нет. Директорство свое обнаружил случайно, решил выписку на сайте налоговой посмотреть. Есть ли способ теперь как то сдать полномочия ?

17.03.2016, 11:18

Спросить юриста