Банк вправе запрашивать документы о финансовой сделке, если она кажется ему подозрительной. Более того, банк имеет полное право заблокировать счет до выяснения обстоятельств или расторгнуть с вами договор.

В силу ст. 1 от 07.08.2001 N 115-ФЗ Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» целью этого закона является выявление незаконного получения денежных средств и предотвращение финансирования преступной деятельности.

03.06.2024, 04:16

Спросить юриста

Владимир

Автор вопроса

0 отзывов

Скажем сумма перевода 50.000 рублей, может банк ввести в подозрения?

03.06.2024, 06:48

Спросить юриста

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 11 из 47 455 Поиск Регистрация

PRO

Юрист, стаж 8 лет онлайн

PRO

Юрист, стаж 15 лет онлайн

PRO

Юрист, стаж 20 лет онлайн

Юрист, стаж 7 лет онлайн

Юрист, стаж 13 лет онлайн

Найти Юриста Зарегистрироваться

Скажите пожалуйста, могу ли я являясь самозанятым перевести деньги другому человеку?

Похожие вопросы

Могу ли я являясь самозанятым, оформить уход за пенсионером старше 80 лет

Могу я продавать ежедневники, бокалы, ручки с нанесением на эти изделия гравировки, являясь самозанятым или нужно оформлять ИП?

Могу ли я взять недвижимость в аренду у своего работодателя, являясь самозанятым?

Если в приложение мой налог являясь самозанятым "проставлять рисов-ать

Могу ли я заключить договор на поставку кислородных коктейлей с детским садом, являясь самозанятым? Спасибо.

Как оставаться законопослушным гражданином, являясь самозанятым. А точнее, сиделкой?

Как часто могут судебные приставы списывать деньги, если я являюсь самозанятым и получаю деньги один раз в неделю?

Как получить повестку военкомата, если живешь в другом городе и являешься самозанятым?

Я являюсь самозанятым, могу ли я открыть ИП на УСН 6% и не сниматься с самозанятости?

Я являюсь самозанятым автомехаником, могу ли я оказывать услуги в арендованном мною помещении? Спасибо.

Пожалуйста, если человек является самозанятым и сына забрали на СВО, должен ли самозанятый платить налог? Или есть льготы

Являюсь самозанятым живу один, доходы ниже прожиточного минимума в регионе, могу ли я получить статус молоимущего?

Могу ли я перепродать свою дизайнерскую футболку, если не являюсь самозанятым?

пожалуйста могу ли подать заявление на детские пособия 8-17, являясь самозанятой.

Можно ли получить статус малоимущих если являюсь самозанятым? Дети маленькие, супруга в декрете, доходы очень маленькие.

Может получать пенсионер МВД доплату к пенсии на еждивенца, если пенсионер является самозанятым

Мой муж является самозанятым в г.КАЛИНИНГРАДЕ. Как ему работать в период самоизоляции?

Если я буду являться самозанятым сколько по закону минимальная у меня должна быть оплата труда чтобы платить алименты

Нам отказывают в месте в дежурной группе в детском саду, так как я являюсь самозанятым

Может ли отец выплачивающий алименты, подать в суд для выплат в твёрдой денежной сумме? Т.к он является самозанятым.

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59