Банк отказал в выдаче наличных, ссылаясь на 115 - фз
Вопрос №24125038
из г. Архангельск
опубликован 28.08.2024, 12:14
опубликован 28.08.2024, 12:14
Сбербанк отказывает в выдаче наличных, ссылаясь на 115-ФЗ об отмывании средств. Деньги переведены на счёт в банке по решению суда по исполнительному листу. Законен ли отказ банка? Какие действия посоветуете?
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Вопрос "законен ли отказ банка?" не имеет одного правильного ответа. Банк принимает решение исходя из имеющейся информации, которая очевидно не является полной. Вы можете представить в банк документы, подтверждаюшие законность происхождения средств (судебный акт, копию ИЛ, копию платежного поручения и т.п.) или обжаловать действия банка в ЦБ РФ.
29.08.2024, 08:44
Оценка автора вопроса:
👍🏻
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 3 минуты
Добрый день, в Центральный Банк с жалобой..Направить жалобу можно не выходя из дома, через интернет приёмную.
28.08.2024, 12:17
Оценка автора вопроса:
👍🏻👍🏻👍🏻
Вам следует объяснения в банк направить и просить разблокировать счёт либо перевести данные средства на счёт в другом банке. Наличными тоже можно получить.
Если не поможет, то с жалобой в прокуратуру и Центральный Банк России.
28.08.2024, 12:18
Переведите безналичным путем и снимете
28.08.2024, 12:22
Здравствуйте
Отказ банка закончен
Вам нужно подтвердить операцию, обосновать ее.
28.08.2024, 13:18
Юристы ОнЛайн: 16 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.8
102
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
5
804
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
5
4 871
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
3 941
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.8
1 780
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
172
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 712
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
24
отзывa
Спросить
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Корнилов Лигал Груп"
4.9
69
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Банк отказал в выдаче наличных на основании большой суммы и отправил запрос в головной банк
Может ли банк отказать в выдаче наличных средств с личного заработного счета при блокировке банковской карты по
Имеет ли право отказать банк в выдаче наличных в кассе, при отсутствии пластиковой карты (забыл дома), по паспорту.
Проблема с выдачей наличных - банк утверждает, что деньги были выданы, клиент остается недовольным
Может ли банк отказать фирме в выдаче наличных для закупки продовольственных товаров и выплаты заработной платы?
Банк ВТБ России отказал в выдаче наличных по судебному приказу - законность решения и применившийся закон
Может ли банк отказать юридическому лицу в выдаче наличных при покупке товаров и выплате зарплат?
Что делать, если банкомат отказал в выдаче наличных после запроса снять деньги с карты?
Возможно ли отказать в выдаче наличных со своего расчетного счета банку, если это делается впервые за два года работы с ним
Если паспорт просрочен. Но карта еще действующая Могут ли отказать в банке при выдаче наличных со счета?
Может ли Сбербанк отказать в выдаче наличных со счета ребенка? Treбует ли банк справку с опеки и попечительства?
Может ли бухгалтерия отказать в выдаче наличных заработной платы из-за невозможности погашения кредитов?
Отказали в выдаче наличных при возврате покупки по кредитной карте - Как решить проблему?
Отказано в выдаче наличных средств по авансу - причина и рекомендуемые действия
Имеет ли банк право отказать мне в выдаче наличных в кассе с моей карты, выпущенной другим банком или брать за это комиссию.
Отказ банка в выдаче наличных после открытия новой зарплатной карты без участия работодателя - закономерность или нарушение прав?
Отказ банка в выдаче наличных с карточного счета ИП - правомерные действия или нарушение прав?
Отказ банка в выдаче наличных и перевыпуске карты - возможности и перспективы иска в суде по защите прав потребителей
Отказ банка в выдаче наличных средств - законно ли это и как мне жить?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут