Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ.
Вопрос №24312596
из г. Волгоград
опубликован 28.11.2024, 10:55
опубликован 28.11.2024, 10:55
Добрый день!
Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ. Были переводы физлицам в размере 100 тыс руб. Это была покупка валюты евро через посредников. Как лучше объяснить банку эти списания?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Можно объяснить это какими-либо услугами. Консультационными, например.
Выход есть.
28.11.2024, 11:01
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Скажите что оплачивали рекламу в интернете
28.11.2024, 11:03
Юристы ОнЛайн: 20 из 47 462 Поиск Регистрация
Юрист, стаж 31 лет онлайн
г.Брянск
Филилеев Ф.В.
5
13 508
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 422
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Екатеринбург
Седова Т.В.
5
1 022
отзывa
Спросить
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5
1 888
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 24 лет онлайн
г.Чебоксары
Буланкина С.Н.
5
45 820
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 25 лет онлайн
г.Москва
Хромых Л.Г.
5
2 411
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 13 лет онлайн
г.Москва
Питниченко А.Ю.
5
12 125
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 33 лет онлайн
г.Орск
Першина О.Е.
5
5 433
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 39 лет онлайн
г.Самара
Боголюбов А А
4.9
15 453
отзывa
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
108
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Наумова Т.Ю.
5
1 656
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 1 лет онлайн
г.Приозерск
Довгань Д.А.
5
21
отзыв
Спросить
Юрист онлайн
г.Красноярск
Романенко Л. О.
5
9
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Судебный пристав прислал запрос и дал срок на исполнение 2 дня. В какой срок по закону мы должны ответить?
Сейчас нас пытаются выселить с квартиры, так как бывший муж прислал запрос на выписку его из квартиры.
Прислал запрос на оплату страховки за ссуду - необходимость и ответственность
Банк прислал требование о досрочном погашении в 2020 году после окончания срока действия кредитного договора
Нотариус сделал запрос по вкладам и ему не на того человека прислали запрос а ещё раз не делает запрос говорит сами делайте.
Претензия в банк 115 фз
Запрос от МВД - почему прислали запрос о договоре со мной на товар и кто инициировал его?
Может ли районный суд прислать запрос на предоставление документов в организацию с подписью факсимиле?
Как поступить если мфо прислали запрос руководителю организации где я работаю, да еще и указали что брала займ? Спасибо!
Являюсь действующим сотрудником МВД перевожусь в другой регион та сторона прислала запрос о переводе сколько времини на перевод.
Адвокат прислала запрос в организацию на детализацию абонентского номера, на основании чего могу я направить отказ адвокату.
Мне пришлют запрос с работа приглашение на сколько вероятность что разрешат.
В Департаменте прислали запрос о том что я могу претендовать на бесплатную площадь или участвовать в программе Молодая семья.
Как помочь бабушке получить свидетельство для вступления в наследство, если на запрос пришли документы с неправильной фамилией?
Что делать, если управляющая компания не отвечает на письменный запрос прислать расшифровку оплату услуг ЖКХ?
Сына осудили. Прислали запрос на обязательный медицинский полис нового образца. Он (сын) год уже в неволе. Что делать?
Банк прислал письмо что банк погасил сам мой долг. Но мне придётся заплатить налог за просроченный долг 13%
Банк прислал смс сообщение что банк обратился в суд для взыскания просроченной задолженности когда будет решение суда.
Банк прислал мне кредитную карту без моего запроса - нужно ли мне платить за ее годовое обслуживание?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут