Как проверить подлинность письма от международной ассоциации финансовых услуг Кюрасао (CIFA)?

Вопрос №23936019 из г. Иркутск
опубликован 05.06.2024, 09:32

Question

Посмотрите, пожалуйста, насколько это письмо может быть настоящим.

Международная ассоциация финансовых услуг Кюрасао (CIFA) настоящим уведомляет, что клиент Чумака Евгения является инвестором в отношении всех видов услуг, связывающих его с «Fx Real Finances».
По запросу под №989-33 имеется подтверждение регистрации торгового субсчета на имя клиента в брокерской компании, а также сообщаем, что на данном счете допущен ряд нарушений:
- установлен автоматический отказ в выводе средств, что является серьёзным нарушением;
- Предоставление дезинформации о валюте денежных средств.
Средства на балансе торгового субсчета резервируются в эмиссионных деньгах в виде биткойнов.
Уважаемый клиент, Международная ассоциация финансовых услуг Кюрасао (CIFA) сообщает вам, что у вас есть возможность получить финансирование от инвестиционной компании «Fx Real Finances» в виде эмиссионных средств в виде биткойнов на личный или транзитный банковский счет, который имеет лицензию. EMI (Институт электронных денег). Банки EMI могут предоставлять услуги как частным лицам, так и предприятиям.
Банки EMI подчиняются европейским платежным директивам E-money, PSD/PSD2, законам страны регистрации и регуляторам. В отличие от EMI, банки регулируются Европейским банковским управлением (EBA), центральными банками, а также местными регуляторами, а правовая база включает множество различных директив.
Еще одна важная деталь: банки обязаны обмениваться налоговой информацией по стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), но у платежных сервисов такой обязанности нет, поэтому получение средств от различных органов в виде криптовалюты и криптовалюты невозможны. .
Поэтому предоставьте нашей организации отзыв о том, должны ли ваши данные быть внесены в реестр банков, имеющих данную лицензию, тогда банки смогут предоставить вам возможность открыть такой счет.
В противном случае выбор различных посреднических учреждений может стать основой для отмывания денег и реализации различных мошеннических схем; у вас есть возможность получать финансирование исключительно на свой банковский счет, который будет иметь лицензию EMI. В случае с посредственными заведениями наша организация не сможет перевести вам заблокированные средства.
В течение нескольких дней клиент будет проинформирован о сумме, которую он может вывести на любой банковский счет, лицензированный учреждением электронных денег (EMI), которое также сотрудничает с Биткойн.

Спасибо за ваше сотрудничество!

Хмельницкий Виталий Николаевич · Accepted Answer

Евгений, похоже на мошенников, не связывайтесь.

Богачев Александр Олегович · Answer

Добрый день! Правовой анализ документов и дача заключения возможны в рамках платной услуги

Кочетков Александр Владиленович · Answer

Это мошенники, не ведитесь.

Анвар · Answer

меня хрят куи

Александр · Answer

Мне такое же письмо пришло, юрист делал запрос, не знаю кому верить, неужели опять мошенничество

Александр · Answer

Вот это письмо, как под копирку, буду искать официальный электронный адрес для проверки подлинности письма

Александр · Answer

Перейти на версию для людей с ограниченными возможностями.
Curaçao International Financial Services Association
CIFA
Сегодня, 17:47
Кому:вам

Website
CIFA hereby notifies that client Demin Aleksandr is recognized as an investor in relation to all types of services connecting him and "Onda Zemi".

Upon request under No. 976-23, there is confirmation of a trading sub-account registered in the name of the client at the brokerage company; we also inform you that several violations were committed on this account:
- an automatic refusal to withdraw funds has been established, which is a serious violation;
- Providing misinformation about the currency of funds.
Funds on the balance of the trading sub-account are reserved in emission money in the form of bitcoins.

The client will be informed within 1 day about the amount that he can withdraw using a bank with an EMI license. Also, the use of unconfirmed sources such as wallets and exchange accounts are not considered.

Thank you for your cooperation!

Curaçao International Financial Services
Association

Adress
Abraham de Veerstraat 2
support@curacaocifa.com

Перейти на версию для людей с ограниченными возможностями.
Международная ассоциация финансовых услуг Кюрасао
СИФА
Сегодня, 17:47
Кому:вам

Вебсайт
Настоящим CIFA уведомляет, что клиент Александр Демин признан инвестором в отношении всех видов услуг, которые связывают его с "Onda Zemi".

По запросу под № 976-23 получено подтверждение наличия торгового субсчета, зарегистрированного на имя клиента в брокерской компании; мы также сообщаем вам, что на этом счете было совершено несколько нарушений:
- установлен автоматический отказ в выводе средств, что является серьезным нарушением;
- Предоставление неверной информации о валюте средств.
Средства на балансе торгового субсчета зарезервированы в эмиссионных деньгах в виде биткоинов.

Клиент будет проинформирован в течение 1 дня о сумме, которую он может снять, используя банк с лицензией EMI. Кроме того, использование неподтвержденных источников, таких как кошельки и обменные счета, не рассматривается.

Благодарим вас за сотрудничество!

Международные финансовые услуги Кюрасао
Ассоциация

Адрес
Улица Абрахама де Веерстраата, 2
support@curacaocifa.com

Как проверить подлинность письма от международной ассоциации финансовых услуг Кюрасао (CIFA)?

Похожие вопросы

Наследственное дело у нотариуса - обязательность отказа

Поэтому подскажите пожалуйста - у меня есть шансы, это может являться серьезным нарушением со стороны работников ГИБДД?

Свобода выбора суммы вывода средств или соблюдение правил компании - что обязательно при выводе средств у брокера?

Как рассчитать подоходный налог при частичном выводе средств из инвестиционной компании

При выводе средств с инвестиций банк может поставить загородительный тариф в размере 13% от суммы вывода средств

Как обезопасить проезд до дачи, где установлен автоматический шлагбаум, если требуется брелок или телефон, которым не пользуются?

В гаражном кооперативе установлен автоматический шлагбаум, неплательщикам членских взносов запрещен проезд

В ГСК установлен автоматический шлагбаум - проблема с выдачей проездных карточек и правила председателя

Является ли серьезным нарушением отсутствие пахучих веществ в кабинете врача-невролога?

Не указали счет в декларации - является ли это серьезным нарушением?

Возможные последствия опечатки на аттестате - является ли это серьезным нарушением для поступления в Вуз?

У нас в трудовых договорах дата заключения договора стоит дата приема на работу, является ли это серьезным нарушением.

Будет ли серьезным нарушением, если я захочу выбросить весь хлам из комнаты на помойку?

На моей улице идет реставрация дома с серьезным нарушением Тб.куда я могу пожаловаться?

Куп обязан стоять в талоне уведомления, или нет, считается это нарушением серьезным, документ действителен или нет?

Считается ли это серьезным нарушением, учитывая необходимость свежего воздуха?

Материнские права под угрозой - когда бросание ребенка становится серьезным нарушением

Я хотел бы узнать насчёт вывода средств от недобросовестного брокера Существует ли настоящие юр компании по выводу средств.

Опасения о мошенничестве - возможный обман брокера интернет-торгов акциями и отказы в выводе средств

Вопросы после смерти отца - обязательность отказа от наследства в пользу матери, автоматический отказ и переоформление наследства

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59