Что делать, если меня занесли в черный список и я обнаружила подозрительные переводы с моей карты?
Вопрос №23635299
из г. Махачкала
опубликован 19.02.2024, 19:18
опубликован 19.02.2024, 19:18
Меня занесли в черный список и теперь я не могу запустить сбер карту. Совсем не давно я заметила подозрительные переводы с моей карты которых я не делала. Как мне быть куда писать подскажите пожалуйста
Читать ответы (12)
Лучший ответ
Рекомендуется
Кто вас в так называемый черный список занес? Что значит, запустить карту? Обратитесь на номер 900 Сбербанк. Горячая линия.
19.02.2024, 19:20
Задать вопрос юристу
Я обращалась.
Мне сказали написать письмо на сайт finmon@sberbank.ru
Только я не нахожу сайт как им написать
19.02.2024, 19:22
Кто вам сказал? Вы нормально можете ситуацию описать? Мы здесь не экстрасенсы
19.02.2024, 19:24
Ситуация такая: с 7.01 по 06.02
Я заметила странные переводы на своей карте
Сказали до 19 прийти в офис банка и предоставить документы по переводам
Сходила сказали что я в чёрном списке и быть клиентом Сбербанка не могу
Предложили написать заявление на сайт finmon@sberbank.ru
19.02.2024, 19:28
По 115 ФЗ заблокировали хотя я никакие переводы сама никому не делала
19.02.2024, 19:30
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 19.10.2023) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Это серьезно.
Суммы насколько крупные ,сколько всего переводов?
19.02.2024, 20:08
Когда позвонила в банк по 900 мне сказала перевод был 300000
Несколько раз я даже посмотреть не смогла нормально меня постоянно выкидывало из Сбербанк онлайн я заходила по номеру карты и там была сумма которая у меня всегда была на карте где то 300 р ,а когда зашла в историю там были переводы крупные из-за работы не было нормально времени посмотреть даже ,а потом карту заблокировали
19.02.2024, 20:15
Статья 3 115-ФЗ
замораживание (блокирование) безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг - адресованный владельцу, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, другим физическим и юридическим лицам запрет осуществлять операции с денежными средствами или ценными бумагами, принадлежащими организации или физическому лицу, включенным в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму
Для снятия блокировки со счета придется предъявить в банк документы, которые подтверждают источник ваших денег. Ваша задача доказать, что вы не прячете деньги от налоговой и не отмываете.
19.02.2024, 20:18
Здравствуйте
Без вашего ведома невозможно было делать переводы.
Если 115 фз то да, с вами расторгли договор и вы не сможете больше быть клиентом сбербанка.
У вас должно быть экономическое обоснование транзакций.
19.02.2024, 20:08
5 юристов дали 7 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Обратитесь по вопросу в свой банк.
19.02.2024, 20:07
Мне сказали написать письмо на сайт finmon@sberbank.ru
Только я не нахожу сайт как им написать.
Это не сайт и искать его не надо. Это адрес электронной почты, отправьте туда письмо с описанием сложившейся ситуации
19.02.2024, 20:59
Юристы ОнЛайн: 13 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 499
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
471
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 034
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5
3 254
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 779
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
136
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 680
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Я чёрный список как можно быстрее выйти чёрный список я штраф оплачивал вы меня извините за что какой-то ошибки сделал.
Как вернуть деньги с карты Тинькофф на карту Сбербанка России после не получения товара
Как вернуть деньги после мошенничества в соц. сетях и оплаты с карты Сбербанка на карту Сбербанка?
Заказывала мне телефон Эппл, а его занесли в черный список и требуют штраф 5000! Что делать?
Взяла займ не смогла оплатить проценты месяц меня занесли в чёрный список или нет.
Прибывая в КР, мы обнаружили, что моего мужа занесли в черный список без нашего ведома и на неясных основаниях
Моя дочь обнаружила, что она внесена в черный список Сбербанка из-за потери карты - Что делать и как выйти из ситуации?
Меня внесли в черный список Сбербанка по подозрению в отмывании денег - насколько серьезно это и возможно ли выезд заграницу?
Попал в чёрный список сбербанка. Есть возможность выбраться оттуда.
Мне перевели штраф за правонарушение на карту сбербанка теперь там большой минус. Это законно?
У меня кредитная карта сбербанк и зарплата на карту сбербанка вычитают деньги на кредитную карту это законна или нет.
Молодой человек попал в черный список Сбербанка после отказа в предоставлении кредита
В чёрный список занёс, бесконечное навязывание услуг продолжается!
Попадание в чёрный список Сбербанка без нарушений - как вернуть доверие и получить доступ к услугам банка?
Как исправить ситуацию со внесением в черный список Сбербанка из-за предоставления недостоверной справки 2-НДФЛ?
Как восстановить кредитную историю после попадания в черный список Сбербанка?
Как выйти из черного списка, меня закинули в черный список рвнок садовод, люблино.
Возможно ли вернуть деньги отправленные не на ту карту сбербанка с карты сбербанка в онлайн банке.
Почему меня внесли в черный список Сбербанка, если нет задолженностей и доверенности по кредитам? Как исправить ситуацию?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут