Уголовное дело по статье мошенничество из за продажи банковской карты. Хотят повесить 3.5 миллиона рублей.

Вопрос №23932709 из г. Казань
опубликован 03.06.2024, 21:40

Question

Произошла такая ситуация. Девушка пол года назад продала банковские карты знакомому, как он сообщил для криптовалюты, а он уже продал другому, кто скупал эти карты. Она ему доверилась и не подозревала ничего плохого. Полтора месяца назад к ней заявились следователи с уголовным делом по статье мошенничество. Как оказалось, с ее карты было обмануто людей на сумму 7 миллионов рублей. Дело было на сумму 3 миллиона. Мы им все рассказали как есть, они предложили с ними сотрудничать и быть приманкой что бы выйти на этого знакомого, говоря что ты будешь как свидетель-потерпевший, «тебя не закроют и платить ты ничего не будешь». На суд нас не приглашали. В итоге его поймали, а нас отпустили. Как потом оказалось, этот знакомый тоже не знал, что продает карты мошенником. И вот сегодня, пришел арест на карты на сумму 3 миллиона 500 тысяч (с причиной Уголовное дело). Позвонил новый следователь, начал говорить ты пойдешь якобы как соучастник, будешь тоже платить эти деньги, а то что говорили другие следователи, его не интересует. Сказал ждите письмо (видимо в суд) Подскажите пожалуйста, что делать в данном случае? Искать адвоката? Ведь по факту, все что она сделала противозаконного, это продала карту. Имеют ли они право вешать на нее эти деньги?

Макаров Вячеслав Геннадьевич · Accepted Answer

Искать адвоката. Так как

Согласно банковскому договору, держатель обязан бережно обращаться с пластиком, не передавать карту и какие-либо сведения о ней третьим лицам. Если реквизиты всё-таки стали известны посторонним, и в результате произошло неправомерное списание, банк не сможет помочь.

Передача оформленной на лицо без целей дальнейшего персонального использования банковской карты и средств доступа к системам дистанционного банковского обслуживания в случае их последующего использования для совершения неправомерных операций с денежными средствами, влечет уголовную ответственность по ст. 187 УК РФ, то есть за неправомерный оборот средств платежей, а именно за сбыт документов, электронных средств, электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

Максимук Андрей Вячеславович · Answer

Абсолютно бесперспективные обвинения со стороны следователей. Нет состава преступления.

Удалено · Answer

Срочно нужен адвокат, пока совсем не запутали вашу знакомую.

Удалено · Answer

Если вам дорога эта девушка пригласите к ведению дела дорогого адвоката. Это лучшее доказательства любви. Причём и внутри семьи. А в угадайку не играем. Да и платить 3.5 млн. р., затея так себе.

Удалено · Answer

В данной ситуации я бы порекомендовал следующее:
Обязательно нужно нанять хорошего адвоката по уголовным делам, специализирующегося на мошенничестве и экономических преступлениях. Без грамотного защитника отстоять свои права будет крайне сложно. Адвокат должен будет ознакомиться со всеми материалами дела, изучить все доказательства со стороны следствия. Нужно подробно восстановить все обстоятельства продажи банковской карты.
Ключевой момент - было ли у девушки умысла на мошенничество при продаже карты. Если она действительно была введена в заблуждение и не подозревала о преступных целях использования карты, то состава преступления быть не может. Важно это доказать. Письменные показания следователей о сотрудничестве и непричастности к мошенничеству нужно приобщить к делу как доказательство.
В суде адвокат будет настаивать на отсутствии прямого умысла на мошенничество и соучастия, требовать оправдательного приговора. Арест средств необходимо оспаривать. При наличии явных нестыковок и неопровержимых фактов непричастности есть шанс добиться оправдания в суде. Главное - не пытаться решать этот вопрос самостоятельно и не идти на какие-либо сомнительные соглашения со следствием. Необходимо изначально грамотно выстроить линию защиты с привлечением квалифицированного адвоката. При таком подходе у вас есть хорошие шансы отстоять свою невиновность в суде.

Удалено · Answer

Вот юрист Кондратов С. И. написал более чем толково. Особенно после вашей фразы что она не сделала ничего противозаконного. Однако незнание законов, не освобождает от ответственности.

Панфилов Анатолий Федорович · Answer

Искать адвоката.
Разве Вы не понимали, что все карты и счета на её имя?
Значит, всё, что делается с картой и счетом, делает она, так считается банком и всеми иными лицами.
А потому, да имеют право "вешать", она имеет право возражать.
Уголовного состава преступления тут не будет, скорее всего, всё зависит от осведомлённости и доказанности этого.

Уголовное дело по статье мошенничество из за продажи банковской карты. Хотят повесить 3.5 миллиона рублей.

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Похожие вопросы

Человек взял кредит 60000 руб. в Лето Банке не выплачивал пол года хотят повесить уголовное дело Имеют ли они на это право.

Я присенил вред чужому имуществу на меня хотят повесить уголовное дело.

Выигрыш в спорт лото более 70000 рублей - запрос реквизитов банковской карты - мошенничество или нормальная процедура?

Как найти Ф.И.О.по номеру банковской карты. (Мошенничество.)

Предложение вывода средств с банковской карты - мошенничество или реальная помощь?

Запрос работодателя на высылку реквизитов банковской карты - мошенничество или нормальная практика?

Осторожно - предложение заработать 30000 т. р за открытие банковской карты - мошенничество?

Задолженность по квартплате была снята с банковской карты сына и банковской карты жены, но это одна и та же задолженность.

Задолженность по квартплате была снята с банковской карты сына и банковской карты жены, что делать в этой ситуации.

Правомерно ли в мфо запрашивать фотографию банковской карты и при подаче иска предоставлять фото банковской карты клиента в суд.

Я указала номер банковской карты мошенникам, перечислила им 193 рубля, нужно ли мне поменять номер банковской карты.

Или \n\nКак получить перевыпуск банковской карты без паспорта на регистрацию?

Кредитная карта банковская. мошенничество

Можно ли найти человека, зная его номер банковской карты (банковские реквизиты) , этот человек кинул многих на деньги и пропал.

И если я производил выплаты сам, переводом с банковской карты на банковскую карту банка транскредитбанк

Незаконно взяли страховку на жилье и карту банковской карты - как вернуть деньги?

Как восстановить доступ к услугам Сбербанка после продажи банковской карты

Последствия продажи банковской карты - что ждет мою знакомую?

Последствия продажи банковской карты - возможные проблемы и угрозы для моего сына

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве банковской работницы после моего заявления, но дело пропало и никто не реагирует

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59