Сомнительные требования биржи DEX - верификация счёта за 4500$ без лицензии, мошенничество или законно?
Вопрос №23708785
из г. Саратов
опубликован 13.03.2024, 11:30
опубликован 13.03.2024, 11:30
Правомерно ли: мне заблокировали вывод средств на карту свыше 1000$. сказали что нужно сделать верификацию счета, пройти легализацию капитала: внести 4500$, с которой 1.06% будет удержана комиссия, а остальные поступят на мой верифицировпнный счёт на площадке. Биржа DEX. ссылаются на регламент CySex, но лицензии их нет, т. к. они DEX. В правилах площадки написано, что верификация нужна, ограничений по суммам нет. При выводе сумм в пределах 150$ вопросов не возникало. Это нормально или это мошенники?
Читать ответы (1)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 34 секунды
Юристы ОнЛайн: 75 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
763
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 476
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
557
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
5
3 880
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
859
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 685
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 519
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 40 лет онлайн
г.Хабаровск
Бронштейн А.М.
5
663
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 614
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 489
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 531
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
4.9
6 590
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.9
36 184
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 068
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 631
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
5
1 591
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 10 лет онлайн
г.Рубцовск
Гафаров Р.А.
5
2 761
отзыв
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5
820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Липецк
Баранов М.А.
5
7 441
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 36 лет онлайн
г.Евпатория
Воробьёв С.Б.
4.8
9 334
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владивосток
Эль-Харири М.Х.
5
709
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 172
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 42 лет онлайн
г.Минск
Хмельницкий В.Н.
4.9
45 321
отзыв
Спросить
Похожие вопросы
Должна ли сумма верификации быть равной сумме зачисления?
Может ли юридическая компания запросить за верификацию сумму 30000 руб. За возврат с редств с брокерского счета мошенников?
На основании каких норм или правил площадки для навоза должны находиться в глубине двора – не менее 15 метров от окон жилых домов?
В выписке из егрн в графе права и ограничения написано-ограничение, что это значит?
Строительство двух 12-этажных домов в нашем районе угрожает нашим благоустроенным территориям
Как смогу узнать сумму ограничений машину.8 ограничение.
Нарушение в правилах ограничения свободы - штрафы на авто как увеличения срока?
Оформление спецсчёта при продаже имущества на электронной площадке - правила и участники
Что делать, если соседи курят на лестничной площадке - правила и возможности решения проблемы
Вывод детей из детского сада на городскую площадку - правила и ответственность в случае травм
Как решить проблему с шумными детьми и соседкой - правила ограничений шума в г. Екатеринбурге
Возможность парковки автомобиля у многоэтажного дома на детской площадке - правила и рекомендации
Как решить ситуацию с отказом авиакомпании в вынужденном возврате авиабилетов из-за болезни и ограничений правил компании?
Муж брал ипотеку 7 лет назад, в свидетельстве написано ограничений нет, можно ли ее продать?
Ограничение суммы заработка в справке о зарплате для оформления пенсии в Крыму в 2000 году
Вопрос о возврате кредитов - существует ли правило об ограничении суммы возврата до 100% от основного долга
Возможность предприятия СНТ осуществлять расчеты с подрядными организациями наличными суммами - ограничения и правила
В правилах написано что я должен в течение десяти дней письменно уведомить страховщика о событии.
2 В новых правилах написано что если зафиксировала фото или видеокамера, то налагается штраф 5000 руб, а не лишение.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут