Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Актуальные темы

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Публикации

Законы и кодексы

Сообщества

Обратная связь

SOS Лучшие юристы сайта On-Line

Спросить

Японский банк просит ACF для перевода денег в россию на карту. Это правомерно?:

Вопрос №24178876 из г. Ижевск
опубликован 24.09.2024, 12:05

Японский банк просит ACF для перевода денег в россию на карту. Это правомерно?:

Читать ответы (5)

Лучший ответ

Рекомендуется

Швайцер Александр Александрович

Юрист Москва, стаж 15 лет

5.0 3702 отзывa

Добрый вечер, Алексей!

Запрос на предоставление ACF (Anti-Corruption Form) или аналогичных документов может быть частью процедур комплаенса, которые банки используют для предотвращения отмывания денег и других финансовых преступлений.

Рекомендации:

1. Проверка легитимности: Убедитесь, что запрос действительно исходит от японского банка. Свяжитесь с банком напрямую, используя официальные контактные данные, чтобы подтвердить необходимость предоставления ACF.

2. Консультация с банком в России: Обратитесь в ваш российский банк, чтобы узнать, требуется ли действительно такой документ для перевода средств из Японии.

3. Осторожность с личными данными: Будьте осторожны при предоставлении личной информации и убедитесь, что она передается через безопасные каналы.

24.09.2024, 21:16

Задать вопрос юристу

5 юристов дали 5 ответов на вопрос

Средний стаж юристов: 18 лет
Первый ответ получен через 28 секунд

Кучма Ирина Павловна

Юрист из города Мурманск, стаж 25 лет

4.7 12972 отзывa

Это мошенники

24.09.2024, 12:06

Спросить юриста

Исаева Елена Юрьевна

Юрист из города Каспийск, стаж 22 годa

4.7 43328 отзывов

это мошенники,. будьте внимательны

24.09.2024, 12:06

Спросить юриста

Симукова Юлия Александровна

Юрист из города Санкт-Петербург, стаж 14 лет

4.6 627 отзывов

Не давайте никаких данных.

Это мошенники.

24.09.2024, 12:30

Спросить юриста

Чернецкий Игорь Вячеславович

Юрист из города Севастополь, стаж 15 лет

3.9 37956 отзывов

Здравствуйте. Это жулики.

24.09.2024, 13:06

Спросить юриста

Похожие темы:
Перевод денег на карту
Перевод денег

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 45 из 47 461 Поиск Регистрация

Россия

Юрист, стаж 8 лет онлайн

Кочетков А.В.

4.9 46 806 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 26 лет онлайн

г.Санкт-Петербург

Злотникова Л.Г.

5 24 859 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 15 лет онлайн

г.Ярославль

Крапивин А.В.

4.9 2 270 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 19 лет онлайн

г.Калининград

Працко В.А.

4.9 27 226 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 15 лет онлайн

г.Москва

Бабъяк С.В.

5 4 657 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 30 лет онлайн

г.Краснодар

Шишкин В.М.

4.9 33 834 отзывa

Спросить

Россия

Адвокат, стаж 20 лет онлайн

г.Санкт-Петербург

Кадыров Р.О.

5 23 228 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 20 лет онлайн

г.Москва

Соколов Д.Г.

4.7 44 401 отзыв

Спросить

Россия

Юрист, стаж 11 лет онлайн

г.Севастополь

Лыкова Е.А.

5 1 268 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 8 лет онлайн

г.Санкт-Петербург

Ткач Н.В.

4.9 6 363 отзывa

Спросить

Россия

Юрист, стаж 14 лет онлайн

г.Москва

Строков В.А.

4.7 1 998 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 20 лет онлайн

г.Владикавказ

Абаева М.Н.

5 24 264 отзывa

Спросить

Россия

Юрист, стаж 25 лет онлайн

г.Москва

Чистяков А.Е.

4.9 15 499 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 11 лет онлайн

Суровцева Л.Р.

4.9 6 159 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 6 лет онлайн

г.Санкт-Петербург

Апхудов А.А.

4.9 425 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 20 лет онлайн

г.Москва

Кабишев А.А.

4.8 7 786 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 27 лет онлайн

г.Астрахань

Евграфова Е.А.

5 31 119 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 25 лет онлайн

Лукашова Л.Е.

4.9 452 отзывa

Спросить

Россия

Адвокат, стаж 18 лет онлайн

г.Санкт-Петербург

Грудкин Б.В.

5 5 239 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 13 лет онлайн

г.Москва

Питниченко А.Ю.

5 12 119 отзывов

Спросить

Россия

Адвокат, стаж 21 лет онлайн

Бахтин С.В.

4.8 23 520 отзывов

Спросить

Россия

Юрист, стаж 28 лет онлайн

г.Красногорск

Степанов А.Е.

4.9 63 095 отзывов

Спросить

Россия

Юрист онлайн

г.Москва

Громов В.Д.

5 825 отзывов

Спросить

Россия

Адвокат, стаж 30 лет онлайн

г.Москва

Лысенко В.М.

5 1 463 отзывa

Спросить

Найти Юриста Зарегистрироваться

Похожие вопросы

ООО ЭОС передали долг ACF. Просят с ними связаться. Кто такие ACF и какие у них полномочия?

Осторожно - мужчина просит перевода денег на карту жены.

Может ли банк просить для перевода денег просить подтверждение получателя и запросить встречный перевод?

Для перевода денег на карту просят номер карты и идентификатор могут ли обмануть.

Ленинградский кредитный банк просит перевод для активации кредитной карты 7567 вперед что то сомнения.

Перерасчёт алиментов после возобновления ИП и перевода денег на карту - правомерны ли действия пристава?

Светлана лапина за оформление карты просит перевод на 780 рублей. Мошенница она или нет.

Требование банка - разрешение ACF для доступа к переводам

Гражданин Украины, осужденный в России, просит перевод отбывания срока наказания на родину

Банк отказался вернуть средства, а получатель также не возвращает их.

Существует ли такой банк Мосавтострой банк? За перевод денег просят оплатить комиссию 5627 руб.

Банк просит данные карты для перевода кредита с полижительным балансом (карта)

Хочу взять кредит у частного лица. Просят оплатить сумму перевода. Правомерно ли это? Или это схема мошенников?

Неверный перевод денег на другую карту - банк отказался вернуть деньги ссылаясь на статью 854 ГК РФ

Мне предлагают взять частный займ, для перевода денег просят номер счёта в банке и биг. Это не может мне как то навредить?

Мошенники украли деньги с кредитной карты банк просит оплатить проценты...

Как отвязать карты друг от друга и избежать автоматического перевода денег с зарплатной карты на кредитную карту банка?

Можно ли из туркмении в россию перевод денег в бизнес.

Скорый кредит, но с неожиданной оплатой - почему банк просит 7200 за перевод на карту другого банка без предоставления договора

Перечисление НДФЛ при переводе денежных средств с карты банка на карту стороннего банка - правомерно ли это?

Не нашли ответ на свой вопрос?

Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут