Возвращение товарищем денежных средств через банк
Вопрос №24031116
из г. Нижний Новгород
опубликован 16.07.2024, 20:22
опубликован 16.07.2024, 20:22
Добрый день! Некоторое время назад занял человеку сумму 1,8 млн рублей, на данный момент человек частично погашает задолженность переводами на мои карты, суммы в месяц достигают 300 тыс рублей от него, перевод он осуществляет с нескольких карт своих, может ли банк заблокировать мой счет из-за таких переводов, на сколько мне известно у данного человека счета уже блокировали, с данным человеком у меня есть расписка где прописано о ежедневных переводах.
Читать ответы (11)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да,может.На сегодня даже мелкие переводы вызывают у разных банков вопросы .Вам предложат представить документы о данных переводах(основаниях) ,а далее на усмотрение банка.Если банк не устоит это подтверждение ,они предложат забрать оставшиеся средства ,но счет не разблокируют. И вам придется в суд обращаться .Не всегда жалобы в ЦБ дают результат в таких ситуациях
16.07.2024, 20:34
Задать вопрос юристу
Как в данной ситуации лучше поступить чтобы не был заблокирован мой счет ?
16.07.2024, 20:37
А есть возможность наличными получать? или заключить на остаток нотариальный договор ?
16.07.2024, 20:43
Оценка автора вопроса:
5 юристов дали 7 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Да, такой риск есть, придется давать банку пояснения.
16.07.2024, 20:23
то есть,если я предоставлю банку расписку не заверенную нотариусом,этого будет достаточно?
16.07.2024, 20:26
Это зависит от банка, может потребовать дополнительные документы. Расписка не требует нотариального заверения.
16.07.2024, 20:28
Может заблокировать
16.07.2024, 20:23
Могут заблокировать счета.
16.07.2024, 20:25
Да, банк может заблокировать Ваш счет. Придется посетить отделение банка и дать разъяснения.
16.07.2024, 20:31
Если частями, то не каждую неделю и вопросов не будет. Банк может заблокировать платеж в рамках ФЗ-115 на 5 дней до выяснения законности перевода
16.07.2024, 20:33
Юристы ОнЛайн: 91 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Чистяков А.Е.
4.9
15 529
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 258
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.8
43 448
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 460
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Трухаева В.В.
4.9
436
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 856
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
427
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9
2 689
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 029
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9
34 017
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8
44 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 18 лет онлайн
г.Пермь
Богачев А.О.
4.9
4 840
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 125
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
76
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
578
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 280
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 29 лет онлайн
г.Маслянино
Левашов Д.В.
5
5 187
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Чита
Гао А.Ю.
5
96
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
4.8
38
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9
65 672
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Сибай
ООО "Строительный альянс"
4.9
2 758
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.9
1 585
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9
4 304
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Тамбов
Кудрин О.Э.
5
9 927
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как подать иск на основного заемщика за возвращение денежных средств, удерживаемых банком за неоплаченный им кредит?
Банк Русский стандарт арестовал детское пособие - ставят под вопрос возвращение денежных средств?
Возвращение денежных средств после прекращения незаконно возбужденных ИП - через суд или РОСП ФССП?
Возвращение денежных средств за 11 месяцев выплаты страховки при изменении условий кредита в пао лето банке
Возвращение денежных средств при отказе от тура - законность зачета в счет других туров и права на требование возврата через суд
Возвращение денежных средств при упущенном сроке охлаждения и противоречиях сертификата - идти в суд или нет?
Мед комиссия на оружие каждый год для сотрудников Почты России - возвращение денежных средств и возможные последствия
Отказ от снятых апартаментов возле м. Домодедовская - возвращение денежных средств вопросом спора
Как составить претензию на возвращение денежных средств за неиспользованный жд билет.
Проблемы с покупкой квартиры - нюансы спорного сделки и возвращение денежных средств
Возвращение денежных средств за платные операции для инвалидов 2-й группы по зрению - какие условия и какие действия требуются?
Организаторы концерта - возвращение денежных средств и требования расходов
Неисполнение обязательств - возвращение денежных средств за товары в рассрочку
Составление иска в суд на возвращение денежных средств за вывоз мусора по неправильной тарификации
Предоплаченные услуги адвоката - возвращение денежных средств при закрытии дела?
Возможно ли подать иск на возвращение денежных средств после лишения лицензии и аккредитации ВУЗа в 2013 году?
Возвращение денежных средств - какой срок для поставщика вернуть деньги клиенту?
Неисполненный заказ - возвращение денежных средств и правовые меры.
Проблемы с выплатами пособий по уходу за ребенком
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут