Как обезопасить себя при открытии вклада с компенсацией за недостройку счете на мое имя?

Вопрос №23767593 из г. Санкт-Петербург
опубликован 31.03.2024, 23:07

Муж получил компенсацию за недостройку жилья, снял деньги со счета, чтобы в будущем они нигде не светились на его имени. Я нигде официально не работаю, он работает но не официально. Если мы с ним откроем вклад на мое имя и положим его 3,5 млн под процент, налоговая ко пне может придраться за происхождения денег? И смогут ли его арестовать этот счет в будущем, если не доказать происхождение? Или я могу там сказать и показать документы по которым мужу былата компенсация? Как себя обезопасить?

Читать ответы (6)

Лучший ответ

Рекомендуется

Колесова Наталья Александровна

Юрист Москва, стаж 17 лет

4.9 1401 отзыв

Проблем не будет, поскольку это компенсация и есть подтверждающие документы о происхождении денежных средств.

31.03.2024, 23:12

Задать вопрос юристу

Юлия

Автор вопроса

0 отзывов

Так этот счет же будет открыт на меня ,а документы по компенсации на мужа ,я могу по своему открытому счету показать мужа документы на получении компенсации ?

31.03.2024, 23:15

Спросить юриста

2 юристa дали 2 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151885 отзывов

Если вы не госслужащие, то никаких вопросов не будет.

31.03.2024, 23:08

Спросить юриста

удалён

Не рекомендую так делать, зная работу службы безопасности банков, могу сказать, что счёт могут заблокировать в рамках ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступных путем" лишь при подозрении... А вам придётся доказывать, что вы не верблюд. Оно вам надо?

31.03.2024, 23:31

Спросить юриста

удалён

Поясню ещё раз - счёт то вы откроете, у вас со снятием будут проблемы.

31.03.2024, 23:32

Спросить юриста

Юлия

Автор вопроса

0 отзывов

Так у мужа будет доказательство происхождения денег по компенсации недостроенного жилья ,я не смогу его документы предоставить в доказательство происхождения денег ?

31.03.2024, 23:55

Спросить юриста