Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ.
Вопрос №24312596
из г. Волгоград
опубликован 28.11.2024, 10:55
опубликован 28.11.2024, 10:55
Добрый день!
Я ИП, банк прислал запрос по 115-ФЗ. Были переводы физлицам в размере 100 тыс руб. Это была покупка валюты евро через посредников. Как лучше объяснить банку эти списания?
Читать ответы (2)
Лучший ответ
Рекомендуется
Здравствуйте. Можно объяснить это какими-либо услугами. Консультационными, например.
Выход есть.
28.11.2024, 11:01
Задать вопрос юристу
1 юрист дали 1 ответ на вопрос
Средний стаж юристов: 15 лет
Первый ответ получен через 5 минут
Скажите что оплачивали рекламу в интернете
28.11.2024, 11:03
Юристы ОнЛайн: 28 из 47 462 Поиск Регистрация
PRO
PRO
PRO
PRO
Адвокат, стаж 9 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Пряник К.В.
5
867
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Владикавказ
Абаева М.Н.
5
24 535
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Каравайцева Е.А.
4.9
152 141
отзыв
Спросить
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.9
4 004
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 19 лет онлайн
г.Калининград
Працко В.А.
4.9
29 017
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Луганск
Леоненков С.А.
5
6
отзывов
Спросить
Юрист онлайн
г.Москва
Канунникова Е.Ю.
5
1 073
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Тюмень
Шмидт А.А.
4.5
11 469
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 40 лет онлайн
г.Санкт-Петербург
Стрикун Г.В.
5
31 907
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 21 лет онлайн
г.Орёл
Бахтин С.В.
5
23 862
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Тула
Смирнов Д.В.
4.8
10 040
отзывов
Спросить
Адвокат, стаж 10 лет онлайн
г.Екатеринбург
Шестаков О.И.
5
178
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Ковалев Ю.С.
5
72
отзывa
Спросить
Юрист, стаж 30 лет онлайн
г.Долгопрудный
Малых А.А.
4.2
68 217
отзывов
Спросить
Юрист, стаж 20 лет онлайн
г.Москва
Бударагин А.А.
5
4 706
отзывов
Спросить
Похожие вопросы
Судебный пристав прислал запрос и дал срок на исполнение 2 дня. В какой срок по закону мы должны ответить?
Сейчас нас пытаются выселить с квартиры, так как бывший муж прислал запрос на выписку его из квартиры.
Прислал запрос на оплату страховки за ссуду - необходимость и ответственность
Банк прислал требование о досрочном погашении в 2020 году после окончания срока действия кредитного договора
Нотариус сделал запрос по вкладам и ему не на того человека прислали запрос а ещё раз не делает запрос говорит сами делайте.
Претензия в банк 115 фз
Запрос от МВД - почему прислали запрос о договоре со мной на товар и кто инициировал его?
Может ли районный суд прислать запрос на предоставление документов в организацию с подписью факсимиле?
Как поступить если мфо прислали запрос руководителю организации где я работаю, да еще и указали что брала займ? Спасибо!
Являюсь действующим сотрудником МВД перевожусь в другой регион та сторона прислала запрос о переводе сколько времини на перевод.
Адвокат прислала запрос в организацию на детализацию абонентского номера, на основании чего могу я направить отказ адвокату.
Мне пришлют запрос с работа приглашение на сколько вероятность что разрешат.
В Департаменте прислали запрос о том что я могу претендовать на бесплатную площадь или участвовать в программе Молодая семья.
Как помочь бабушке получить свидетельство для вступления в наследство, если на запрос пришли документы с неправильной фамилией?
Что делать, если управляющая компания не отвечает на письменный запрос прислать расшифровку оплату услуг ЖКХ?
Сына осудили. Прислали запрос на обязательный медицинский полис нового образца. Он (сын) год уже в неволе. Что делать?
Банк прислал письмо что банк погасил сам мой долг. Но мне придётся заплатить налог за просроченный долг 13%
Банк прислал смс сообщение что банк обратился в суд для взыскания просроченной задолженности когда будет решение суда.
Банк прислал мне кредитную карту без моего запроса - нужно ли мне платить за ее годовое обслуживание?
Не нашли ответ на свой вопрос?
Задайте его бесплатно — юристы ответят в течение нескольких минут