Возвращение товарищем денежных средств через банк
Вопрос №24031116
из г. Нижний Новгород
опубликован 16.07.2024, 20:22
опубликован 16.07.2024, 20:22
Добрый день! Некоторое время назад занял человеку сумму 1,8 млн рублей, на данный момент человек частично погашает задолженность переводами на мои карты, суммы в месяц достигают 300 тыс рублей от него, перевод он осуществляет с нескольких карт своих, может ли банк заблокировать мой счет из-за таких переводов, на сколько мне известно у данного человека счета уже блокировали, с данным человеком у меня есть расписка где прописано о ежедневных переводах.
Читать ответы (11)
Лучший ответ
Рекомендуется
Да,может.На сегодня даже мелкие переводы вызывают у разных банков вопросы .Вам предложат представить документы о данных переводах(основаниях) ,а далее на усмотрение банка.Если банк не устоит это подтверждение ,они предложат забрать оставшиеся средства ,но счет не разблокируют. И вам придется в суд обращаться .Не всегда жалобы в ЦБ дают результат в таких ситуациях
16.07.2024, 20:34
Задать вопрос юристу
Как в данной ситуации лучше поступить чтобы не был заблокирован мой счет ?
16.07.2024, 20:37
А есть возможность наличными получать? или заключить на остаток нотариальный договор ?
16.07.2024, 20:43
Оценка автора вопроса:
5 юристов дали 7 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 20 лет
Первый ответ получен через 1 минуту
Да, такой риск есть, придется давать банку пояснения.
16.07.2024, 20:23
то есть,если я предоставлю банку расписку не заверенную нотариусом,этого будет достаточно?
16.07.2024, 20:26
Это зависит от банка, может потребовать дополнительные документы. Расписка не требует нотариального заверения.
16.07.2024, 20:28
Может заблокировать
16.07.2024, 20:23
Могут заблокировать счета.
16.07.2024, 20:25
Да, банк может заблокировать Ваш счет. Придется посетить отделение банка и дать разъяснения.
16.07.2024, 20:31
Если частями, то не каждую неделю и вопросов не будет. Банк может заблокировать платеж в рамках ФЗ-115 на 5 дней до выяснения законности перевода
16.07.2024, 20:33
Юристы ОнЛайн: 30 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
905
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
111
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
5
47 606
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 23 лет онлайн
г.Москва
Чурсинова А.А.
4.8
1 079
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 162
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5
25 352
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Москва
Лебедев А.В.
5
48
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 547
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В.А.
4.6
2 119
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
181
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 885
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 130
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5
3 950
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 066
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
451
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Грейть В.В.
4.9
3 358
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9
1 784
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 28 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Егорова Е.О.
5
4 030
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 132
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 450
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
4.9
23 898
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Краснодар
Медунов С.К.
5
12 797
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
202
отзывa
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.8
5 446
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Как подать иск на основного заемщика за возвращение денежных средств, удерживаемых банком за неоплаченный им кредит?
Банк Русский стандарт арестовал детское пособие - ставят под вопрос возвращение денежных средств?
Возвращение денежных средств после прекращения незаконно возбужденных ИП - через суд или РОСП ФССП?
Возвращение денежных средств за 11 месяцев выплаты страховки при изменении условий кредита в пао лето банке
Возвращение денежных средств при отказе от тура - законность зачета в счет других туров и права на требование возврата через суд
Возвращение денежных средств при упущенном сроке охлаждения и противоречиях сертификата - идти в суд или нет?
Мед комиссия на оружие каждый год для сотрудников Почты России - возвращение денежных средств и возможные последствия
Отказ от снятых апартаментов возле м. Домодедовская - возвращение денежных средств вопросом спора
Как составить претензию на возвращение денежных средств за неиспользованный жд билет.
Проблемы с покупкой квартиры - нюансы спорного сделки и возвращение денежных средств
Возвращение денежных средств за платные операции для инвалидов 2-й группы по зрению - какие условия и какие действия требуются?
Организаторы концерта - возвращение денежных средств и требования расходов
Неисполнение обязательств - возвращение денежных средств за товары в рассрочку
Составление иска в суд на возвращение денежных средств за вывоз мусора по неправильной тарификации
Предоплаченные услуги адвоката - возвращение денежных средств при закрытии дела?
Возможно ли подать иск на возвращение денежных средств после лишения лицензии и аккредитации ВУЗа в 2013 году?
Возвращение денежных средств - какой срок для поставщика вернуть деньги клиенту?
Неисполненный заказ - возвращение денежных средств и правовые меры.
Проблемы с выплатами пособий по уходу за ребенком
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут