Сертификат требования AML
Вопрос №24224628
из г. Варшава
опубликован 17.10.2024, 11:51
опубликован 17.10.2024, 11:51
Уважаемый, СЕРГЕЙ МОЗГОВЕНКО!
Мы, Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), сообщаем вам, что существует.
Перевод 46229,74 долларов США на ваше имя. Вся подтверждающая документация была предоставлено компанией-отправителем «Blockdaemon In» и банком PostePay.
Мы вынуждены запросить у вас сертификат соответствия требованиям AML директивы для этой передачи. Мы также должны уведомить вас, что до предоставления данной справки Ваш перевод временно приостановлен.
Пожалуйста, отправьте нам этот сертификат в течение 8 дней с момента получения письмо. (Мы также хотим сообщить вам, что есть несколько запросов от несколько юридических лиц для получения средств одновременно. Письмо было скопировано и отправлено нескольким получателям, которые указаны в качестве возможных владельцев деньги) как получить этот сертификат и не обман ли это? Мой Ватсапп +48795887591
Читать ответы (3)
Лучший ответ
Рекомендуется
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 5 лет
Первый ответ получен через 46 секунд
Юристы ОнЛайн: 24 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
Юрист онлайн
г.Москва
Складчикова Е.Ю.
5
380
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
151 806
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 22 лет онлайн
г.Каспийск
Исаева Е.Ю.
4.9
43 390
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.7
11 469
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
4.8
31 860
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 027
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Омск
Кафаров Р. В.
5
1 057
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 16 лет онлайн
г.Москва
Степанов В.И.
5
22 165
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 454
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
111
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 23 лет онлайн
г.Самара
Литонин А. В.
5
597
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.4
68 190
отзывов
Спросить
Адвокат онлайн
г.Ростов-на-Дону
Быков И.Б.
4.6
5 424
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Архангельск
Карельский А.В.
5
25
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Может ли юридическое лицо сделать сертификат aml? Это реально? Спасибо за ответ.
Как можно получить сертификат AML?
Зачислил криптовалюту через обменник. При выводе требуют aml сертификат.
Где получить Aml сертификат соответствия при переводе средств между кошельками с разными регуляторами?
Я хочу получить сертификат соответствия AML, как это сделать?
Как можно сделать сертификат соответствия директиве AML?
Как получить сертификат соответствия директиве AML для вывода средств?
Как получить сертификат соответствия директиве AML для возврата средств через брокера?
Запрос сертификата соответствия директиве AML - что это за сертификат?
Покупка квартиры через сертификат - требования, документы и процесс оформления
Проблемы безработного курьера при доставке детской литературы - требования сертификатов, угрозы и отказ в доступе
Как стать очередником на получение квартиры или сертификата - требования и необходимые документы для ветерана труда
Допущенная ошибка в отчестве - вопрос о правомерности требования сертификата по знанию русского языка
Возрастная граница и повторное прохождение экзамена на знание русского языка для женщин при получении сертификата
Мужу гражданина Франции отказали в получении РВП по упрощенной схеме из-за требования сертификата по русскому языку
Документы и разрешения для открытия пружинного батута - требования, сертификаты и органы, где их можно получить
Как продать квартиру, купленную с использованием ветеранского Сертификата - требования и справки.
Истекший подарочный сертификат - требование возврата средств согласно ГК РФ 1102, пункт 1
Я самозанятый, при продаже свежего мяса какие требования, сертификаты, справки от ветврача требуется или нет.
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут