Сомнительные требования биржи DEX - верификация счёта за 4500$ без лицензии, мошенничество или законно?
Вопрос №23708785
из г. Саратов
опубликован 13.03.2024, 11:30
опубликован 13.03.2024, 11:30
Правомерно ли: мне заблокировали вывод средств на карту свыше 1000$. сказали что нужно сделать верификацию счета, пройти легализацию капитала: внести 4500$, с которой 1.06% будет удержана комиссия, а остальные поступят на мой верифицировпнный счёт на площадке. Биржа DEX. ссылаются на регламент CySex, но лицензии их нет, т. к. они DEX. В правилах площадки написано, что верификация нужна, ограничений по суммам нет. При выводе сумм в пределах 150$ вопросов не возникало. Это нормально или это мошенники?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 34 секунды
Юристы ОнЛайн: 15 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Черкесск
Бекижева Д. И.
4.9
2 149
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 509
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 401
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 114
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Ахмедов Г.С.
5
324
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 320
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5
888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
5
9 327
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Красногорск
Степанов А.Е.
4.9
63 198
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
93
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 648
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Должна ли сумма верификации быть равной сумме зачисления?
Может ли юридическая компания запросить за верификацию сумму 30000 руб. За возврат с редств с брокерского счета мошенников?
На основании каких норм или правил площадки для навоза должны находиться в глубине двора – не менее 15 метров от окон жилых домов?
В выписке из егрн в графе права и ограничения написано-ограничение, что это значит?
Строительство двух 12-этажных домов в нашем районе угрожает нашим благоустроенным территориям
Как смогу узнать сумму ограничений машину.8 ограничение.
Нарушение в правилах ограничения свободы - штрафы на авто как увеличения срока?
Оформление спецсчёта при продаже имущества на электронной площадке - правила и участники
Что делать, если соседи курят на лестничной площадке - правила и возможности решения проблемы
Вывод детей из детского сада на городскую площадку - правила и ответственность в случае травм
Как решить проблему с шумными детьми и соседкой - правила ограничений шума в г. Екатеринбурге
Возможность парковки автомобиля у многоэтажного дома на детской площадке - правила и рекомендации
Как решить ситуацию с отказом авиакомпании в вынужденном возврате авиабилетов из-за болезни и ограничений правил компании?
Муж брал ипотеку 7 лет назад, в свидетельстве написано ограничений нет, можно ли ее продать?
Ограничение суммы заработка в справке о зарплате для оформления пенсии в Крыму в 2000 году
Вопрос о возврате кредитов - существует ли правило об ограничении суммы возврата до 100% от основного долга
Возможность предприятия СНТ осуществлять расчеты с подрядными организациями наличными суммами - ограничения и правила
В правилах написано что я должен в течение десяти дней письменно уведомить страховщика о событии.
2 В новых правилах написано что если зафиксировала фото или видеокамера, то налагается штраф 5000 руб, а не лишение.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут