Проблемы с банком - заблокировали карту из-за онлайн-казино. Что делать?
Вопрос №23737509
из г. Иркутск
опубликован 21.03.2024, 19:15
опубликован 21.03.2024, 19:15
Играл в онлайн-казино выводил и закидывал туда довольно большую сумму денег (оборот 2 миллиона рублей за 4 дня). В последний день оборот составлял 700 тысяч рублей. Было совершено 600 транзакций большому количеству людей. Суммы варьировались от 1 до 5 тысяч рублей. Переводы на сайте казино показываются не все, только 20 последних. Изначально прислали сообщение, что карта заблокирована во избежание мошенничества. Сбербанк заблокировал все карты и счета. Перевыпустить карту через приложение банка не получилось, пришлось идти в банк. Карту перевыпустили в отделении, но она была привязана к заблокированному счету, поэтому не получилось пользоваться картой. Деньги лежавшие на заблокированных счетах были сняты в размере 73 тысяч. Я подал заявку о разблокировке счёта, но банк прислал сообщение о блокировке по подозрению в 115 ФЗ (документ приложен). На данный момент банк требует документы подтверждающие источник дохода. Документов естественно нет, есть ли смысл продолжать разбирать эту тему с банком, либо смириться? Что будет в том случае, если я не предоставлю документы? Могут ли заблокировать все банки в связи с этой ситуацией?
Все скрины - https://imgur.com/a/Fzv17jU
Читать ответы (1)
Юристы ОнЛайн: 95 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
834
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
360
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 789
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Матилян Р.О.
5
418
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
27 968
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8
262
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 045
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 408
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
75
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
33 895
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
552
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.7
44 474
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Шилкунене Ю.В.
5
49
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 9 лет онлайн
г.Ижевск
Тарханова П Д
5
6 541
отзыв
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 330
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 783
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Москва
Ермаков С.А.
4.9
16 644
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Краснодар
Разумовская С.Д.
4.9
3 362
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 42 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Долженко С.Г.
4.9
3 276
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
4.8
1 065
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 836
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Брянск
Емельяненко Н.Ю.
5
1 608
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Предоставить документы. Председатель отказывается предоставить документы по требованию.
Отказ отца предоставить документы для получения Путинских пособий вызвал подачу иска в суд с целью обязать его
Какие документы предоставить чтоб получить справку о том что я не получаю алименты.
Как нам лучше поступить в случае отказа предоставить документы на проверку?
Какие нужны документы предоставить нотариусу для того чтобы написать отказ от наследства в пользу другого лица.
Как оформить опекунство над инвалидом - что нужно знать и какие документы предоставить
Как узнать, что представитель в мантии - настоящий судья и что делать, если не предоставлены документы?
Управляющая компания требует квитанции о задолженности, почта России отказывается предоставить документы - как быть?
Студент техникума - обязан ли предоставить документы на курительной зоне?
Изучив, какие нужно предоставить документы, обратил внимание на то, что мне нужно предоставить документ о среднем образовании.
И что делать если бывший супруг отказывается предоставить документы на картиру, примут ли такое заявление в суде?
Куда мне нужно для этого обратиться и какие предоставить документы?
Воспитываю дочь 11 лет один без матери после развода. Какие мне надо предоставить документы в военкомат.
Как получить копию кредитного договора, если банк изменил название и отделение не может предоставить документы?
Как предоставить документы на выплату компенсации при увольнении в другом городе?
Работодатель требует предоставить документы, несмотря на их наличие - что грозит, если не сделать это?
Отсрочка на пол года получена
Возможно ли учесть в льготный стаж учебу в педагогическом училище с 1988 до 1990 года
Как получить единовременное пособие при рождении ребенка, предоставив документы в бухгалтерию учреждения?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут