Банк Purity Guaranty требует оплатить цену за сертификат отмывания денег перед переводом крупной суммы
Вопрос №16737167
из г. Краснодар
опубликован 01.01.2020, 11:58
опубликован 01.01.2020, 11:58
Помогите разобраться. Мне отправили перевод на крупную сумму из банка Purity Guaranty. Перевод долго не поступал, я написала письмо в банк и вот такой ответ пришел:
Уважаемый клиент,
Мы хотим сообщить вам, что к банкам и финансовым учреждениям сейчас обращаются с просьбой или они вынуждены значительно активизировать свои усилия по борьбе с отмыванием денег и терроризмом, с тем чтобы эти учреждения не помогали в отмывании денег виды деятельности. В связи с ростом терроризма и организованной преступности следователи сосредотачиваются на том, как такие группы финансируют свою деятельность, и стремятся ограничить доступ к этим средствам, и именно поэтому Международный валютный фонд (МВФ) осуществляет мониторинг и выдает сертификаты отмывания денег легальные деньги.
Наблюдение за отмыванием денег является глобальным явлением, и после принятия Закона о борьбе с отмыванием денег 2008 года (Закон 749), Закона о борьбе с терроризмом 2008 года (Закон 762) и последующего принятия Положения о борьбе с отмыванием денег 2011 года (LI1987), банки сейчас уделяют необходимое внимание борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Преимущество Закона о борьбе с отмыванием денег не будет реализовано, если не будет эффективной реализации мер сотрудничества, принимаемых Банком Америки (BOA) и Центром финансовой разведки (FIC), а также соблюдения со стороны лицензированных финансовых учреждений. Именно на этом фоне BOA и FIC в соответствии с разделом 6 (d) Закона 749 и Положением 38 от L.I.1987 разработали Руководство для финансовых учреждений, лицензированных Банком Америки.
Руководство включило в себя основные элементы Закона о борьбе с отмыванием денег, соответствующих F-Рекомендаций FAT, разумной практики Базельского комитета по банковскому надзору и других лучших международных практик борьбы с отмыванием денег и борьбой с финансированием терроризма (AML / CFT).
Пожалуйста, мы делаем все возможное, чтобы сохранить ваши данные в чистоте и доказать всем органам безопасности, что ваши деньги являются подлинными и никоим образом не хранятся в нашем банке для финансирования какой-либо террористической организации или какой-либо другой формы отмывания денег. Эти агентства предназначены для прекращения практики получения дохода незаконными действиями. В большинстве случаев отмыватели денег скрывают свои действия через ряд шагов, которые создают впечатление, что деньги, полученные из незаконных или неэтичных источников, были заработаны законным путем. Поэтому американское правительство и агентства провели перевод, и вы должны заплатить сумму 36 000,00 долларов (Тридцать шесть тысяч долларов), чтобы получить отмывание денег и антитеррористический сертификат, который покроет ваши деньги, прежде чем они смогут заказать перевод всех денег на ваш местный счет. Пожалуйста, согласитесь с нами, чтобы мы могли начать передачу немедленно.
Благодарим Вас за банковские операции в Purity Guaranty Bank.
Как всегда, мы по-прежнему стремимся предоставить вам лучшие в своем классе финансовые решения.
Администрация.
Это действительно сумма, которую нужно внести (36000) или меня пытаются обмануть?
Спасибо за ответ! С Новым годом!
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
Юристы ОнЛайн: 65 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
109
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
814
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 407
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
348
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
37
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 662
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Новосибирск
Лапенко Н. А.
5
18
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 850
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 274
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Липецк
Лопатин Д. Н.
4.8
2 956
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 459
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
87
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
362
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Красногорск
Струкова С.П.
5
1 048
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 11 лет онлайн
г.Черкесск
Чотчаева М.А.
5
2 581
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 27 лет онлайн
г.Вологда
Максимова Е.В.
5
1 204
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Шамолюк И.А.
4
39 373
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
4.8
2 752
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Омск
Лукашова Л.Е.
5
456
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 046
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 29 лет онлайн
г.Краснодар
Дутова И. А.
5
726
отзывов
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
809
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как узнать о гарантии чистоты в Guaranty Bank, если сайт не доступен и банк не отвечает на письма?
Как же так, я же заплатила крупную сумму банку за эти векселя.
Группа ВТБ отказывается нести ответственность за дочерний банк в Украине - Письмо гос.А. Костину и Банку России не дало результата
Как защититься и сохранить свои права в сложной ситуации работы в банке и беременности?
Банк Mergetopay требует оплатить сертификат о борьбе с терроризмом перед переводом денег на карту Сбербанка?
Что в данной ситуации можно сделать для того, чтобы получить денежные средства?
Банк требует раскрыть информацию о других счетах - допустимо ли это?
Действия приват банка в связи с запретом деятельности - продажа задолженности и требование возврата кредита
Как вывести деньги из банка, если обслуживание юридического лица было прекращено по статье об отмывании денег?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут