Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Что делать, если меня занесли в черный список и я обнаружила подозрительные переводы с моей карты?

Вопрос №23635299 из г. Махачкала
опубликован 19.02.2024, 19:18

Меня занесли в черный список и теперь я не могу запустить сбер карту. Совсем не давно я заметила подозрительные переводы с моей карты которых я не делала. Как мне быть куда писать подскажите пожалуйста

Читать ответы (12)

Лучший ответ

Рекомендуется

Вантеева Марина Викторовна

Юрист Чебоксары, стаж 15 лет

4.5 25951 отзыв

Кто вас в так называемый черный список занес? Что значит, запустить карту? Обратитесь на номер 900 Сбербанк. Горячая линия.

19.02.2024, 19:20

Задать вопрос юристу

Эльнара

Автор вопроса

0 отзывов

Я обращалась.

Мне сказали написать письмо на сайт finmon@sberbank.ru

Только я не нахожу сайт как им написать

19.02.2024, 19:22

Спросить юриста

Вантеева Марина Викторовна

Юрист из города Чебоксары, стаж 15 лет

4.5 25951 отзыв

Кто вам сказал? Вы нормально можете ситуацию описать? Мы здесь не экстрасенсы

19.02.2024, 19:24

Спросить юриста

Эльнара

Автор вопроса

0 отзывов

Ситуация такая: с 7.01 по 06.02

Я заметила странные переводы на своей карте

Сказали до 19 прийти в офис банка и предоставить документы по переводам

Сходила сказали что я в чёрном списке и быть клиентом Сбербанка не могу

Предложили написать заявление на сайт finmon@sberbank.ru

19.02.2024, 19:28

Спросить юриста

Эльнара

Автор вопроса

0 отзывов

По 115 ФЗ заблокировали хотя я никакие переводы сама никому не делала

19.02.2024, 19:30

Спросить юриста

Эльнара

Автор вопроса

0 отзывов

Помогите пожалуйста

19.02.2024, 19:38

Спросить юриста

Шулимов Валерий Григорьевич

Юрист из города Москва, стаж 26 лет

4.4 10947 отзывов

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Это серьезно.

Суммы насколько крупные ,сколько всего переводов?

19.02.2024, 20:08

Спросить юриста

Эльнара

Автор вопроса

0 отзывов

Когда позвонила в банк по 900 мне сказала перевод был 300000

Несколько раз я даже посмотреть не смогла нормально меня постоянно выкидывало из Сбербанк онлайн я заходила по номеру карты и там была сумма которая у меня всегда была на карте где то 300 р ,а когда зашла в историю там были переводы крупные из-за работы не было нормально времени посмотреть даже ,а потом карту заблокировали

19.02.2024, 20:15

Спросить юриста

Шулимов Валерий Григорьевич

Юрист из города Москва, стаж 26 лет

4.4 10947 отзывов

Статья 3 115-ФЗ

замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Для снятия блокировки со счета придется предъявить в банк документы, которые подтверждают источник ваших денег. Ваша задача доказать, что вы не прячете деньги от налоговой и не отмываете.

19.02.2024, 20:18

Спросить юриста