Сомнительные требования биржи DEX - верификация счёта за 4500$ без лицензии, мошенничество или законно?
Вопрос №23708785
из г. Саратов
опубликован 13.03.2024, 11:30
опубликован 13.03.2024, 11:30
Правомерно ли: мне заблокировали вывод средств на карту свыше 1000$. сказали что нужно сделать верификацию счета, пройти легализацию капитала: внести 4500$, с которой 1.06% будет удержана комиссия, а остальные поступят на мой верифицировпнный счёт на площадке. Биржа DEX. ссылаются на регламент CySex, но лицензии их нет, т. к. они DEX. В правилах площадки написано, что верификация нужна, ограничений по суммам нет. При выводе сумм в пределах 150$ вопросов не возникало. Это нормально или это мошенники?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 34 секунды
Юристы ОнЛайн: 76 из 47 459 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
790
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 186
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
24 749
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
46 685
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 487
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
1 745
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.6
8 005
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 595
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Дубна
Суровцева Л.Р.
5
6 145
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
4.9
6 256
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
150
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 764
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
238
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.9
14 816
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.8
1 943
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 801
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
10 909
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
413
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Краснодар
Шарапов В. А.
5
1 627
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 096
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
990
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Хоружий И.И.
4.3
2 879
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 28 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Морозов Р.В.
5
8 932
отзывa
Спросить
Похожие вопросы
Должна ли сумма верификации быть равной сумме зачисления?
Может ли юридическая компания запросить за верификацию сумму 30000 руб. За возврат с редств с брокерского счета мошенников?
На основании каких норм или правил площадки для навоза должны находиться в глубине двора – не менее 15 метров от окон жилых домов?
В выписке из егрн в графе права и ограничения написано-ограничение, что это значит?
Строительство двух 12-этажных домов в нашем районе угрожает нашим благоустроенным территориям
Как смогу узнать сумму ограничений машину.8 ограничение.
Нарушение в правилах ограничения свободы - штрафы на авто как увеличения срока?
Оформление спецсчёта при продаже имущества на электронной площадке - правила и участники
Что делать, если соседи курят на лестничной площадке - правила и возможности решения проблемы
Вывод детей из детского сада на городскую площадку - правила и ответственность в случае травм
Как решить проблему с шумными детьми и соседкой - правила ограничений шума в г. Екатеринбурге
Возможность парковки автомобиля у многоэтажного дома на детской площадке - правила и рекомендации
Как решить ситуацию с отказом авиакомпании в вынужденном возврате авиабилетов из-за болезни и ограничений правил компании?
Муж брал ипотеку 7 лет назад, в свидетельстве написано ограничений нет, можно ли ее продать?
Ограничение суммы заработка в справке о зарплате для оформления пенсии в Крыму в 2000 году
Вопрос о возврате кредитов - существует ли правило об ограничении суммы возврата до 100% от основного долга
Возможность предприятия СНТ осуществлять расчеты с подрядными организациями наличными суммами - ограничения и правила
В правилах написано что я должен в течение десяти дней письменно уведомить страховщика о событии.
2 В новых правилах написано что если зафиксировала фото или видеокамера, то налагается штраф 5000 руб, а не лишение.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут