Японский банк просит ACF для перевода денег в россию на карту. Это правомерно?:
Вопрос №24178876
из г. Ижевск
опубликован 24.09.2024, 12:05
опубликован 24.09.2024, 12:05
Японский банк просит ACF для перевода денег в россию на карту. Это правомерно?:
Читать ответы (5)
Лучший ответ
Рекомендуется
Добрый вечер, Алексей!
Запрос на предоставление ACF (Anti-Corruption Form) или аналогичных документов может быть частью процедур комплаенса, которые банки используют для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений.
Рекомендации:
1. Проверка легитимности: Убедитесь, что запрос действительно исходит от японского банка. Свяжитесь с банком напрямую, используя официальные контактные данные, чтобы подтвердить необходимость предоставления ACF.
2. Консультация с банком в России: Обратитесь в ваш российский банк, чтобы узнать, требуется ли действительно такой документ для перевода средств из Японии.
3. Осторожность с личными данными: Будьте осторожны при предоставлении личной информации и убедитесь, что она передается через безопасные каналы.
24.09.2024, 21:16
Задать вопрос юристу
5 юристов дали 5 ответов на вопрос
Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 28 секунд
Это мошенники
24.09.2024, 12:06
это мошенники,. будьте внимательны
24.09.2024, 12:06
Не давайте никаких данных.
Это мошенники.
24.09.2024, 12:30
Здравствуйте. Это жулики.
24.09.2024, 13:06
Юристы ОнЛайн: 57 из 47 462 Поиск Регистрация
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
858
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Армавир
Степанов Э.Э.
4.9
702
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
28 700
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ярославль
Крапивин А.В.
5
2 939
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Тула
Кочетков А.В.
4.9
47 403
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 17 лет онлайн
г.Симферополь
Озереденко С.Н.
5
11 002
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
472
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 8 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Ткач Н.В.
5
6 644
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Ессентуки
Луговой И.М.
4.9
90
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 514
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Санкт-Петербург
Венидиктов Р.Л.
5
242
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Калининград
Агинский С.М.
4.9
8 070
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бабъяк С.В.
4.9
4 862
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 020
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
4.9
1 047
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Сакунова Ю.А.
4.8
36 172
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Кадыров Р.О.
5
23 405
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н В
4.9
49 318
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Старостин Н.В.
4.6
8 418
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 892
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Апхудов А.А.
5
441
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Кабишев А.А.
4.8
7 820
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 7 лет онлайн
г.Чебоксары
Дивлекеев Н.С.
4.7
1 433
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 20 лет онлайн
г.Саратов
Пожарова Н.Д.
5
2 610
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Осторожно - мужчина просит перевода денег на карту жены.
Может ли банк просить для перевода денег просить подтверждение получателя и запросить встречный перевод?
Для перевода денег на карту просят номер карты и идентификатор могут ли обмануть.
Ленинградский кредитный банк просит перевод для активации кредитной карты 7567 вперед что то сомнения.
Перерасчёт алиментов после возобновления ИП и перевода денег на карту - правомерны ли действия пристава?
Светлана лапина за оформление карты просит перевод на 780 рублей. Мошенница она или нет.
Требование банка - разрешение ACF для доступа к переводам
Гражданин Украины, осужденный в России, просит перевод отбывания срока наказания на родину
Банк отказался вернуть средства, а получатель также не возвращает их.
Существует ли такой банк Мосавтострой банк? За перевод денег просят оплатить комиссию 5627 руб.
Банк просит данные карты для перевода кредита с полижительным балансом (карта)
Хочу взять кредит у частного лица. Просят оплатить сумму перевода. Правомерно ли это? Или это схема мошенников?
Неверный перевод денег на другую карту - банк отказался вернуть деньги ссылаясь на статью 854 ГК РФ
Мне предлагают взять частный займ, для перевода денег просят номер счёта в банке и биг. Это не может мне как то навредить?
Мошенники украли деньги с кредитной карты банк просит оплатить проценты...
Как отвязать карты друг от друга и избежать автоматического перевода денег с зарплатной карты на кредитную карту банка?
Можно ли из туркмении в россию перевод денег в бизнес.
Скорый кредит, но с неожиданной оплатой - почему банк просит 7200 за перевод на карту другого банка без предоставления договора
Перечисление НДФЛ при переводе денежных средств с карты банка на карту стороннего банка - правомерно ли это?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут