Как ИП использовать криптовалюту в своей деятельности

Вопрос №24237732 из г. Санкт-Петербург
опубликован 23.10.2024, 20:16

Здравствуйте покупаю цифровой товар за криптовалюту, далее продаю это уже на отечественных маркетплейсах. Интересует как можно законно аргументировать деятельность если будут вопросы со стороны проверяющих лиц. Все товары покупаются легально, криптовалюту покупаю так же за счет своих личных средств, но по опыту других продавцов знаю что бывают проблемы по 115 фз и блокировок счета хотелось бы уточнить как правильно действовать в таких случаях

Читать ответы (4)

Лучший ответ

Рекомендуется

Швайцер Александр Александрович

Юрист Москва, стаж 15 лет

5.0 3844 отзывa

Добрый вечер, Юрий!

Ваша деятельность связана с использованием криптовалюты и продажей цифровых товаров, что может вызвать вопросы у проверяющих органов. Вот несколько рекомендаций, которые могут помочь вам действовать в рамках закона:

1. Ведите тщательный учет всех операций, связанных с покупкой и продажей товаров, включая операции с криптовалютой. Это поможет вам обосновать законность ваших действий в случае проверок.

2. Документация: Сохраняйте все документы, подтверждающие легальность покупки товаров и криптовалюты. Это могут быть контракты, счета-фактуры, чеки и другие документы.

3. Соблюдение 115-ФЗ: Изучите требования Федерального закона № 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Убедитесь, что ваша деятельность соответствует этим требованиям, чтобы избежать блокировки счетов.

4. Постарайтесь сделать ваши операции максимально прозрачными для банков и контролирующих органов. Это может включать предоставление дополнительной информации по запросу.

23.10.2024, 23:20

Задать вопрос юристу

4 юристa дали 4 ответa на вопрос

Средний стаж юристов: 12 лет
Первый ответ получен через 1 минуту

Каравайцева Елена Александровна

Юрист из города Москва, стаж 20 лет

4.6 151897 отзывов

Аргументировать документами, договорами.

23.10.2024, 20:17

Спросить юриста

Калюжная Екатерина Викторовна

Юрист из города Москва, стаж 11 лет

4.6 12194 отзывa

Здравствуйте при блокировке счетов нужно будет в банк предоставить экономическое обоснование проводимых операций, чеки, справку о доходах если вы ИП, договора и тд

23.10.2024, 20:19

Спросить юриста