LSN Messenger
Задано вопросов 2, из них VIP - 1
Москва, 24.09.2024, 07:53

Были ли мои деньги найдены юристами из Дубая или это мошенничество?

Вопрос №24178461 из г. Москва
опубликован 24.09.2024, 07:53
Заключив договор с юристами из г.Дубай ОАЭ, которые якобы розыскали мой деньги от брокеров, Я при этом открыла транзитный счет в Чехии, где мне по выписки показывают, что есть деньги. Переводя мне деньги в РФ с транзитного счета на карту, они возвращаются по причине неуплаты налога НДФЛ 13%.А эта очень приличная сумма около 500 тыс. руб. Вроде по выписке видно движение по счету, но думаю, что попала опять к мошенникам.
Читать ответы (8)
Лучший ответ
Рекомендуется

Ваша ситуация выглядит крайне подозрительной и похожа на мошенническую схему. Вот на что я бы обратил внимание:

1. Юристы из Дубая - это уже насторожило, так как это нетипичное расположение для подобных компаний.

2. Открытие транзитного счета в Чехии - это может быть частью манипуляций мошенников, чтобы создать видимость перевода средств.

3. Информация о наличии денег на этом счете - скорее всего, это подделка, а не реальные средства.

4. Требование уплатить НДФЛ 13% - это похоже на очередную ловушку, чтобы выманить у вас дополнительные деньги. Налог платится в налоговый орган и не перед сделкой, только от этот можно понять, что вы подвернуты мошеннической схемы.

24.09.2024, 08:06
Задать вопрос юристу

8 юристов дали 8 ответов на вопрос


Средний стаж юристов: 16 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Статьи законодательства, упомянутые юристами в ответах:

Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 20.02.2026)

Это мошенники.

24.09.2024, 07:54

Светлана!

Очень жаль Вас огорчать. Но это мошенники (ст. 159 УК РФ).

Вам надо подать в отдел полиции письменное заявление о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 141 УПК РФ. Решение о возбуждении уголовного дела (или об отказе в возбуждении уголовного дела) по Вашему заявлению обязаны принять в срок до 3 суток. В исключительных случаях срок проведения проверки может быть продлен до 10 суток и более (ст. 144 УПК РФ). О принятом решении Вас обязаны уведомить (ч. 2 ст. 145 УПК РФ). Незаконные действия (бездействие) сотрудников полиции при проведении проверки и принятии решения Вы вправе обжаловать в прокуратуру и в суд (ст. 123-125 УПК РФ).

24.09.2024, 08:01

Это 100÷ мошенники. Как можно быть такими доверчивыми. Какие дабаи какие Чехии, в условиях санкций не один банк не работает с РФ.

24.09.2024, 08:06

Вы опять попали на мошенников. Пишите заявление в полицию.И пусть проводят проверку.ст.141, 144 УПК РФ,ст.159 УК РФ

24.09.2024, 08:11

Здравствуйте! К сожалению да , это такие же мошеники как брокеры и очень часто они действуют заодно.

Вам следует обратится с заявлением в полицию по факту мошенничества в отношение Вас

24.09.2024, 08:15
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Здравствуйте, Светлана!

Вы опять попали к мошенникам.

Они просто снова пытаются Вас обмануть (ст. 159 УК РФ).

Нет никакого движения денежных средств. Это все "нарисовано", чтобы убедить Вас в том что они есть.

На самом деле надо действовать иным образом.

Точно не через лжеюристов.

24.09.2024, 08:31
Оценка автора вопроса:

Не сомневайтесь, с Вами работают мошенники. Обязанность по уплате НДФЛ возникает только после получения налогоплательщиком дохода, но никак не до его получения. Примитивный развод, будьте бдительны.

24.09.2024, 21:59

Юристы ОнЛайн: 42 из 47 462 Поиск Регистрация

PRO Россия
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5 837 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Краснодар
Шишкин В.М.
4.9 33 934 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9 28 133 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9 47 204 отзывa
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Соколов Д.Г.
4.8 44 493 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
4.9 2 630 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5 381 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Гаврилов-Ям
Коровин А.В.
4.8 272 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Злотникова Л.Г.
5 25 083 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5 24 429 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9 567 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5 23 341 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9 49 267 отзывов
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Швайцер А.А.
5 3 807 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5 6 522 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Челябинск
Бойко А.А.
5 31 отзыв
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 24 лет онлайн
г.Москва
Панфилов А.Ф.
4.9 65 640 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8 31 861 отзыв
Спросить
PRO Россия
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Москва
Камалян А.Г.
5 108 отзывов
Спросить
Россия
Адвокат, стаж 19 лет онлайн
г.Энгельс
Пожаров П.В.
4.9 4 303 отзывa
Спросить
Россия
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Калининград
Зотиков Д.А.
4.9 1 768 отзывов
Спросить
Россия
Юр. фирма онлайн
г.Москва
ООО "Центр правовой поддержки "ПРАВОВЕСТНИК"
5 815 отзывов
Спросить
Россия
Юрист, стаж 26 лет онлайн
г.Москва
Жданов А.А.
5 5 059 отзывов
Спросить
Россия
Юрист онлайн
г.Москва
Громов В.Д.
5 909 отзывов
Спросить

Похожие вопросы

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских